Code du titre: Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) titre abrégé: Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) numéro d’annonce: 2022 – 051 Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et assument la responsabilité des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Conseils importants
1. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne;
2. Il n’y a pas de modification ou de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
I. convocation de la réunion et participation
1. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
2. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mercredi 25 mai 202214 h 00
Temps de vote en ligne:
Le temps de vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 25 mai 2022;
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 25 mai 2022.
3. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
4. Date d’enregistrement des capitaux propres: 17 mai 2022
5. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de hehe Building Co., Ltd., bâtiment 2, no 658 – 1 jingchang Avenue, Wuchang Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province
6. Modérateur: M. Wu Changhong, Président
La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts.
Participation à la réunion
1. Participation générale des actionnaires
Trente – cinq actionnaires et représentants des actionnaires ont voté sur place et en ligne, Représentant 291418897 actions, soit 37,47 23% du total des actions avec droit de vote de la société. Dont:
32 actionnaires et représentants des actionnaires votant sur place, Représentant 268885788 actions, Représentant 345749% du total des actions avec droit de vote de la société;
3 actionnaires votant par Internet, représentant 22 533109 actions, soit 28974% du total des actions avec droit de vote de la société.
2. Participation générale des actionnaires minoritaires
Vingt et un actionnaires et leurs représentants votent sur place et en ligne, représentant 72 912584 actions, soit 9355% du total des actions avec droit de vote de la société. Dont:
Les actionnaires qui ont voté sur place et 18 représentants des actionnaires, Représentant 50379475 actions, représentent 64781% du total des actions avec droit de vote de la société;
3 actionnaires votant par Internet, représentant 22 533109 actions, soit 28974% du total des actions avec droit de vote de la société.
Les actionnaires minoritaires désignent les actionnaires autres que les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
3. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté ou assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sur place et par vidéo.
4. Le cabinet d’avocats Zhejiang tianbu a assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et a assisté à l’Assemblée sur place.
Examen et vote des propositions
Au cours de la réunion, les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés en combinant le vote sur place et le vote en ligne:
Proposition 1.00 examen et adoption de la proposition sur l’exploitation des activités de pool d’actifs par la société et ses filiales à part entière
29 141897 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs représentants présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants.
Vote total des actionnaires minoritaires:
72 912584 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée.
Cette proposition fait l’objet d’une résolution spéciale et a été examinée et approuvée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs représentants présents à l’Assemblée.
La proposition 2.00 a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et son résumé.
Total des votes:
Convient que 280912489 actions, Représentant 967708% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs représentants présents à l’Assemblée; S’opposer à 9373908 actions, soit 32292% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants.
Vote total des actionnaires minoritaires:
63 538676 actions, soit 871436% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 9373908 actions, soit 128564% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée.
Les actionnaires associés présents à l’Assemblée, Li Shui, Wang peiqun, Zhou Zhiqiang et Chen Haixia, se sont abstenus de voter lors de l’examen de la proposition.
Cette proposition fait l’objet d’une résolution spéciale et a été examinée et approuvée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs représentants présents à l’Assemblée.
La proposition 3.00 a examiné et adopté la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022.
Total des votes:
Convient que 280912489 actions, Représentant 967708% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs représentants présents à l’Assemblée; S’opposer à 9373908 actions, soit 32292% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants.
Vote total des actionnaires minoritaires:
63 538676 actions, soit 871436% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 9373908 actions, soit 128564% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée.
Les actionnaires associés présents à l’Assemblée, Li Shui, Wang peiqun, Zhou Zhiqiang et Chen Haixia, se sont abstenus de voter lors de l’examen de la proposition.
Cette proposition fait l’objet d’une résolution spéciale et a été examinée et approuvée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs représentants présents à l’Assemblée.
La proposition 4.00 a examiné et adopté la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société.
Total des votes:
Convient que 280912489 actions, Représentant 967708% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs représentants présents à l’Assemblée; S’opposer à 9373908 actions, soit 32292% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants.
Vote total des actionnaires minoritaires:
63 538676 actions, soit 871436% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 9373908 actions, soit 128564% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée.
Les actionnaires associés présents à l’Assemblée, Li Shui, Wang peiqun, Zhou Zhiqiang et Chen Haixia, se sont abstenus de voter lors de l’examen de la proposition.
Cette proposition fait l’objet d’une résolution spéciale et a été examinée et approuvée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs représentants présents à l’Assemblée.
Iii. Avis juridiques émis par les avocats témoins
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) Les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides; La procédure de vote et le résultat du vote sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Avis juridique sur Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) 2022 première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires émis par Zhejiang tianbui law firm.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) Conseil d’administration 25 mai 2022
