Déclaration du candidat du directeur indépendant
Les candidats au Conseil d’administration Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) Le candidat a accepté par écrit d’être candidat à un poste d’administrateur indépendant au onzième Conseil d’administration du Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) (voir la Déclaration du candidat à un poste d’administrateur indépendant). Le candidat est d’avis que le candidat est qualifié pour occuper un poste d’administrateur indépendant et qu’il n’y a pas de relation entre le candidat et le Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408)
1. Le candidat possède des connaissances de base sur le fonctionnement de la société cotée, connaît les lois, règlements administratifs, règles et autres documents normatifs pertinents et possède plus de cinq ans d’expérience de travail dans les domaines juridique, économique, comptable, financier, de gestion ou dans d’autres domaines nécessaires à l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant.
2. La qualification du candidat satisfait aux exigences des lois, règlements administratifs et règlements ministériels suivants:
Les dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine relatives à la qualification des administrateurs;
Les dispositions de la loi sur la fonction publique de la République populaire de Chine concernant les fonctionnaires occupant simultanément des postes;
Les dispositions pertinentes du Règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées de la c
Les dispositions de l’avis de la Commission d’inspection disciplinaire du Comité central du Parti communiste chinois et du Département de l’Organisation du Comité central du Parti communiste chinois sur la normalisation de l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant et de superviseur indépendant d’une société cotée ou d’une société de gestion de fonds après la démission (départ) des cadres dirigeants; Les dispositions pertinentes des avis du Département de l’Organisation du Comité central du PCC sur la poursuite de la normalisation du travail à temps partiel (poste) des cadres dirigeants du parti et du Gouvernement dans les entreprises;
Autres lois et règlements, règles départementales, documents normatifs et conditions prescrites par la Bourse de Shanghai. 3. Le candidat est indépendant et ne se trouve pas dans les circonstances suivantes:
Les personnes employées dans les sociétés cotées ou leurs filiales, leurs proches parents et leurs principales relations sociales (les proches parents désignent le conjoint, les parents, les enfants, etc.; les principales relations sociales désignent les frères et sœurs, les beaux – parents, les beaux – fils et les belles – filles, les conjoints des frères et sœurs, les frères et sœurs du conjoint, etc.);
Les actionnaires de personnes physiques et les membres de leur famille immédiate qui détiennent directement ou indirectement plus de 1% des actions émises de la société cotée ou qui sont parmi les dix principaux actionnaires de la société cotée;
Les personnes qui occupent des postes dans des unités d’actionnaires détenant directement ou indirectement plus de 5% des actions émises de la société cotée ou dans les cinq premières unités d’actionnaires de la société cotée et leurs proches parents;
Les personnes qui occupent des postes dans le Contrôleur effectif de la société cotée et de ses filiales;
Le personnel qui fournit des services financiers, juridiques et de consultation à la société cotée et à ses actionnaires contrôlants ou à leurs sociétés affiliées respectives, y compris tout le personnel de l’équipe de projet, les examinateurs à tous les niveaux, le personnel qui signe le rapport, les partenaires et les principales personnes responsables de l’intermédiaire qui fournit les services;
Exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur dans une unit é ayant des relations d’affaires importantes avec la société cotée et ses actionnaires contrôlants ou leurs filiales respectives, ou exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur dans l’unité des actionnaires contrôlants de cette unité;
(Ⅶ) Les personnes qui ont été dans les circonstances énumérées aux six alinéas précédents au cours des douze derniers mois;
Autres circonstances dans lesquelles la Bourse de Shanghai estime qu’elle n’est pas indépendante.
Les candidats aux postes d’administrateur indépendant n’ont pas les mauvais antécédents suivants:
A été passible de sanctions administratives ou pénales de la c
Avoir été publiquement réprimandé par la bourse au cours des 36 derniers mois ou avoir fait l’objet de plus de deux avis de critique; Le nombre d’administrateurs indépendants qui n’ont pas assisté à la réunion du Conseil d’administration deux fois de suite ou qui n’ont pas assisté en personne à la réunion du Conseil d’administration représente plus du tiers des réunions du Conseil d’administration de l’année en cours;
Les opinions indépendantes exprimées au cours de la période où il a été administrateur indépendant sont manifestement incompatibles avec les faits.
5. Y compris Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408)
Le candidat, M. Jia zengfeng, possède des connaissances et une expérience professionnelles relativement riches en comptabilité et est qualifié d’expert – comptable agréé.
Le candidat a vérifié les qualifications des candidats aux postes d’administrateur indépendant conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et a confirmé qu’ils répondent aux exigences.
Le promoteur garantit que les déclarations ci – dessus sont vraies, complètes et exactes, qu’elles sont exemptes de toute fausse déclaration ou de tout élément trompeur et qu’il comprend parfaitement les conséquences possibles d’une fausse déclaration.
Il est déclaré par la présente.
Candidat: Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) Conseil d’administration
24 mai 2022
