Guangdong lianyue Law Office
À propos de Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
Avis juridique de l'Assemblée générale annuelle 2021
À: Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
Guangdong lianyue law firm (hereinafter referred to as the “exchange”) accepted the entrustment of Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) (hereinafter referred to as the “company”), appointed Chen Mo lawyer and Lu limei lawyer (hereinafter referred to as the “lawyer”) to attend and Witness the 2021 Annual General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter referred to as the “general meeting La loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci - après dénommée « loi sur les valeurs mobilières»), les règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci - après dénommées « règles de l'Assemblée générale des actionnaires») et les statuts de Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) Cet avis juridique est publié comme suit:
Procédure de convocation et de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires
Le Conseil d'administration de la société a été affiché sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 29 avril 2022. https://www.sse.com.cn. L'avis Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
L'Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
1. La réunion sur place a eu lieu le 24 mai 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence de la compagnie au 32e étage du bâtiment a, Poly Zhonghui Plaza, Linhe West Road, Tianhe District, Guangzhou. L'Assemblée générale des actionnaires est présidée par le Président de la société, M. Zhang Xigang, et les questions examinées dans l'avis d'Assemblée générale des actionnaires sont examinées.
2. Temps de vote en ligne: le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shanghai est de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h 00 à 15 h le 24 mai 2022; Le temps de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 24 mai 2022.
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l'Assemblée générale des actionnaires et aux statuts.
Qualifications du personnel participant à l'Assemblée générale
Actionnaires présents à l'Assemblée et agents autorisés des actionnaires
Après vérification par les avocats de la bourse, 21 actionnaires et agents autorisés des actionnaires ont assisté à l'Assemblée des actionnaires, Représentant 136916 774 actions avec droit de vote, soit 406962% du total des actions avec droit de vote de la société.
Après vérification par les avocats de la bourse, tous les actionnaires présents à l'Assemblée générale des actionnaires sont des actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de la négociation dans l'après - midi du 17 mai 2022.
Autres participants à la réunion
Outre les actionnaires susmentionnés et les agents autorisés des actionnaires, les personnes présentes à l'Assemblée générale comprennent les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats témoins de la société.
Après vérification par nos avocats, toutes les personnes susmentionnées ont la qualification légale pour participer à l'Assemblée générale des actionnaires.
Qualification du Coordonnateur de l'Assemblée générale des actionnaires
L'Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d'administration de la société. L'avocat de la bourse estime que la qualification de l'organisateur est conforme au droit des sociétés, aux règles de l'Assemblée générale des actionnaires et aux statuts, et que sa qualification est légale et valide.
Procédures de vote et résultats de l'Assemblée générale
Conformément à l'avis de l'Assemblée générale, les propositions suivantes ont été examinées à l'Assemblée générale:
1. Rapport de travail du Conseil d'administration en 2021
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3. Rapport sur les comptes financiers annuels 2021
4. Rapport annuel 2021 et Résumé
5. Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
6. Proposition concernant la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et les opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022
7. Proposition relative au plan de garantie de la société pour 2022
8. Proposition concernant le montant estimatif du financement de la société en 2022
9. Proposition relative à la signature d’un Accord de services financiers entre la société et Guangdong Guangsheng finance Co., Ltd.
11. Proposition de modification des Statuts
12. Proposition relative à l'achat continu de l'assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
13. Proposition de renouvellement de zhongxi Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
14. Proposition d'ajustement des indemnités des administrateurs indépendants de la société
Parmi les propositions susmentionnées, la proposition 11 est une résolution spéciale qui ne peut être adoptée qu'avec le consentement de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l'Assemblée générale des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires); Les propositions 6 et 9 portent sur des opérations entre apparentés, et les actionnaires liés Guangdong Rare Earth Industry Group Co., Ltd. Et Guangdong Guangsheng Holding Group Co., Ltd. Devraient éviter de voter.
Après vérification, les actionnaires présents à l'Assemblée sur place de l'Assemblée des actionnaires et leurs agents autorisés ont voté sur la proposition susmentionnée au moyen d'un vote enregistré sur place, et les représentants des actionnaires, des autorités de surveillance et des avocats de la bourse ont compté et supervisé les votes. La société fournit une sector - forme de vote en ligne aux actionnaires par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai et du système de vote par Internet. Après le vote en ligne, Shanghai Securities Information Co., Ltd. A fourni à la société le nombre total de droits de vote et de résultats du vote en ligne à l'Assemblée générale des actionnaires.
Après vérification, les résultats du vote sur place et du vote en ligne sont les suivants:
1. Rapport de travail du Conseil d'administration en 2021
136902 774 actions ont été approuvées, ce qui représente 999987% du nombre total d'actions avec droit de vote (y compris le nombre de votes en ligne); Contre 14 000 actions, aucune abstention.
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
136902 774 actions ont été approuvées, ce qui représente 999987% du nombre total d'actions avec droit de vote (y compris le nombre de votes en ligne); Contre 14 000 actions, aucune abstention.
3. Rapport sur les comptes financiers annuels 2021
136902 774 actions ont été approuvées, ce qui représente 999987% du nombre total d'actions avec droit de vote (y compris le nombre de votes en ligne); Contre 14 000 actions, aucune abstention.
4. Rapport annuel 2021 et Résumé
136902 774 actions ont été approuvées, ce qui représente 999987% du nombre total d'actions avec droit de vote (y compris le nombre de votes en ligne); Contre 14 000 actions, aucune abstention.
5. Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
136902 774 actions ont été approuvées, ce qui représente 999987% du nombre total d'actions avec droit de vote (y compris le nombre de votes en ligne); Contre 14 000 actions, aucune abstention.
6. Proposition concernant la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et les opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022
Accepter 7 530257 actions, soit 998144% du nombre total d'actions avec droit de vote (y compris le nombre de votes en ligne); S'opposer à 14 000 actions et s'abstenir de 01856 actions. Les actionnaires liés Guangdong Rare Earth Industry Group Co., Ltd. Et Guangdong Guangsheng Holding Group Co., Ltd. Ont évité le vote.
7. Proposition relative au plan de garantie de la société pour 2022
136902 774 actions ont été approuvées, ce qui représente 999987% du nombre total d'actions avec droit de vote (y compris le nombre de votes en ligne); Contre 14 000 actions, aucune abstention.
8. Proposition concernant le montant estimatif du financement de la société en 2022
136902 774 actions ont été approuvées, ce qui représente 999987% du nombre total d'actions avec droit de vote (y compris le nombre de votes en ligne); Contre 14 000 actions, aucune abstention.
9. Proposition relative à la signature d’un Accord de services financiers entre la société et Guangdong Guangsheng finance Co., Ltd.
Accepter 7 530257 actions, soit 998144% du nombre total d'actions avec droit de vote (y compris le nombre de votes en ligne); S'opposer à 14 000 actions et s'abstenir de 01856 actions. Les actionnaires liés Guangdong Rare Earth Industry Group Co., Ltd. Et Guangdong Guangsheng Holding Group Co., Ltd. Ont évité le vote.
10. Proposition relative à l’émission d’effets à moyen terme et d’obligations de financement à très court terme à enregistrer
136902 774 actions ont été approuvées, ce qui représente 999987% du nombre total d'actions avec droit de vote (y compris le nombre de votes en ligne); Contre 14 000 actions, aucune abstention.
11. Proposition de modification des Statuts
136902 774 actions ont été approuvées, ce qui représente 999987% du nombre total d'actions avec droit de vote (y compris le nombre de votes en ligne); Contre 14 000 actions, aucune abstention.
12. Proposition relative à l'achat continu de l'assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
136902 774 actions ont été approuvées, ce qui représente 999987% du nombre total d'actions avec droit de vote (y compris le nombre de votes en ligne); Contre 14 000 actions, aucune abstention.
13. Proposition de renouvellement du cabinet comptable zhongxi en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
136902 774 actions ont été approuvées, ce qui représente 999987% du nombre total d'actions avec droit de vote (y compris le nombre de votes en ligne); Contre 14 000 actions, aucune abstention.
14. Proposition d'ajustement des indemnités des administrateurs indépendants de la société
136902 774 actions ont été approuvées, ce qui représente 999987% du nombre total d'actions avec droit de vote (y compris le nombre de votes en ligne); Contre 14 000 actions, aucune abstention.
Sur la base des résultats du vote, la proposition susmentionnée a été effectivement adoptée par les actionnaires présents à l'Assemblée.
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de vote de l'Assemblée générale des actionnaires est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l'Assemblée générale des actionnaires et des statuts, et que le résultat du vote est légal et valide.
V. Observations finales
En résum é, les avocats de la bourse estiment que la convocation, la procédure de convocation et le mode de vote de l'Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l'Assemblée générale des actionnaires et aux Statuts de la société, que les personnes présentes à l'Assemblée et le Coordonnateur de l'Assemblée générale des actionnaires ont des qualifications juridiques et efficaces et que les procédures et les résultats du vote à l'Assemblée sont véridiques, légaux et efficaces.
(aucun texte ci - dessous)
