Code du titre: Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) titre abrégé: Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356)
Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 9 juin 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2022 deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 9 juin 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence (v) de la ville de meizhu, Comté de Langxi, ville de Xuancheng, Province d’Anhui.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 9 juin 2022
Jusqu’au 9 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative à la qualification de la société pour l’émission non publique d’actions a √
2.00 proposition relative au régime d’émission non publique d’actions a en 2022 √
2.01 type et valeur nominale des actions émises √
2.02 mode et heure de délivrance √
2.03 objet de l’émission et mode d’abonnement √
2.04 quantité émise √
2.05 prix d’émission et principe de tarification √
2.06 montant total et objet des fonds collectés √
2.07 période de restriction √
2.08 dispositions relatives aux bénéfices non distribués accumulés de la société √
2.09 lieu d’inscription √
2.10 validité de la résolution d’émission √
3 proposition relative au plan d’offre non publique d’actions a en 2022 √
4 faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par l’émission non publique d’actions a en 2022 √
Proposition de rapport d’analyse sexuelle
5 proposition relative au rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société √
6 vent sur le rendement dilué au comptant de l’émission non publique d’actions a en 2022 √
Proposition relative à la présentation des risques, aux mesures de remplissage et aux engagements des sujets concernés
7. Règles de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) √
Proposition de transfert
8. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer l’offre non publique d’actions √
Propositions relatives à des questions connexes
9 Proposition de participer à l’appel d’offres public pour l’acquisition de câbles en acier universels Wuxi √
Proposition de 575869% des capitaux propres de la société à responsabilité limitée
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Les propositions 1 à 9 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 19e réunion du troisième Conseil d’administration de la société; Les propositions 1 à 7 et 9 ont été examinées et adoptées à la seizième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 25 mai 2022 pour plus de détails. Les annonces relatives à la divulgation. 2. Proposition de résolution spéciale: 1 – 83. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 1 – 94. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires.
Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, s’ils possèdent:
Il y a plusieurs comptes d’actionnaires et tout compte d’actionnaires détenant des actions de la société peut être utilisé pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le nombre de votes exprimés par les actionnaires dépasse le nombre de votes exprimés par eux, ou si le nombre de votes exprimés lors d’une élection de marge dépasse le nombre de candidats, le vote des actionnaires sur la proposition est considéré comme nul et non avenu.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Les actionnaires de la société qui sont inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) 2022 / 6 / 1
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
1. L’actionnaire de la personne morale est titulaire d’une copie de la licence d’entreprise, d’une carte de compte de l’actionnaire de la personne morale, d’une procuration de la personne morale (les documents ci – dessus doivent être estampillés avec le sceau officiel), d’une carte d’identité originale des personnes présentes à L’Assemblée et d’une procédure d’enregistrement.
2. L’actionnaire individuel doit suivre les procédures d’enregistrement avec son certificat d’identité original et sa carte de compte d’actionnaire.
3. L’agent mandaté doit passer par les procédures d’enregistrement sur la base de la procuration, de l’original de sa carte d’identité et de la carte de compte de l’actionnaire du mandant.
4. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur à l’heure indiquée ci – dessous. L’heure d’arrivée de la société l’emporte. La société n’accepte pas l’inscription par téléphone.
5. Registered address: langmei Road, meizhu Town, Langxi County, Xuancheng City, Anhui Province
6. Heure d’inscription: 9 heures – 16 heures, 7 juin 2022.
7. Registered Contact: Tian Yuan
8. Tél.: 0563 – 7793336 Fax: 0563 – 7799990 VI. Questions diverses
Les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sur place sont priés d’organiser eux – mêmes les frais d’hébergement et de transport. Avis est par les présentes donné.
Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) Conseil d’administration 25 mai 2022 annexe 1: procuration annexe 2: explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif
Annexe 1 à la résolution du Conseil d’administration proposant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires: Procuration
Procuration
Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 9 juin 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1. Conformité de la société à l’émission non publique d’actions a
Proposition de résolution
2.00 À propos de l’offre non publique d’actions a en 2022
Projet de loi
2.01 type et valeur nominale des actions émises 2.02 mode d’émission et moment de l’émission 2.03 objet de l’émission et mode de souscription 2.04 quantité de l’émission 2.05 prix d’émission et principe de tarification 2.06 montant total et objet des fonds collectés 2.07 période de restriction à la vente 2.08 disposition des bénéfices non distribués accumulés de la société 2.09 lieu de cotation 2.10 durée de validité de la résolution d’émission
3 À propos de l’émission non publique d’actions a en 2022
Projet de loi
4 À propos de l’offre non publique d’actions a en 2022
Proposition de rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés
5. Utilisation spéciale des fonds collectés précédemment par la société
Proposition de rapport
6 À propos de l’émission non publique d’actions a en 2022
Conseils sur les risques, mesures de remplissage et phases de rendement à court terme
Proposition relative à l’engagement principal
7 au cours des trois prochaines années (2022 – 2024)
Proposition de plan de dividende et de rendement des actionnaires
8. Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions non pertinentes
Proposition relative à l’offre publique d’actions
9 sur l’intention de participer à l’appel d’offres par voie de radiation publique
Achat de 575869% des actions de Wuxi General steel rope Co., Ltd.
Projet de loi sur les droits
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion. Annexe 2 explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif
1. L’élection des candidats aux postes d’administrateur, d’administrateur indépendant et de Conseil des autorités de surveillance à l’Assemblée générale des actionnaires est numérotée comme groupe de proposition. Les investisseurs Votent pour chaque candidat dans chaque groupe de proposition.
2. Le nombre d’actions déclarées représente le nombre de votes exprimés. Pour chaque groupe de propositions, chaque action détenue par un actionnaire a un nombre total de votes égal au nombre d’administrateurs ou de superviseurs à élire dans ce groupe de propositions. Si un actionnaire détient 100 actions de la société cotée, 10 administrateurs et 12 candidats à l’Assemblée générale des actionnaires sont élus, l’actionnaire dispose de 1 000 voix pour l’élection du Groupe de proposition au Conseil d’administration.
3. Les actionnaires votent dans la limite du nombre de voix pour chaque groupe de proposition. Les actionnaires votent de leur plein gré, soit en votant de façon centralisée pour un candidat donné, soit en votant pour différents candidats selon n’importe quelle combinaison. À l’issue du vote, le nombre de voix pour chaque projet de loi est calculé séparément.
Exemple:
Une société cotée adopte un vote cumulatif lors de l’Assemblée générale des actionnaires
