Code du titre: Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) titre abrégé: Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) numéro d’annonce: 2022 – 053 Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) (ci – après appelée « la compagnie ») La réunion s’est tenue par voie de communication le 25 mai 2022. 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs assistent en personne à la réunion. La réunion est présidée par le Président du Conseil d’administration, M. Wu Changhong. La procédure de réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Délibérations du Conseil d’administration
1. La proposition d’ajustement du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société a été examinée et approuvée. Les administrateurs Min Zhang, Li Shui, Chen Haixia et Zhou Zhiqiang ont participé au plan d’incitation et ont évité de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Attendu que, parmi les objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société (ci – après dénommé « le plan d’incitation»), trois objets d’incitation ont volontairement renoncé à participer au plan d’incitation pour des raisons personnelles, conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (projet) (ci – après dénommé « le plan d’incitation») de la société et à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022, Le Conseil d’administration a ajusté la liste des objets d’incitation et le nombre de subventions accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation. Les objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation sont passés de 407 à 404, et les parts des trois objets d’incitation susmentionnés sont réparties et ajustées entre d’autres objets d’incitation, à l’exception des administrateurs et des cadres supérieurs. Après ajustement, le nombre total d’options d’achat d’actions accordées dans le cadre de ce régime d’encouragement est demeuré inchangé à 8 millions. En outre, les autres éléments du plan d’incitation sont conformes à ceux qui ont été examinés et adoptés à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le 26 mai 2022. Annonce concernant l’ajustement du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022, publiée par Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question, dont le contenu est détaillé sur le site Web d’information de la marée du 26 mai 2022 (www.cn.info.com.cn). 2. La proposition relative à l’octroi d’options d’achat d’actions aux objets d’incitation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société a été examinée et adoptée.
Les directeurs Min Zhang, Li Shui, Chen Haixia et Zhou Zhiqiang ont participé au plan d’incitation et se sont abstenus de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, au plan d’incitation et à l’autorisation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, le Conseil d’administration estime que les conditions d’octroi initiales stipulées dans le plan d’incitation ont été remplies et convient de déterminer que 7,2 millions d’options d’achat d’actions seront accordées pour la première fois à 404 objets d’incitation admissibles à la date d’octroi initiale le 25 mai 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le 26 mai 2022. L’annonce sur l’octroi d’options d’achat d’actions aux objets d’incitation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société, publiée par Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question, dont le contenu est détaillé sur le site Web d’information de la marée du 26 mai 2022 (www.cn.info.com.cn).
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) Conseil d’administration 25 mai 2022
