Code du titre: Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) titre abrégé: Aetna Group No.: lin2022 – 022 Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408)
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) L’avis de réunion a été signifié par écrit, par télécopieur et par courriel le 20 mai 2002. L’Assemblée est composée de sept administrateurs votants et de sept administrateurs votants effectifs, dont trois administrateurs indépendants votent par voie de communication. La réunion sur place a été présidée par M. Yang Jinlong, Président du Conseil d’administration. Les membres du Conseil des autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts concernant la convocation du Conseil d’administration.
Wang fengbin, Directeur associé des première et quatrième propositions de la réunion, s’est abstenu de voter et les deux propositions ont été examinées et adoptées par six voix pour, aucune abstention et aucune objection; Les autres projets de loi ont été examinés et adoptés par sept voix pour, aucune abstention et aucune voix contre. La Conférence a adopté les résolutions suivantes:
1. Délibérer et adopter la proposition relative à la demande conjointe de construction du Shanxi Provincial Technical Innovation Center. Voir l’annonce no 2022 – 024 publiée par la société le même jour pour plus de détails;
Délibérer et adopter la proposition relative au changement de mandat du Conseil d’administration et à la nomination des candidats au onzième Conseil d’administration de la société; Étant donné que le dixième Conseil d’administration de la société est sur le point d’expirer, conformément au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et statuts pertinents, et après discussion et approbation par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, M. Yang Jinlong, M. Wang fengbin et M. Guo quanhu sont nommés candidats au onzième Conseil d’administration de la société et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour vote. M. Sun Shuiquan et M. Deng Shuping sont nommés. M. Jia zengfeng est candidat à l’élection d’un administrateur indépendant au onzième Conseil d’administration de la société. Les qualifications des candidats à l’élection d’un administrateur indépendant susmentionnés doivent être examinées et approuvées par la Bourse de Shanghai sans opposition, puis soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour vote. Le système de vote cumulatif est adopté pour l’élection des membres du Conseil d’administration. Les administrateurs élus par l’Assemblée générale des actionnaires et un administrateur représentant les employés élu par l’Assemblée générale des employés de la société constituent conjointement le onzième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date à laquelle l’Assemblée générale des actionnaires élit les administrateurs pour prendre leurs fonctions (voir le curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur en annexe).
3. Examiner et adopter la proposition relative à la norme d’allocation des administrateurs indépendants de la société;
Sur la base des principes d’ouverture et d’équité et en se référant au niveau de rémunération des administrateurs indépendants des sociétés cotées dans la province et des sociétés cotées dans le même secteur, la norme proposée pour l’allocation des administrateurs indépendants du Conseil d’administration de la société est de 80 000 RMB (avant impôt) par personne et par an. Les frais de déplacement engagés par les administrateurs indépendants dans l’exercice de leurs fonctions et d’autres dépenses connexes engagées dans l’exercice de leurs fonctions sont à la charge de la société.
4. Délibérer et adopter la proposition de garantie de la société pour Shanxi Xintai Iron and Steel Co., Ltd. Pour plus de détails, voir l’annonce no 2022 – 025 publiée par la société le même jour;
Délibérer et adopter la proposition sur la garantie de la société pour la filiale à part entière Hongan cokéfaction. Voir l’annonce temporaire 2022 – 026 publiée par la société le même jour pour plus de détails;
Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Conformément aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, la société doit tenir l’Assemblée générale annuelle 2021 le 15 juin 2022. Examiner le rapport sur les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021, le rapport sur les travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021, le rapport sur les travaux des administrateurs indépendants de la société en 2021, le rapport annuel de la société en 2021 et son résumé, le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société en 2021 et le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 La proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2002, la proposition relative à la limite de financement de la société en 2002, la proposition relative au renouvellement du cabinet comptable de la société, la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs non indépendants de la société, la proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société et la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration de la société à sa session suivante, Dix – sept propositions ont été présentées dans le cadre de la proposition relative à l’élection d’administrateurs indépendants par le Conseil d’administration, de la proposition relative à l’élection d’actionnaires et de superviseurs par le Conseil des autorités de surveillance, de la proposition relative à la norme d’allocation des administrateurs indépendants de la société, de la Proposition relative à la garantie fournie par la société à Shanxi Xintai Iron and Steel Co., Ltd. Et de la proposition relative à la garantie fournie par la société à la filiale à part entière Hongan cokéfaction. Voir l’avis sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour plus de détails.
Annonce faite par la présente
Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) Conseil d’administration
Annexe du 24 mai 2002:
Curriculum vitae des candidats au dixième Conseil d’administration
1. Yang Jinlong: Male, born in 1972, Bachelor Degree, Accountant, CPC Member, and served as the Financial Principal of the company from March 2001 to May 2011. De juin 2011 à mai 2016, il a été Directeur financier de SHANXI ANTAI Holding Group Co., Ltd. Président de la société depuis le 30 juin 2016.
2. Wang fengbin: Male, born in 1964, Bachelor Degree, Lecturer, Senior Economist, Communist Party Member. Il a été Directeur du Bureau de Taiyuan, Directeur du Bureau général, Président du syndicat et Secrétaire du Comité du parti. De 2002 à juin 2016, il a été coordonnateur du Conseil des autorités de surveillance de la société; Du 30 juin 2016 au 31 mai 2019, il a été Vice – Président et Directeur général de la société; Vice – Président de la société depuis le 1er juin 2019. Depuis octobre 2020, il est Vice – Directeur général exécutif de SHANXI ANTAI Holding Group Co., Ltd.
3. Guo quanhu: homme, né en 1974, baccalauréat, économiste. Il a été Directeur adjoint du Département de la comptabilité et des valeurs mobilières du Bureau de Beijing de la société. Depuis août 2000, il est Secrétaire du Conseil d’administration de la société et Chef du Département des valeurs mobilières et de la gestion des relations avec les investisseurs; De mai 2011 à avril 2016, il a été Vice – Directeur général et Secrétaire du Conseil d’administration de la société; De mai 2016 à avril 2019, il a été Directeur général adjoint de SHANXI ANTAI Holding Group Co., Ltd. Depuis le 1er juin 2019, il est Administrateur, Directeur général et Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant au onzième Conseil d’administration
1. Sun Shuiquan: Male, born in 1964, Bachelor of Law, Senior lawyer. Avocat à plein temps depuis 1993. Il est actuellement avocat au cabinet d’avocats Beijing deheng (Taiyuan). Depuis le 1er juin 2019, il est administrateur indépendant de la société et est maintenant administrateur indépendant de Shanxi Huaxiang Group Co.Ltd(603112) , Shanxi Huhua Group Co.Ltd(003002) , Top Energy Company Ltd.Shanxi(600780) .
2. Deng Shuping: Male, born in 1968, Bachelor Degree, Senior Engineer of Professor level, national registered Consulting Engineer (Investment), national registered Environmental Impact Assessment Expert. Il est actuellement Directeur du Centre consultatif pour la stratégie énergétique et l’ingénierie de l’Institut Shanxi de chimie du charbon de l’Académie chinoise des sciences, expert de l’administration nationale de l’énergie, membre du Comité consultatif pour la prise de décisions du Gouvernement populaire provincial du Shanxi, Petrochina Company Limited(601857) Depuis le 1er juin 2019, il est administrateur indépendant de la société et est actuellement administrateur indépendant de Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983)
3. Jia zengfeng: Male, born in 1975, Specialized Education, Certified Public Accountant and Asset Appraiser. De juillet 2003 à aujourd’hui, il a travaillé à Shanxi zhonghe Honesty Certified Public Accountants Co., Ltd., l’un des investisseurs de l’Institut, avec de nombreuses années d’expérience professionnelle dans les services d’audit, de fiscalité et de conseil en gestion financière.
