Code des titres: Arts Group Co.Ltd(603017) titre abrégé: Arts Group Co.Ltd(603017) numéro d’annonce: 2022 – 045 Arts Group Co.Ltd(603017)
Annonce de la résolution de la 24e réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. Arts Group Co.Ltd(603017) Il y a 8 administrateurs présents à la réunion et 8 administrateurs. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts du Arts Group Co.Ltd(603017) Après délibération et vote des administrateurs présents, les résolutions de la réunion sont les suivantes:
1. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’actionnariat des employés (projet) pour 2022 et son résumé
Pour plus de détails, veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 26 mai 2022. Arts Group Co.Ltd(603017) 2022 Plan d’actionnariat des employés (ébauche) et son résumé.
Le Directeur Lu xuejun est l’objet d’incitation du plan d’actionnariat des employés et évite de voter lors de l’examen de la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
2. Examiner et adopter la proposition relative aux mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 26 mai 2022. Arts Group Co.Ltd(603017) 2022
Le Directeur Lu xuejun est l’objet d’incitation du plan d’actionnariat des employés et évite de voter lors de l’examen de la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
3. Examiner et adopter la proposition relative à la demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’actionnariat des employés de la société en 2022;
Afin d’assurer la mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés Arts Group Co.Ltd(603017) 2022 (projet) (ci – après dénommé « le plan d’actionnariat des employés»), le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions spécifiques relatives au plan d’actionnariat des employés, comme suit:
1. Autoriser le Conseil d’administration à modifier le régime d’actionnariat des employés;
2. Autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre le plan d’actionnariat des employés, y compris, sans s’y limiter, le recouvrement des actions du plan d’actionnariat, la nouvelle attribution et la mise en œuvre spécifique du plan de distribution;
3. Autoriser le Conseil d’administration à modifier et à mettre fin au régime d’actionnariat des employés, y compris, sans s’y limiter, les sources d’actions, les sources de fonds et les changements de mode de gestion convenus dans le régime d’actionnariat des employés, ainsi que l’exclusion des détenteurs et la résiliation anticipée du régime d’actionnariat des employés conformément au régime d’actionnariat des employés;
4. Autoriser le Conseil d’administration à prendre des décisions sur la prorogation et la résiliation anticipée du régime d’actionnariat des employés;
5. Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives au verrouillage et au déverrouillage des actions achetées dans le cadre du régime d’actionnariat des employés;
6. Autoriser le Conseil d’administration à déterminer ou à modifier l’organisme consultatif professionnel du régime d’actionnariat des employés et à signer les accords pertinents; 7. Si les lois, règlements et politiques pertinents sont modifiés au cours de la période de mise en œuvre après que le plan d’actionnariat des employés a été examiné et approuvé par l’assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration de la société est autorisé à apporter les ajustements correspondants au plan d’actionnariat des employés conformément aux nouvelles politiques;
8. Traiter d’autres questions relatives au régime d’actionnariat des employés dans la mesure permise par les lois, les règlements, les documents normatifs pertinents et les statuts, à l’exception des droits expressément énoncés dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
Le Directeur Lu xuejun est l’objet d’incitation du plan d’actionnariat des employés et évite de voter lors de l’examen de la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
4. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) et à son résumé en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 26 mai 2022. Arts Group Co.Ltd(603017) 2022 stock option Incentive plan (Draft) and Its summary.
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
5. Examiner et approuver la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 26 mai 2022. Mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022.
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
6. Délibérer et adopter la proposition relative à la demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société;
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société:
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster le nombre d’options d’achat d’actions de la manière prescrite dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2022 en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster le prix d’exercice de la manière prévue dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2022 en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des options d’achat d’actions à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’options d’achat d’actions lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions d’exercice de l’objet d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité d’évaluation de la rémunération du Conseil d’administration;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si l’objet de l’incitation peut être exercé;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à l’exercice de l’objet d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande d’exercice auprès de la bourse, la demande d’enregistrement et de règlement auprès de la société d’enregistrement et de règlement, la modification des statuts et la modification du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à la période d’attente des options d’achat d’actions qui n’ont pas encore été exercées;
Autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre la modification et la résiliation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2022, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification d’exercice de l’objet d’incitation, l’annulation de l’option d’achat d’actions de l’objet d’incitation qui n’a pas encore été exercée, et la gestion de l’incitation au décès conformément aux dispositions du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions, décider s’il faut ou
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022;
Autoriser le Conseil d’administration à répartir et à ajuster le montant total des options d’achat d’actions entre les objets d’incitation conformément aux méthodes et procédures établies;
Autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation au capital auprès des institutions compétentes; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux institutions, organisations et particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer le changement de capital social de la société; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre d’un régime d’incitation au capital.
3. Demander à l’Assemblée générale de la société d’approuver l’autorisation donnée au Conseil d’administration jusqu’à l’achèvement de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022.
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
7. Examen et adoption de la proposition d’ajout d’une proposition provisoire à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société devait initialement tenir la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 le 6 juin 2022 pour examiner trois propositions, dont la proposition de modification de l’objet et d’annulation des actions rachetées par la société, la proposition d’ajout d’administrateurs et la proposition d’affacturage sans recours des créances. Le Contrôleur effectif de la société, M. Feng zhenggong, a proposé d’ajouter la proposition relative au plan d’actionnariat des employés (projet) pour 2022 et son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés pour 2022 et la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’actionnariat des employés pour 2022. Six propositions, dont la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) pour 2022 et son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions pour 2022 et la proposition relative à la demande au Conseil d’administration d’autoriser l’Assemblée générale des actionnaires à traiter les questions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions pour 2022, sont présentées à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société pour examen en 2022 en tant que propositions temporaires. Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les points 1 à 6 de la résolution ci – dessus doivent être examinés et approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Avis est par les présentes donné.
Arts Group Co.Ltd(603017) Conseil d’administration 26 mai 2022
