Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de
Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
Émission d’actions à des objets spécifiques en 2021
De
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(Block Nord, zhuoyue Times Plaza (phase II), No. 8, Xinxin San Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong) May 2002
Déclaration
Citic Securities Company Limited(600030)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives pour l’enregistrement des émissions de valeurs mobilières des sociétés cotées en bourse du Conseil d’Administration de la science et de la technologie (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures administratives pour l’enregistrement»), aux mesures administratives pour les activités de recommandation des émissions de valeurs mobilières et des cotations, etc. Les règlements et les dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Table des matières
Déclaration… 2 Table des matières… Section 1 informations de base sur l’émission de titres 5.
Nom de l’institution de recommandation 5.
Personnel de l’institution de recommandation pour l’émission de titres 5.
Informations de base de l’émetteur 6.
La dernière structure de propriété de l’émetteur et les dix principaux actionnaires… 6.
Opérations en capital de l’émetteur depuis sa cotation en bourse 18.
Distribution des dividendes en espèces de l’émetteur au cours des trois dernières années 18.
Principales données financières et indicateurs financiers de l’émetteur 9.
Description de la relation entre l’émetteur et l’institution de recommandation (10)
Procédures et avis du promoteur 10. Avis de vérification sur l’absence d’engagement rémunéré d’autres organismes tiers ou de particuliers par l’émetteur Section 3 recommandations de l’institution de recommandation concernant l’émission de titres – 14.
Procédures de prise de décisions pour l’émission de titres 2. L’émission de titres est conforme aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai)
Attendez les règles… Avis de vérification sur l’impact de l’émission sur la dilution du rendement au comptant et sur les mesures de remplissage pertinentes… 18.
Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur 18.
Conclusion de la recommandation de l’institution de recommandation concernant l’émission et la cotation des titres 25 ans.
Annexe I 29 Annexe II 30 ans.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Nom de l’institution de recommandation
Citic Securities Company Limited(600030) (ci – après dénommé ” Citic Securities Company Limited(600030) ” ou “l’Agence de recommandation”).
Personnel de l’institution de recommandation pour l’émission de titres
Représentant du promoteur désigné par l’institution de recommandation pour la recommandation
Citic Securities Company Limited(600030) Ses principales pratiques sont les suivantes:
Guo WeiJian, Male, currently senior manager of information Media Group of Citic Securities Company Limited(600030) Il a dirigé ou participé à des projets d’introduction en bourse tels que Guangdong Insight Brand Marketing Group Co.Ltd(300781) , Lingnan Eco&Culture-Tourism Co.Ltd(002717)
Wu Xi, Male, currently Director of Citic Securities Company Limited(600030) Investment Banking Committee and sponsor representative. A été responsable ou a participé à Guangzhou Baiyun Electric Equipment Co.Ltd(603861) , Guangzhou Wondfo Biotech Co.Ltd(300482) et à d’autres projets d’introduction en bourse; China Zhenhua (Group) Science & Technology Co.Ltd(000733) , Grandblue Environment Co.Ltd(600323)
Guo WeiJian et Wu Xi se conforment strictement aux mesures de gestion de l’entreprise de recommandation et à d’autres règlements pertinents dans le processus de pratique de l’entreprise de recommandation, avec de bons dossiers de pratique; Au cours des trois dernières années, la c
Co – sponsors of the Securities Issuance Project
Sun Yi, Male, currently senior manager of information Media Group of Citic Securities Company Limited(600030) Investment Bank Management Committee. Il a participé à Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
Nom des autres membres de l’équipe de projet
Liu Chang.
Informations de base de l’émetteur
Nom de l’entreprise (chinois) Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
Nom de l’entreprise (anglais) Guangdong Jiayuan Technology Co., Ltd.
Nom abrégé du stock Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
Code stock Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) . Sh
Lieu de cotation des actions Shanghai Stock Exchange
Date d’établissement 29 septembre 2001
Date d’inscription 22 juillet 2019
Registered address wenshe village, yanyang Town, Meixian District, Meizhou City, Guangdong Province
Représentant légal: Liao Pingyuan
Capital social: 230876 millions de RMB
Code unifié de crédit social 91444 Tahoe Group Co.Ltd(000732) 1639136
Information Disclosure contact Ye Jingmin
Personne – ressource pour la divulgation de renseignements 0753 – 2825818
Champ d’activité de l’émetteur: recherche, fabrication et vente: produits en feuille de cuivre électrolytique; Exploitation de la production propre de l’entreprise
Exportation de produits et de technologies; Les matières premières et auxiliaires, les instruments, les machines et le matériel nécessaires à la production de l’entreprise;
Importation de pièces de rechange et de technologies (à l’exception des produits dont l’exploitation est limitée par l’État et dont l’importation et l’exportation sont interdites par l’État); non
Mode de commerce distinct); R & D, production et vente de nouveaux matériaux et produits énergétiques; Matériel industriel en feuilles de cuivre et lithium
R & D, production et vente de matériaux pour batteries ioniques; Investissement, gestion et gestion de projets industriels de haute technologie.
(En milliers de dollars des États – Unis)
Les projets soumis à l’approbation de la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des services compétents).
La dernière structure de propriété de l’émetteur et les dix principaux actionnaires
Structure du capital social
Au 31 mars 2022, les dix principaux actionnaires de la société détenaient les actions suivantes:
Nombre d’actions (%) (nombre d’actions) Nombre d’actions (nombre d’actions) (nombre d’actions) (nombre d’actions) (nombre d’actions) (nombre d’actions) (nombre d’actions) (nombre d’actions) (nombre d’actions) (nombre d’actions)
Guangdong Jiayuan Investment Industry Development Co., Ltd. In the Territory of non – State
(ancien nom: Guangdong Jiayuan Industrial Investment has legal person 27.0463324400633244000 Limited Company)
Nature in lai Shichang 5.00117081450117081450 People
Nombre d’actions (%) (nombre d’actions) Nombre d’actions (nombre d’actions) (nombre d’actions) (nombre d’actions) (nombre d’actions) (nombre d’actions) (nombre d’actions) (nombre d’actions) (nombre d’actions) (nombre d’actions)
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) – Nong
Yinhui New Energy Topic flexible allocation Mixed other 3.848982669089826690 Securities Investment Fund
JPMorgan Chase Bank, other 2.666222224062222240national Association China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Securities Technology chuangban 50 Component Trading Open means other 1.9846320904632090 Securities Investment Fund China Post Savings Bank Co., Ltd.
Dongfang Growth Small and Medium – sized Market Hybrid open type other 1.583706395037063950 Securities Investment Fund China Construction Bank Corporation(601939)
Jinhexin New Energy Vehicle subject Equity issued other 1.3230937 Gi Technologies Group Co.Ltd(300309) 37300 start – up Securities Investment Fund
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
UBS AG autres 1,082535382025353820
Total – 46,92 109886 299 63 324400 46 561899 0
Actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs de la société
Au 31 mars 2022, l’actionnaire contrôlant de la société était Guangdong Jiayuan Investment Industrial Development Co., Ltd. (anciennement
Nom: Guangdong Jiayuan Industrial Investment Co., Ltd., qui détient 27,04% des actions de l’émetteur; Le Contrôleur effectif est:
M. Liao Pingyuan détient 90% des actions de Jiayuan Investment.
1. Informations de base nom de la société: Guangdong Jiayuan Investment Industrial Development Co., Ltd.
Date d’établissement: 10 août 2009
Capital social: 21 millions de RMB
Registered address 11th Floor, Life Insurance Building, No. 1001 Fuzhong 1st Road, Fuzhong Community, Lianhua Street, Futian District, Shenzhen
1103 – 2 – a
Représentant légal: Liao Pingyuan
Les éléments généraux d’exploitation sont les suivants: activités d’investissement avec fonds propres; Vente de matériaux de construction; Vente d’appareils ménagers. Champ d’application de l’entreprise (à l’exception des éléments qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence d’exploitation), les éléments d’exploitation autorisés sont les suivants: aucun
2. Structure de propriété des investissements de Jiayuan
Numéro de série nom de l’actionnaire montant de l’apport en capital (10 000 RMB) Proportion de l’apport en capital (%)
1 Liao Pingyuan 189000 90,00
2 Liao Caixing 210,00 10,00
Total 210000 100,00
Note: Liao Caixing est le père de Liao Pingyuan.
3. Principales activités
