Beijing wanshang tianqin Law Office
À propos de
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
Beijing wanshang tianqin Law Office
À propos de Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
À: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655)
Conformément au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires») et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, le cabinet d’avocats wanshang tianqin de Beijing (ci – après dénommé « la bourse») accepte la Commission de Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) (ci – après dénommé « la société»). Nommer un avocat pour assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société et donner un avis juridique. En raison de l’influence de l’épidémie de pneumonie à coronavirus de type nouveau, les avocats désignés par la bourse ont assisté à l’Assemblée générale de la société par vidéo.
Les avocats de la bourse conviennent d’annoncer cet avis juridique en même temps que la résolution de l’Assemblée générale de la société et d’assumer les responsabilités correspondantes conformément à la loi.
Conformément aux exigences de l’article 5 des règles de l’Assemblée générale des actionnaires, les avocats de la bourse ont vérifié et vérifié les documents pertinents fournis par la société et les questions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, et ont participé à l’Assemblée générale des actionnaires de la société par vidéo. L’avis juridique sur la convocation et le vote de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est le suivant:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société. Conformément à l’article 21 de la loi sur les sociétés, en date du 27 avril 2022,
Proposition relative à la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, examinée et adoptée à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration, proposée par la société
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 se tiendra le 25 mai 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence de la société.
L’avis de l’Assemblée générale des actionnaires a été publié sur le site Web de Mega Trend le 28 avril 2022.
Le 11 mai 2022, la société a tenu la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de modification de l’entité de mise en œuvre et de la structure d’investissement interne de certains projets d’investissement levés, de vente d’actifs à des filiales à part entière et d’augmentation de capital à des filiales à part entière en utilisant Les fonds levés, et la proposition d’introduction de la sector – forme de participation des employés, RUIHONG lithium battery materials (Suzhou) Co., Ltd. Et d’autres investisseurs pour mettre en œuvre l’augmentation de capital et les transactions connexes à des filiales à part entière. Les deux propositions susmentionnées doivent encore être examinées par l’Assemblée générale de la société. Le même jour, l’actionnaire contrôlant de la société, xinyin International Co., Ltd., a proposé par écrit au Conseil d’administration de la société de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société en vue d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions. Après vérification et approbation, le Conseil d’administration de la société soumet les deux propositions susmentionnées à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen et en tant que 11e et 12e propositions examinées à l’Assemblée générale annuelle de 2021. Le 12 mai 2022, la compagnie a annoncé la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires après l’ajout de la proposition temporaire susmentionnée sur le site Web de Giant tide information.
Le 20 mai 2022, la compagnie a tenu la sixième réunion du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition d’annuler une partie de la proposition de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Étant donné que la compagnie a reçu la lettre d’inquiétude concernant Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) émise par la Bourse de Shenzhen le 16 mai 2022 (ci – après appelée « lettre d’inquiétude»), la réponse à la lettre d’inquiétude n’a pas été achevée et certaines questions sont toujours en cours de démonstration, La société a l’intention d’annuler la proposition d’introduction de la sector – forme d’actionnariat des employés, RUIHONG lithium battery materials (Suzhou) Co., Ltd. Et d’autres investisseurs pour mettre en œuvre l’augmentation de capital et les transactions connexes pour les filiales à part entière, qui devait être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. Le 21 mai 2022, en ce qui concerne les questions susmentionnées, la compagnie a publié l’avis sur l’annulation d’une partie de la proposition de l’Assemblée générale annuelle 2021 et de l’avis supplémentaire de l’Assemblée générale des actionnaires sur le site d’information de la marée montante.
Toutes les propositions à examiner à l’Assemblée générale des actionnaires ont été énumérées dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires susmentionné ou dans l’avis complémentaire, et le contenu des propositions pertinentes a été divulgué conformément à la loi. L’ajout de propositions temporaires et l’annulation d’une partie de ces propositions à l’Assemblée générale des actionnaires ont permis à la société d’exécuter les procédures de prise de décisions internes nécessaires et de s’acquitter de l’obligation de divulgation de l’information, conformément aux lois et règlements chinois et aux Statuts de la société.
L’Assemblée générale des actionnaires de la société est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La réunion sur place aura lieu le 25 mai 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence de la compagnie; L’heure du vote en ligne est le 25 mai 2022, dont: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 25 mai 2022; Les heures précises de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le 25 mai 2022.
Après vérification, l’avocat de la bourse estime que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts de la société.
Qualifications des participants à l’Assemblée générale
Selon les documents d’enregistrement de l’Assemblée sur place et les données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 144 actionnaires et agents d’actionnaires ont assisté à l’Assemblée des actionnaires, Représentant 89639040 actions, soit 258561% du total des actions de la société; Parmi eux, 11 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, représentant 82 673925 actions, soit 238470% du total des actions de la société; Au total, 133 actionnaires ont voté par Internet, Représentant 6 965115 actions, soit 2 0091% du total des actions de la société. Tous les actionnaires susmentionnés sont les actionnaires de la société ou leurs mandataires enregistrés à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire le 19 mai 2022.
Outre les actionnaires susmentionnés et leurs mandataires, le personnel qui assiste ou assiste à l’Assemblée des actionnaires comprend également certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins employés par la société.
Après vérification par nos avocats, toutes les personnes susmentionnées ont la qualification légale pour participer à l’Assemblée générale des actionnaires.
Qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société, qui est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts de la société et dont les qualifications sont légales et valides.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. Après vérification, 11 propositions soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen ont été mises aux voix à l’Assemblée sur place au moyen d’un scrutin enregistré.
Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni les résultats statistiques du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires le 25 mai 2022.
Sur la base des résultats statistiques du vote à l’Assemblée sur place et du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires fourni par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 11 propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires ont été adoptées et les résultats du vote sont les suivants:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel de la société 2021 et à son résumé
Résultat du vote: 88 991415 actions ont été approuvées, soit 99 277 75% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 517524 actions, Représentant 05773% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); 130101 actions, Représentant 01452% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
2. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport de travail du Conseil d’administration 2021 de la société»
Résultat du vote: 89040915 actions approuvées, soit 993327% du total des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 501524 actions, Représentant 05595% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’abstenir de 96601 actions, soit 01078% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
3. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport financier final de la société pour 2021»
Résultat du vote: 88930815 actions ont été approuvées, ce qui représente 992099% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 606524 actions, soit 06766% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); 101701 actions avec abstention, Représentant 01135% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
4. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021»
Résultat du vote: 88 931615 actions ont été approuvées, soit 992108% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 604224 actions, soit 06741% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); 103201 actions, Représentant 01151% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée:
Il est convenu que 669970 actions, soit 903455% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 604224 actions, soit 8 2461% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); 103201 actions ont été abandonnées, ce qui représente 14084% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
5. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Résultat du vote: 88 967715 actions ont été approuvées, ce qui représente 99,25 11% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 572724 actions, soit 06389% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); 98 601 actions, Représentant 01100% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée:
6656070 actions approuvées, Représentant 908382% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 572724 actions, soit 78162% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); 98 601 actions, soit 1.3456% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
6. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs pour 2022
Résultat du vote: 88 805835 actions ont été approuvées, soit 990705% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 766825 actions, soit 0855% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); 66 380 actions avec abstention, soit 00740% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée:
6 494190 actions, soit 88,62 89% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 766825 actions, soit 104652% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); 66 380 actions, Représentant 09059% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
7. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021
Résultat du vote: 89421020 actions ont été approuvées, ce qui représente 997568% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 181520 actions, soit 0225% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); 36 500 actions, Représentant 00407% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée:
7 109375 actions approuvées, soit 970246% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 181520 actions, soit 247 73% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); 36 500 actions, Représentant 04981% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
8. Examiner et adopter la proposition relative à la demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire;
Résultat du vote: 88 644734 actions ont été approuvées, soit 988908% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 993206 actions, soit 11080% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); 1100 actions avec renonciation, Représentant 00012% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée:
6333089 actions ont été approuvées, soit 864303% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 993206 actions, soit 135547% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); 1100 actions avec abstention, Représentant 00150% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
La proposition est une résolution spéciale et les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) qui ont assisté à l’Assemblée générale ont le droit de vote
