Code des titres: Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) titre abrégé: Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) numéro d’annonce: lin2022 – 047 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
Annonce des résolutions de la 11e réunion du troisième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil d’administration
Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) L’avis de cette réunion a été envoyé par la poste aux administrateurs le 25 mai 2022. Étant donné que la société doit déterminer les questions relatives à l’incitation au capital dès que possible, tous les administrateurs conviennent à l’unanimité d’exempter le délai d’avis de cette réunion, et le Coordonnateur a expliqué les circonstances pertinentes de l’exemption de l’avis de réunion du Conseil d’administration à la réunion du Conseil d’administration. La réunion est présidée par M. Xiong Jun, Président du Conseil d’administration, et 14 administrateurs assistent à la réunion. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et des statuts Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) (ci – après dénommés « Statuts»), et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et à son résumé
Afin d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’exploitation de l’entreprise, d’établir et d’améliorer le mécanisme d’incitation et de restriction de l’entreprise, de mobiliser pleinement l’enthousiasme des talents exceptionnels de l’entreprise, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts personnels de l’équipe de base, et de promouvoir le développement continu, stable et rapide de l’entreprise, il est convenu d’élaborer le plan d’incitation aux actions restreintes de Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 2022 (projet) et son résumé.
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce.
Les administrateurs non exécutifs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question, dont le contenu détaillé a été divulgué le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs non exécutifs indépendants sur les questions relatives à la 11e réunion du troisième Conseil d’administration.
Examiner et adopter la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022, conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et à d’autres dispositions pertinentes, et compte tenu de la situation réelle de la société, il est convenu d’élaborer des mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022.
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce.
Les administrateurs non exécutifs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question, dont le contenu détaillé a été divulgué le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs non exécutifs indépendants sur les questions relatives à la 11e réunion du troisième Conseil d’administration.
Examen et adoption de la proposition relative à la demande d’autorisation du Conseil d’administration par l’Assemblée générale des actionnaires pour les questions relatives à l’incitation au capital
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées au plan d’incitation aux actions, y compris, sans s’y limiter, les questions suivantes:
1. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes pour la mise en œuvre spécifique du plan d’incitation au capital: (1) Autoriser le Conseil d’administration à déterminer les qualifications et les conditions de participation des objets d’incitation au plan d’incitation au capital – actions restreint et à déterminer la date d’octroi du plan d’incitation au capital – actions restreint;
Autoriser le Conseil d’administration, en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de scission ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, de distribution de dividendes et d’autres questions de la société, à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes et le prix d’attribution selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation au capital – actions;
Autoriser le Conseil d’administration, avant l’octroi des actions restreintes, à ajuster les actions restreintes auxquelles l’employé renonce à la souscription à la partie réservée ou à les répartir et à les ajuster entre les objets d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions d’attribution des objets d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour exercice;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si les actions restreintes accordées à l’objet d’incitation peuvent être attribuées;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à la propriété de l’objet de l’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande d’enregistrement de la propriété à la bourse, la demande d’enregistrement et de règlement auprès de la société d’enregistrement et de règlement, la modification des statuts et la demande de modification du capital social auprès du Département administratif de l’industrie et du commerce;
Autoriser le Conseil d’administration à décider de la modification et de la résiliation du plan d’incitation restreint aux actions, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification d’attribution de l’objet d’incitation, l’annulation de l’attribution des actions restreintes qui n’ont pas été attribuées à l’objet d’incitation, la Gestion de l’indemnisation et de l’héritage des actions restreintes qui n’ont pas été attribuées à l’objet d’incitation décédé, et la résiliation du plan d’incitation restreint aux actions de la société
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer l’objet de l’incitation, la quantité, le prix et la date d’octroi des actions restreintes réservées dans le plan d’incitation au capital de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à signer, exécuter, modifier et résilier tout accord relatif au régime d’incitation au capital et tout autre accord pertinent;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en oeuvre du régime d’incitation conformément aux modalités du régime d’incitation. Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre un régime restreint d’incitation aux actions, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation au capital auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer le changement de capital social de la société; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce programme d’encouragement. 3. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à nommer des institutions intermédiaires telles que les banques bénéficiaires, les comptables, les avocats et les sociétés de valeurs mobilières pour la mise en œuvre du plan d’incitation.
4. Soumettre l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et la période d’autorisation au Conseil d’administration est conforme à la période de validité du plan d’incitation au capital. Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Pour les projets de loi 1, 2 et 3 ci – dessus, Li cong, Directeur associé, a évité le vote et les 13 autres administrateurs ont participé au vote. Avis est par les présentes donné.
Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Conseil d’administration 26 mai 2022
