Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356)
Plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Afin d’améliorer et de perfectionner le mécanisme de dividende de Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la c
Article premier objet de la formulation
La société se concentre sur le développement à long terme et durable, tient pleinement compte de facteurs tels que les conditions d’exploitation réelles de la société, les objectifs d’exploitation, le coût du capital et l’environnement de financement, les exigences et les souhaits des actionnaires, établit un plan et un mécanisme de rendement durable, stable et scientifique pour les investisseurs, améliore la transparence des dividendes en espèces de la société, vise à normaliser davantage le comportement de la société en matière de distribution des bénéfices et à déterminer un plan raisonnable de distribution des bénéfices.
Article 2 Principes et considérations
La formulation du plan doit être conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts, et les opinions des investisseurs (en particulier des actionnaires minoritaires) et des administrateurs indépendants doivent être pleinement prises en considération. Sur la base d’une analyse complète des conditions d’exploitation, des objectifs d’exploitation, du coût du capital et de l’environnement financier de la société, des exigences et de la volonté des actionnaires, le plan tient pleinement compte de la situation actuelle et future en matière de bénéfices, de la situation des flux de trésorerie, de L’étape de développement et de la demande de fonds d’investissement pour le projet de la société, équilibre les dispositions prises sur la base d’un rendement raisonnable des investissements des actionnaires et du développement à long terme de la société, et améliore la construction institutionnalisée de la distribution des bénéfices de la société. Afin d’assurer la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices.
Article 3 Plan de rendement des dividendes des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Principe de répartition des bénéfices
La Société met en œuvre une politique active, continue et stable de distribution des bénéfices. La distribution des bénéfices de la société devrait prêter attention au rendement raisonnable des investissements des investisseurs et tenir compte du développement durable de la société. La distribution des bénéfices de la société ne doit pas dépasser la portée des bénéfices cumulatifs disponibles à la distribution et ne doit pas porter atteinte à la capacité d’exploitation continue de la société. Au cours de la prise de décisions et de la démonstration de la politique de distribution des bénéfices par le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et l’Assemblée générale des actionnaires, la société tient pleinement compte des opinions des actionnaires (en particulier des actionnaires minoritaires), des administrateurs indépendants et des autorités de surveillance par divers canaux.
Mode de distribution des bénéfices
La société peut distribuer les bénéfices en espèces, en actions ou en combinaison avec des actions, ou par d’autres moyens autorisés par les lois et règlements. Sous réserve du respect des conditions relatives aux dividendes en espèces, la société donne la priorité à la distribution des bénéfices en espèces.
Période intermittente de distribution de liquidités
En principe, la société distribue les bénéfices une fois par an. Le Conseil d’administration de la société peut proposer à la société de distribuer les bénéfices à moyen terme en fonction de l’échelle des bénéfices, de la situation de trésorerie, du stade de développement de la société et de la demande de fonds.
Conditions et proportion des dividendes en espèces
La mise en œuvre des dividendes en espèces par la société doit satisfaire aux conditions suivantes:
1. Les bénéfices de l’année en cours et les bénéfices non distribués accumulés de la société sont positifs;
2. Après le dividende en espèces, les flux de trésorerie de la société peuvent encore répondre aux besoins de production et d’exploitation normales de la société;
3. Un rapport d’audit standard sans réserve émis par l’institution d’audit sur le rapport financier annuel de la société;
4. Dans le cas où les conditions de dividende en capital sont remplies, s’il n’y a pas de plan d’investissement important ou de dépenses en capital importantes, les bénéfices distribués en espèces par la société chaque année ne doivent pas être inférieurs à 10% des bénéfices distribuables réalisés cette année – là. Les principaux plans d’investissement ou dépenses en capital sont les suivants: achat et vente d’actifs importants par la société dans un délai d’un an, et les projets d’investissement (y compris, sans s’y limiter, l’investissement en capitaux propres, l’investissement dans des projets, le capital – risque, l’acquisition et la Fusion) représentent plus de 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période ou plus de 30% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et le montant absolu dépasse 30 millions de RMB; Les questions susmentionnées doivent être approuvées par le Conseil d’administration de la société et soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
La Société tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de l’existence ou non d’arrangements importants en matière de dépenses en capital, distingue les situations suivantes et propose une politique différenciée en matière de dividendes en espèces conformément aux procédures énoncées dans les Statuts de la société:
1. Si le stade de développement de la société est mûr et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 80%;
2. Si la phase de développement de la société est mature et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 40% lors de la distribution des bénéfices;
3. Si la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 20% lors de la distribution des bénéfices.
Lorsqu’il n’est pas facile de distinguer le stade de développement de la société, mais qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent.
La distribution des bénéfices de la société ne doit pas dépasser la portée des bénéfices cumulatifs disponibles à la distribution et ne doit pas porter atteinte à la capacité d’exploitation continue de la société. Le plan de distribution des dividendes est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation par le Conseil d’administration.
Conditions de distribution des dividendes en actions
Sur la base des bénéfices non distribués accumulés, des bénéfices et des flux de trésorerie, la société peut distribuer des dividendes en actions en fonction de facteurs réels tels que la croissance de la société, l’dilution de l’actif net par action, l’adéquation du prix des actions de la société avec l’échelle du capital – actions de La société, à condition que l’échelle du capital – actions et la structure du capital – actions de la société soient raisonnables et que les conditions susmentionnées de distribution des dividendes en espèces soient remplies.
Procédure de décision pour la distribution des bénéfices de la société
1. À la fin de chaque exercice comptable (chaque semestre pour les dividendes en espèces intermédiaires), le Conseil d’administration de la société présente un plan de distribution des bénéfices et le soumet à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Le Conseil d’administration étudie et démontre soigneusement le moment, les conditions et la proportion minimale des dividendes en espèces de la société, les conditions d’ajustement et les exigences de la procédure de prise de décisions, etc., et les administrateurs indépendants donnent des avis clairs. Les administrateurs indépendants peuvent solliciter l’avis des actionnaires minoritaires, présenter des propositions de dividendes et les soumettre directement au Conseil d’administration pour examen.
2. Le Conseil des autorités de surveillance supervise la formulation du plan de distribution des bénéfices par le Conseil d’administration et la procédure de prise de décisions, examine le plan de distribution des bénéfices et émet des avis d’examen. Lors de l’examen du plan de distribution des bénéfices, le Conseil des autorités de surveillance est approuvé par plus de la moitié des autorités de surveillance.
3. Après avoir examiné et adopté le plan de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration le soumet à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation. Lors de l’annonce de la résolution du Conseil d’administration, la société divulgue simultanément les avis d’examen des administrateurs indépendants et du Conseil des autorités de surveillance. L’Assemblée générale vote sur le plan de distribution des bénéfices proposé par le Conseil d’administration conformément aux statuts.
4. Lors de l’examen du plan spécifique de dividende en espèces par l’Assemblée générale des actionnaires, la société communique et communique activement avec les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, par divers canaux, écoute pleinement les opinions et les demandes des actionnaires minoritaires et répond en temps opportun aux préoccupations des actionnaires minoritaires. Le plan de distribution des bénéfices en espèces est approuvé par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée des actionnaires, et le plan de distribution des dividendes en actions est approuvé par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée des actionnaires.
5. En ce qui concerne les bénéfices annuels de la société, si la direction ou le Conseil d’administration n’a pas proposé de plan de distribution des bénéfices, les raisons pour lesquelles le plan de distribution des bénéfices n’a pas été proposé sont divulguées dans le rapport périodique. Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants à ce sujet et le Conseil des autorités de surveillance donne des explications et des avis spéciaux.
Mécanisme décisionnel d’ajustement de la politique de distribution des bénéfices
La société applique strictement la politique de dividende en espèces déterminée dans les statuts et le plan spécifique de dividende en espèces examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires. Si la société doit ajuster la politique de distribution des bénéfices, la politique de distribution des bénéfices ajustée ne doit pas enfreindre les dispositions pertinentes de la c
Article 4 le plan est interprété par le Conseil d’administration de la société.
Article 5 le présent plan prend effet à la date de son examen et de son adoption par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) Conseil d’administration 25 mai 2022
