Avis juridique complémentaire sur Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021 (v)
11th and 12th Floors, Taiping Financial Building, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518048, China
11 – 12 / F, Taiping finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R. China. Tél.: (0755) 88265288 Fax: (0755) 88265537
Table des matières
Avis juridique sur la période de vérification supplémentaire… 4.
Conditions matérielles de cette émission 4.
Actionnaires de l’émetteur 7.
Capital social et évolution de l’émetteur 7.
Activités de l’émetteur 18.
Opérations entre apparentés de l’émetteur et concurrence interbancaire 18.
Principaux biens de l’émetteur (11)
7. Principaux droits et obligations de l’émetteur 18 ans.
Règlement intérieur et fonctionnement normal de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et de l’Assemblée des autorités de surveillance de l’émetteur 46.
Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les techniciens de base de l’émetteur et leurs changements 46.
Impôt de l’émetteur 28.
Protection de l’environnement de l’émetteur et normes de qualité et de technologie des produits 29.
Utilisation des fonds collectés par l’émetteur 30 ans.
Litiges, arbitrages ou sanctions administratives 33.
Observations finales générales sur cette question 33.
11th and 12th Floors, Taiping Financial Building, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518048, China
11 – 12 / F, Taiping finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R. China
Tél.: (0755) 88265288 Fax: (0755) 88265537
E – mail: [email protected].
Site Web: www.shujin. Cn.
Guangdong Xinda Law Office
À propos de Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
Émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021
Avis juridique complémentaire (v)
Xinda Zeke Yi Zi [2022] No 001 – 05 à Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
Chargé par Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Conformément aux normes professionnelles, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus dans la profession d’avocat, Xinda a publié le 16 janvier 2022 l’avis juridique du cabinet d’avocats Guangdong Xinda sur l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021 (ci – après dénommé « Avis juridique») et le rapport de travail des avocats du cabinet d’avocats Guangdong Xinda sur l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021 (ci – après dénommé « Rapport de travail des avocats»).
Attendu que la Bourse de Shanghai a publié le 14 février 2022 la lettre d’enquête sur l’examen des documents de demande d’émission d’actions de Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Et a publié l’avis juridique supplémentaire (i) du cabinet d’avocats Guangdong Xinda concernant l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021 (ci – après dénommé « avis juridique supplémentaire (i) »).
Attendu que le 25 mars 2022, la Bourse de Shanghai a publié la deuxième série de lettres d’enquête sur l’examen des documents de demande d’émission d’actions à des objets spécifiques (ci – après dénommées « lettres d’enquête sur l’examen de la deuxième série») [2022] No 56 de SZS (refinancement)], et Xinda a répondu à la partie de la deuxième série de lettres d’enquête sur l’examen concernant la vérification et l’opinion des avocats de l’émetteur, Et a publié l’avis juridique supplémentaire (II) du cabinet d’avocats Guangdong Xinda concernant l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021 (ci – après dénommé « avis juridique supplémentaire (II) »).
Attendu que l’émetteur a annoncé le rapport annuel 2021 de Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 25 mars 2022 et le plan révisé d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021 de Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 9 avril 2022, Xinda a effectué une vérification supplémentaire de l’approbation et de l’autorisation de cette émission et des questions connexes dans la lettre d’enquête d’examen, Et a publié l’avis juridique supplémentaire (III) du cabinet d’avocats Guangdong Xinda concernant l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021 (ci – après dénommé « avis juridique supplémentaire (III) »).
Attendu que l’émetteur a annoncé sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 26 avril 2022 et le 20 mai 2022 le rapport Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) du premier trimestre 2022 (ci – après dénommé « Rapport du premier trimestre 2022») et le rapport annuel Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 2021 (deuxième édition révisée) (ci – après dénommé « Rapport annuel 2021»), Cinda a effectué une vérification supplémentaire des questions pertinentes de la lettre d’enquête d’audit, Et a publié l’avis juridique supplémentaire (IV) du cabinet d’avocats Guangdong Xinda concernant l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021 (ci – après dénommé « avis juridique supplémentaire (IV) »).
Selon le rapport annuel 2021 et le rapport du premier trimestre 2022, Cinda effectue une vérification supplémentaire des questions relatives à l’émission de l’émetteur pour la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 (ci – après appelée « période de vérification supplémentaire» « jusqu’au 31 mars 2022»), Et a publié l’avis juridique supplémentaire (v) du cabinet d’avocats Guangdong Xinda concernant l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021 (ci – après dénommé « avis juridique supplémentaire (v) »), qui fait partie intégrante du rapport de travail de l’avocat, de l’avis juridique, de l’avis juridique supplémentaire (i), de l’avis juridique supplémentaire (II), de l’avis juridique supplémentaire (III) et de l’avis juridique supplémentaire (IV).
Sauf indication contraire dans l’avis juridique supplémentaire (v), les opinions et conclusions de l’émetteur sur d’autres questions juridiques liées à l’émission s’appliquent toujours aux expressions pertinentes du rapport de travail de l’avocat, de l’avis juridique, de l’avis juridique supplémentaire (i), de l’avis juridique supplémentaire (II), de l’avis juridique supplémentaire (III) et de l’avis juridique supplémentaire (IV). La Déclaration, l’interprétation et l’introduction du rapport de travail de l’avocat, de l’avis juridique, de l’avis juridique supplémentaire (i), de l’avis juridique supplémentaire (II), de l’avis juridique supplémentaire (III) et de l’avis juridique supplémentaire (IV) continuent de s’appliquer à l’avis juridique supplémentaire (v).
Xinda a vérifié les documents et les faits pertinents conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus par l’industrie juridique chinoise.
Avis juridique sur la période de vérification supplémentaire
Conditions de fond de cette émission
Type de cette émission
L’offre de l’émetteur appartient à une société cotée qui émet des actions a à des objets spécifiques de manière non publique. Conditions de fond de cette émission
Les avocats de Cinda vérifient les conditions matérielles de l’émission de l’émetteur un par un conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents. À la date d’émission de l’avis juridique supplémentaire (v), l’émission de l’émetteur est conforme aux conditions de fond pour l’émission d’actions a par une société cotée à des objets spécifiques, telles que spécifiées dans le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les mesures de refinancement du Conseil d’innovation scientifique et d’autres lois, règlements, règles et documents normatifs, comme suit:
1. Conformément au plan d’émission d’actions a (révisé) de Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 2021 à des objets spécifiques (ci – après dénommé « Plan d’émission actuel (révisé) »), aux déclarations, engagements et informations d’annonce de l’émetteur, Les conditions d’émission et le prix de chaque action émise sont les mêmes, le prix d’émission n’est L’objet de l’émission, etc., prend des décisions conformes aux dispositions des articles 126, 127 et 133 du droit des sociétés.
2. According to the statements and commitments of the ISSUER AND verified by Xinda Lawyers, there are no circumstances in which the issuer has been issued by Advertising, public persuasion or subrepticely publicly, which are in accordance with the provisions of article 9, paragraph 3, of the Securities Law.
3. Conformément au rapport annuel 2021 et au rapport du premier trimestre 2022, l’annonce du changement de cadre supérieur Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Liao Pingyuan a démissionné du poste de Directeur général de l’émetteur, Zhu Jurong a démissionné du poste de Directeur général adjoint de l’émetteur et Yang fengyuan a été nommé Président de la société après délibération et approbation du Conseil d’administration; Zhang Xiaoling a démissionné de son poste de superviseur de la société pour des raisons personnelles et, après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires, Li yonggen a été élu représentant des actionnaires et superviseur de la société. Sur la base des déclarations et engagements de l’émetteur, des documents justificatifs et des informations publiées par les autorités gouvernementales compétentes, des déclarations et engagements des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs de l’émetteur, de la lettre d’engagement des administrateurs, des autorités de surveillance et des cadres supérieurs de l’émetteur concernant les documents de demande d’émission et du questionnaire fourni, ainsi que du certificat d’absence de casier judiciaire délivré par l’organe de s écurité publique du lieu où leur domicile est enregistré, Rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment, rapport d’audit sur le contrôle interne, rapport d’audit, rapport annuel 2021, rapport d’audit sur le contrôle interne (ci – après dénommé « Rapport d’audit 2021») publié par Lixin le 24 mars 2022, rapport d’audit sur le contrôle interne (ci – après dénommé « Rapport d’audit 2021»), rapport d’audit sur le contrôle interne (ci – après dénommé « Rapport d’audit 2021») publié par Xin Hui Bao Zi [2022] No zc10069, Rapport spécial sur l’occupation de fonds non opérationnels et les opérations d’autres fonds connexes de Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Rapport d’assurance sur Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) China Execution Information Disclosure Network, 12309 China Prosecution Network, People’s Court Announcement website information, as of 31 March 2022, THE ISSUER does not exist the following circumstances of non – issuance of shares to specific objects as stipulated in article 11 of the measures for refinancement of Science and Innovation Board:
Le changement non autorisé de l’objet des fonds collectés précédemment n’a pas été corrigé ou n’a pas été approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires;
La préparation et la publication des états financiers de l’année la plus récente ne sont pas conformes aux normes comptables pour les entreprises ou aux règles pertinentes en matière de divulgation de l’information à des égards importants; Un rapport d’audit dans lequel le rapport financier et comptable de l’année dernière a fait l’objet d’une opinion négative ou n’a pas pu exprimer d’opinion; Le rapport d’audit du rapport financier et comptable de l’année la plus récente a fait l’objet d’une opinion avec réserve, et l’effet négatif important des questions faisant l’objet d’une opinion avec réserve sur la société cotée n’a pas été éliminé;
Les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs actuels ont été passibles de sanctions administratives de la c
La société cotée et ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs actuels font l’objet d’une enquête judiciaire ou d’une enquête de la c
L’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif ont commis des actes illégaux importants au cours des trois dernières années qui ont gravement porté atteinte aux intérêts de la société cotée ou aux droits et intérêts légitimes des investisseurs;
Au cours des trois dernières années, il y a eu des actes illégaux graves qui ont gravement porté atteinte aux droits et intérêts légitimes des investisseurs ou aux intérêts publics.
4. According to the present issue plan (Revised draft) Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
