Code des titres: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) titre abrégé: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) numéro d’annonce: 2022 – 082 Code des obligations: 123031 titre abrégé: jingrui convertible en obligations
Code de l’obligation: 123124 titre abrégé de l’obligation: jingrui Transfer 2
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Il n’y a pas eu de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
1. Convocation de la réunion
L’Assemblée générale des actionnaires a été convoquée par le Conseil d’administration de la société. L’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires a été publié sur le site Web d’information de la marée montante le 28 avril 2022. Le 11 mai 2022, la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de modification de l’entité de mise en œuvre et de la structure d’investissement interne de certains projets d’investissement levés, de vente d’actifs à des filiales à part entière et d’augmentation de capital à des filiales à part entière avec des fonds levés, ainsi que la proposition d’introduction d’une sector – forme d’actionnariat des employés, de RUIHONG lithium battery materials (Suzhou) Co., Ltd. Et d’autres investisseurs pour mettre en œuvre l’augmentation de capital et les transactions connexes à des filiales à part entière. Afin d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions, l’actionnaire contrôlant de la société, xinyin International Co., Ltd., demande au Conseil d’administration de la société de soumettre les deux propositions susmentionnées à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 sous la forme de propositions provisoires pour examen. Le 12 mai 2022, la société a publié l’avis sur l’ajout d’une proposition provisoire à l’Assemblée générale annuelle 2021 et l’avis sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 (après l’ajout d’une proposition provisoire). Le 16 mai 2022, la société a reçu la lettre d’inquiétude concernant Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) émise par la Bourse de Shenzhen (ci – après appelée « lettre d’inquiétude»). Le 20 mai 2022, la compagnie a tenu la sixième réunion du troisième Conseil d’administration pour délibérer sur l’achèvement des travaux de communication et de réponse, et certaines questions sont encore en cours de démonstration. Après une étude approfondie, la compagnie a annulé la 12e proposition sur l’introduction d’une sector – forme de participation des employés, RUIHONG lithium battery materials (Suzhou) Co., Ltd. Et d’autres investisseurs pour mettre en œuvre l’augmentation de capital et les transactions connexes pour les filiales à part entière, qui était initialement soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires pour délibération en 2021. Le même jour, l’annonce de l’annulation d’une partie de la proposition et de l’avis complémentaire de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été publiée. Toutes les propositions ont été énumérées dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires ou dans l’avis supplémentaire, et le contenu des propositions pertinentes a été divulgué conformément à la loi.
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Parmi eux: (1) La réunion sur place a eu lieu le 25 mai 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence du deuxième étage de la compagnie, sous la présidence de M. Li Qun, Président de la compagnie; Heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 25 mai 2022; Les heures de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le 25 mai 2022.
2. Participation à la réunion
Le nombre total d’actionnaires et d’agents des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires est de 144, Représentant 89639040 actions, soit 258561% du nombre total d’actions de la société; Parmi eux, 11 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, représentant 82 673925 actions, soit 238470% du total des actions de la société; Au total, 133 actionnaires ont voté par Internet, Représentant 6 965115 actions, soit 2 0091% du total des actions de la société.
Outre les actionnaires susmentionnés et leurs mandataires autorisés, le personnel qui assiste ou assiste à l’Assemblée des actionnaires comprend également certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs, avocats témoins employés par la société et représentants de l’institution de recommandation. La convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné les 11 propositions suivantes proposées pour examen à la troisième Assemblée du troisième Conseil d’administration, à la deuxième Assemblée du troisième Conseil des autorités de surveillance, à la quatrième Assemblée du troisième Conseil d’administration et à la sixième Assemblée du troisième Conseil d’administration de la société au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote en ligne. Les résultats spécifiques du vote sont les suivants:
1. La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 88 991415 actions, soit 99 277 75% du total des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 517524 actions, Représentant 05773% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); 130101 actions, Représentant 01452% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
2. La proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 89040915 actions approuvées, soit 993327% du total des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 501524 actions, Représentant 05595% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’abstenir de 96601 actions, soit 01078% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
3. La proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 88930815 actions ont été approuvées, ce qui représente 992099% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 606524 actions, soit 06766% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); 101701 actions avec abstention, Représentant 01135% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
4. La proposition relative au « Rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021» a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 88 931615 actions ont été approuvées, soit 992108% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 604224 actions, soit 06741% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); 103201 actions, Représentant 01151% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée:
Il est convenu que 669970 actions, soit 903455% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 604224 actions, soit 8 2461% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); 103201 actions ont été abandonnées, ce qui représente 14084% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
5. La proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 88 967715 actions ont été approuvées, ce qui représente 99,25 11% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 572724 actions, soit 06389% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); 98 601 actions, Représentant 01100% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée:
6656070 actions approuvées, Représentant 908382% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 572724 actions, soit 78162% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); 98 601 actions, soit 1.3456% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
6. La proposition relative au régime de rémunération des administrateurs pour 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 88 805835 actions, soit 990705% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 766825 actions, soit 0855% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); 66 380 actions avec abstention, soit 00740% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée:
6 494190 actions, soit 88,62 89% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 766825 actions, soit 104652% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); 66 380 actions, Représentant 09059% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
7. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 89421020 actions ont été approuvées, ce qui représente 997568% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 181520 actions, soit 0225% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); 36 500 actions, Représentant 00407% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée:
7 109375 actions approuvées, soit 970246% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 181520 actions, soit 247 73% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); 36 500 actions, Représentant 04981% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
8. La proposition relative à la demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 88 644734 actions ont été approuvées, soit 988908% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 993206 actions, soit 11080% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); 1100 actions avec renonciation, Représentant 00012% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée:
6333089 actions ont été approuvées, soit 864303% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 993206 actions, soit 135547% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); 1100 actions avec abstention, Représentant 00150% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
Il s’agit d’une résolution spéciale et plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée sont adoptés par vote.
9. La proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 88 891115 actions, soit 991656% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 629624 actions, soit 07024% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); 118301 actions avec abstention, Représentant 01320% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
10. La proposition relative au régime de rémunération des superviseurs pour 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 88 812735 actions, soit 990782% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 761825 actions, Représentant 08499% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); 64 480 actions, soit 00719% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
11. La proposition de modification de l’entité chargée de la mise en œuvre et de la structure d’investissement interne de certains projets d’investissement levés, de vente d’actifs à des filiales à part entière et d’augmentation de capital à des filiales à part entière avec des fonds levés a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 88 452623 actions ont été approuvées, soit 986764% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 1171117 actions, soit 13065% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’abstenir de 15 300 actions, soit 00171% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée:
6 140978 actions, Représentant 83,8 085% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’opposer à 1171117 actions, Représentant 159827% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne); S’abstenir de 15 300 actions, soit 02088% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée (y compris le vote en ligne).
Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Beijing wanshang tianqin Law Firm
2. Avocats: Xue Lian et LI Hao
3. Observations finales: les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des participants à l’Assemblée, les qualifications des organisateurs, les procédures de vote et les résultats du vote sont conformes aux lois et règlements chinois et aux Statuts de la société et sont légales et efficaces; La résolution adoptée par l’Assemblée générale est légale et valide.
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021;
2. Beijing wanshang tianqin lawyer
