Code des titres: Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) titre abrégé: Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) numéro d’annonce: 2022 – 034 Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356)
Annonce de la résolution du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) Cette réunion devrait avoir lieu avec 3 superviseurs et 3 superviseurs. La réunion est présidée par M. Wu zhengtao, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. Cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, et sa convocation est légale et efficace.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition relative à la résiliation de l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles
La société a tenu la 21e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 13e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 26 juillet 2019 et a examiné et adopté la proposition relative à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société; Les administrateurs indépendants de la société ont également émis des avis indépendants sur les questions relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles à la 21e réunion du deuxième Conseil d’administration.
L’émission publique d’obligations de sociétés convertibles n’a pas été examinée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et les documents de demande pertinents n’ont pas été soumis à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Délibérer et adopter la proposition relative à la qualification de la société pour les actions a de la Banque de développement non publique
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, et compte tenu de la situation réelle de la société, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société est conforme aux lois et règlements en vigueur après auto – inspection et démonstration point par point. Les règlements et les documents normatifs relatifs à l’émission non publique d’actions a par les sociétés cotées sont qualifiés et qualifiés pour l’émission non publique d’actions a.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance examine et adopte la proposition relative au régime des actions a de la Banque de développement non publique en 2022 point par point, examine les questions spécifiques relevant du régime de cette offre non publique (ci – après dénommée « offre») et vote point par point:
1. Type et valeur nominale des actions émises
Les actions émises sont des actions ordinaires cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Mode et heure de délivrance
Cette offre prend la forme d’une offre non publique d’actions à des objets spécifiques. Après avoir obtenu l’approbation de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’émission n’est pas supérieur à 35 objets spécifiques répondant aux conditions prescrites par la c
L’objet final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales ou documents normatifs pertinents dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires après que la société aura obtenu l’approbation de la c
Tous les émetteurs souscrivent en espèces aux actions émises.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Quantité émise
Le nombre d’actions émises est calculé en divisant le montant total des fonds collectés par l’émission par le prix d’émission et ne dépasse pas 30% du capital social total de la société cotée avant l’émission. À la date de la présente réunion, le capital social total de la société cotée était de 133340 000 actions. Selon ce calcul, le nombre d’actions émises à titre privé ne dépasse pas 40002000 actions (y compris ce nombre).
Entre la date de la résolution de cette Assemblée sur l’émission et la date d’émission, si des questions telles que l’émission d’actions bonus, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, le rachat et le plan d’incitation au capital – actions entraînent des changements dans le capital – actions total de la société, la limite supérieure du nombre d’actions émises sera ajustée en conséquence. Dans les limites susmentionnées, le nombre final d’émissions est déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) au moment de l’émission, conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Prix d’émission et principe de tarification
La date de référence de tarification de cette émission est le premier jour de la période d’émission, et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (à l’exclusion de la date de référence de tarification) (prix moyen de négociation des actions de la société des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification). Si les actions de la société font l’objet d’un dividende entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission, le prix de base de l’émission sera ajusté en conséquence.
Le prix d’émission final sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, en fonction de l’offre d’achat de l’objet d’émission et des résultats de l’appel d’offres, conformément aux lois, règlements et autres documents normatifs pertinents, après que la société aura obtenu l’approbation de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Montant total et objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission ne dépasse pas 500000 RMB (y compris le montant principal), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera utilisé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement montant de l’investissement des fonds collectés
1 Éléments du système de raccordement à haute tension pour les nouveaux véhicules énergétiques 36 262,00 33 057,68
2 Projet de centre de recherche et de développement technologiques 4 349,75 1 942,32
3 Fonds de roulement supplémentaires 15 000,00 15 000,00
Total 55 611,75 50 000,00
Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette émission ne soient disponibles, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet et les remplacera une fois que les fonds collectés seront disponibles.
Si les fonds effectivement levés après déduction des frais d’émission de cette émission sont inférieurs au montant total des fonds collectés pour les projets susmentionnés, le Conseil d’administration a le droit d’ajuster ou de déterminer les dispositions spécifiques relatives aux projets d’investissement et au montant requis des fonds collectés, dans la mesure permise par les lois et règlements pertinents et autorisée par les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, et la partie insuffisante des fonds collectés est résolue par la société elle – même.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Période de restriction des ventes
Les actions souscrites par l’objet de l’émission ne peuvent pas être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission. Les actions de la société augmentées après la clôture de l’émission en raison de l’offre d’actions de la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., doivent également être conformes aux dispositions relatives à la période de restriction ci – dessus. Après l’expiration de la période de restriction, les dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Dispositions relatives aux bénéfices non distribués accumulés de la société
Après l’émission, les anciens et les nouveaux actionnaires de la société bénéficient conjointement des bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’émission en fonction de la proportion d’actions de la société qu’ils détiennent après l’émission.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Lieu d’inscription
Les actions émises seront cotées et négociées à la Bourse de Shanghai.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Validité de la résolution d’émission
La durée de validité de la résolution d’émission est de 12 mois à compter de la date d’adoption de la résolution pertinente par l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de plan d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Divulgation du plan d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les banques de développement non publiques en 2022
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par une banque de développement non publique en 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
La société a été établie conformément aux mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre des actions des banques de développement non publiques des sociétés cotées et aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment (zjfz [2007] No 500).
Conformément aux exigences des lois et règlements, le rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement au 31 mars 2022 a été préparé pour l’utilisation des fonds collectés antérieurement au 31 mars 2022. Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié l’utilisation des fonds collectés antérieurement par la société au 31 mars 2022. Et a publié le rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par Xuancheng Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) Technology Co., Ltd. Jusqu’au 31 mars 2022 (No xyzh / 2022bjaa80228). Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) The previous raised Funds use report of Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅶ) Examiner et adopter la proposition relative à l’indice de risque, aux mesures de remplissage et aux engagements des parties concernées concernant le rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique en 2022;
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. L’annonce de Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de planification des dividendes et des rendements des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Déclaration de divulgation
