Code des valeurs mobilières: Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) titre abrégé: Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356)
Annonce de la résolution du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) (ci – après appelée « la compagnie ») la 19e réunion du troisième Conseil d’administration (ci – après appelée « la présente réunion ») a eu lieu le 24 mai 2022 à 15 h dans la salle de conférence du troisième étage de la compagnie par voie de communication sur place et a été notifiée à tous les administrateurs par téléphone, oralement et par courriel. La réunion était présidée par M. Huang yehua, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société y ont participé sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative à la résiliation de l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles
La société a tenu la 21e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 13e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 26 juillet 2019 et a examiné et adopté la proposition relative à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société; Les administrateurs indépendants de la société ont également émis des avis indépendants sur les questions relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles à la 21e réunion du deuxième Conseil d’administration.
L’émission publique d’obligations de sociétés convertibles n’a pas été examinée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et les documents de demande pertinents n’ont pas été soumis à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, et compte tenu de la situation réelle de la société, le Conseil d’administration estime que la société est conforme aux lois et règlements en vigueur après auto – inspection et démonstration un par un. Les règlements et les documents normatifs relatifs à l’émission non publique d’actions a par les sociétés cotées sont qualifiés et qualifiés pour l’émission non publique d’actions a.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅲ) Examiner et adopter la proposition sur le plan d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022 point par point. Le Conseil d’administration examine les questions spécifiques dans le cadre du plan d’offre non publique (ci – après dénommé « l’offre») et vote point par point:
1. Type et valeur nominale des actions émises
Les actions émises sont des actions ordinaires cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Mode et heure de délivrance
Cette offre prend la forme d’une offre non publique d’actions à des objets spécifiques. Après avoir obtenu l’approbation de la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’émission n’est pas supérieur à 35 objets spécifiques répondant aux conditions prescrites par la c
L’objet final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales ou documents normatifs pertinents dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires après que la société aura obtenu l’approbation de la c
Tous les émetteurs souscrivent en espèces aux actions émises.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Quantité émise
Le nombre d’actions émises est calculé en divisant le montant total des fonds collectés par l’émission par le prix d’émission et ne dépasse pas 30% du capital social total de la société cotée avant l’émission. À la date de la présente réunion, le capital social total de la société cotée était de 133340 000 actions. Selon ce calcul, le nombre d’actions émises à titre privé ne dépasse pas 40002000 actions (y compris ce nombre).
Entre la date de la résolution de cette Assemblée sur l’émission et la date d’émission, si des questions telles que l’émission d’actions bonus, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, le rachat et le plan d’incitation au capital – actions entraînent des changements dans le capital – actions total de la société, la limite supérieure du nombre d’actions émises sera ajustée en conséquence. Dans les limites susmentionnées, le nombre final d’émissions est déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) au moment de l’émission, conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Prix d’émission et principe de tarification
La date de référence de tarification de cette émission est le premier jour de la période d’émission, et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (à l’exclusion de la date de référence de tarification) (prix moyen de négociation des actions de la société des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification). Si les actions de la société font l’objet d’un dividende entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission, le prix de base de l’émission sera ajusté en conséquence.
Le prix d’émission final sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, en fonction de l’offre d’achat de l’objet d’émission et des résultats de l’appel d’offres, conformément aux lois, règlements et autres documents normatifs pertinents, après que la société aura obtenu l’approbation de la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Montant total et objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission ne dépasse pas 500000 RMB (y compris le montant principal), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera utilisé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Préface nom du projet investissement total collecte de fonds
Montant de l’investissement
1 Éléments du système de raccordement à haute tension pour les nouveaux véhicules énergétiques 36 262,00 33 057,68
2 Projet de centre de recherche et de développement technologiques 4 349,75 1 942,32
3 Fonds de roulement supplémentaires 15 000,00 15 000,00
Total 55 611,75 50 000,00
Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette émission ne soient disponibles, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet et les remplacera une fois que les fonds collectés seront disponibles.
Si les fonds effectivement levés après déduction des frais d’émission de cette émission sont inférieurs au montant total des fonds collectés pour les projets susmentionnés, le Conseil d’administration a le droit d’ajuster ou de déterminer les dispositions spécifiques relatives aux projets d’investissement et au montant requis des fonds collectés, dans la mesure permise par les lois et règlements pertinents et autorisée par les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, et la partie insuffisante des fonds collectés est résolue par la société elle – même.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Période de restriction des ventes
Les actions souscrites par l’objet de l’émission ne peuvent pas être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission. Les actions de la société augmentées après la clôture de l’émission en raison de l’offre d’actions de la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., doivent également être conformes aux dispositions relatives à la période de restriction ci – dessus. Après l’expiration de la période de restriction, les dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Dispositions relatives aux bénéfices non distribués accumulés de la société
Après l’émission, les anciens et les nouveaux actionnaires de la société bénéficient conjointement des bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’émission en fonction de la proportion d’actions de la société qu’ils détiennent après l’émission.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Lieu d’inscription
Les actions émises seront cotées et négociées à la Bourse de Shanghai.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Validité de la résolution d’émission
La durée de validité de la résolution d’émission est de 12 mois à compter de la date d’adoption de la résolution pertinente par l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de plan d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Divulgation du plan d’actions a de la Banque de développement non publique pour 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les banques de développement non publiques en 2022
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par une banque de développement non publique en 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société. La société a examiné et adopté la proposition de rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société conformément aux mesures de gestion de l’émission de titres par les sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre des actions de La Banque de développement non publique des sociétés cotées, aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment (zjfz [2007] No 500) et à d’autres lois et règlements. Le rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement au 31 mars 2022 a été préparé en ce qui concerne l’utilisation des fonds collectés précédemment au 31 mars 2022. Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société au 31 mars 2022. Et a publié le rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement jusqu’au 31 mars 2022 (No xyzh / 2022bjaa80228). Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement au 31 mars 2022 et rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement au 31 mars 2022 divulgués ci – dessus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅶ) Examiner et adopter la proposition relative à l’indice de risque, aux mesures de remplissage et aux engagements des parties concernées concernant le rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique en 2022;
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. L’annonce de Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de planification des dividendes et des rendements des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) divulgué.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives aux actions de la Banque de développement non publique.
Afin de mener à bien légalement et efficacement les travaux liés à cette émission, le Conseil d’administration:
