Code du titre: Novogene Co.Ltd(688315) titre abrégé: Novogene Co.Ltd(688315)
Annonce de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Le mandat du deuxième Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de Novogene Co.Ltd(688315) (ci – après dénommé « la société» ou Novogene Co.Ltd(688315) ) arrive à expiration. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts Novogene Co.Ltd(688315) (ci – après dénommés « Statuts»), la société procède à l L’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance est annoncée comme suit:
La société a tenu la 27e réunion du deuxième Conseil d’administration le 25 mai 2022 et a examiné et adopté la proposition de changement de conseil d’administration de la société et de nomination d’administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration et la proposition de changement de conseil d’administration de la société et de nomination d’administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration. Les questions susmentionnées doivent encore être soumises à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Après l’examen de la qualification des candidats au troisième Conseil d’administration par le Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société a accepté de nommer M. Li ruiqiang et M. Wang qifeng comme candidats non indépendants au troisième Conseil d’administration de la société, et de présenter à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 en tant que candidats non indépendants aux postes d’administrateur conjointement avec Gan Quan, candidat non indépendant au poste d’administrateur nommé par Advanced Manufacturing Industry Investment Fund (Limited Partnership). Il est convenu de nommer M. Pan weijiang et M. Wang chunfei comme candidats indépendants au troisième Conseil d’administration de la société. Les candidats aux postes d’administrateur indépendant, M. Pan weijiang et M. Wang chunfei, ont obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant et le certificat d’étude du cours vidéo d’administrateur indépendant du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai.
Les administrateurs indépendants du deuxième Conseil d’administration de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées, dont le curriculum vitae est joint en annexe. Conformément aux dispositions pertinentes, les candidats aux postes d’administrateur indépendant de la société doivent être examinés et approuvés par la Bourse de Shanghai sans opposition, et le système de vote cumulatif sera adopté lors de l’élection des administrateurs non indépendants et des administrateurs indépendants par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Les administrateurs du troisième Conseil d’administration de la société prendront leurs fonctions à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour un mandat de trois ans.
Élection du Conseil des autorités de surveillance
La compagnie a tenu la 18e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 25 mai 2022, a examiné et adopté la proposition de changement de session du Conseil des autorités de surveillance de la compagnie et de nomination de superviseurs non représentants des employés du troisième Conseil des autorités de surveillance, a accepté de nommer Mme Feng nijia et Mme Li Ping comme candidates aux postes de superviseurs non représentants des employés du troisième Conseil des autorités de surveillance de la compagnie et les a soumises à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. Après examen et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, le candidat susmentionné au poste de superviseur non représentant des employés formera conjointement le troisième Conseil des superviseurs de la société avec un superviseur représentant les employés élu par l’Assemblée générale des employés de la société. Les autorités de surveillance autres que les représentants des travailleurs du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société sont élues selon le système de vote cumulatif et prennent leurs fonctions à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour un mandat de trois ans. Les curriculum vitae des candidats susmentionnés au poste de superviseur non représentatif des employés sont joints en annexe. Autres informations
Les qualifications des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur susmentionnés sont conformes aux exigences des lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents en matière de qualifications des administrateurs et des superviseurs. Il n’y a pas de circonstances telles que le droit des sociétés et les statuts qui interdisent d’agir en tant qu’administrateur ou superviseur de la société, ni de sanction administrative ou de sanction de la bourse par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Il n’y a pas de cas où la Bourse de Shanghai estime qu’il n’est pas approprié d’agir en tant qu’administrateur d’une société cotée. Autres circonstances du superviseur. En outre, l’éducation et l’expérience professionnelle des candidats aux postes d’administrateur indépendant peuvent être qualifiées pour les fonctions d’administrateur indépendant et satisfaire aux exigences pertinentes des règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées en ce qui concerne la qualification et l’indépendance des administrateurs indépendants. Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société, le deuxième Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance s’acquittent de leurs fonctions conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes jusqu’à ce que l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 examine et adopte les questions de changement de session susmentionnées. Les membres du deuxième Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société ont joué un rôle actif dans la promotion du fonctionnement normal et du développement durable de la société. La société exprime ses sincères remerciements aux administrateurs et aux autorités de surveillance pour leur contribution au développement de la société pendant leur mandat.
Novogene Co.Ltd(688315) Conseil d’administration 26 mai 2022 1. Curriculum vitae de M. Li ruiqiang:
Li ruiqiang, homme, né en novembre 1979, de nationalité chinoise, n’a pas le droit de résider à l’étranger. D’août 1998 à juin 2002, il a étudié la physique appliquée au Département de physique de l’Université du Sud – Est et a obtenu un baccalauréat; D’août 2005 à décembre 2010, il a étudié au Département de biologie de l’Université de Copenhague au Danemark et a obtenu un doctorat. De juillet 2002 à mars 2011, il a travaillé au Bgi Genomics Co.Ltd(300676) D’octobre 2011 à septembre 2013, il a travaillé comme chercheur au Centre d’imagerie optique biodynamique de l’université de Pékin et au Centre conjoint des sciences de la vie de l’université de Pékin et de l’université de Pékin – Tsinghua. De janvier 2013 à aujourd’hui, il a été Vice – Président de Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) talent Association; Membre de la société chinoise de génétique depuis janvier 2013; Depuis janvier 2015, professeur agrégé honoraire au Département d’informatique de l’Université de Hong Kong; De décembre 2018 à aujourd’hui, il a été membre du Comité consultatif d’experts de l’industrie biomédicale de Tianjin. De mars 2011 à aujourd’hui, il a travaillé à Novogene Co.Ltd(688315)
À la date de l’annonce, M. Li ruiqiang détenait directement 214810 148 actions de la société, soit 53,68% du capital social total de la société, était l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société, et était également l’associé exécutif du Beijing Zhiyuan Hegu Investment Management Center (Limited Partnership) et du Beijing nuohe Hegu Investment Management Center (Limited Partnership), qui n’avaient aucune relation avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés, il n’y a pas de circonstances dans lesquelles la csrc détermine qu’il est interdit d’entrer sur le marché et qu’il est encore en période d’interdiction d’entrer sur le marché, il n’y a pas non plus de circonstances dans lesquelles la Bourse de valeurs détermine publiquement qu’il n’est pas approprié d’agir en tant qu’administrateur de la société cotée, il n’y a pas de sanctions et de sanctions de la csrc, de la Bourse Satisfaire aux exigences du droit des sociétés et d’autres lois, règlements et règlements pertinents.
2. Curriculum vitae de M. Wang qifeng
Wang qifeng, homme, né en septembre 1978, de nationalité chinoise, n’a pas le droit de résider à l’étranger. De septembre 1998 à juillet 2002, il a obtenu un baccalauréat en génie mécanique et électrique de l’Institut de génie mécanique et électronique de l’Université forestière de Nanjing. De septembre 2014 à juin 2017, il a étudié à la Guanghua School of Management de l’Université de Pékin et a obtenu un diplôme emba. De juillet 2002 à janvier 2012, il a travaillé à Beijing Urban Construction Road & Bridge Construction Group Co., Ltd., où il a successivement occupé les postes de chef d’équipe de réparation, de directeur adjoint des opérations, de gestionnaire de projet et de gestionnaire du Département du marketing. De février 2012 à aujourd’hui, il a travaillé pour la société et est actuellement administrateur, Secrétaire du Conseil d’administration et Directeur général adjoint de la société.
À la date de l’annonce, M. Wang qifeng ne détenait pas directement les actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les actionnaires détenant plus de 5% des actions et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés, il n’y a pas de circonstances dans lesquelles la c
3. Curriculum vitae de Mme Gan Quan
Gan Quan, femme, née en avril 1976, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger. De septembre 1995 à juin 1999, il a étudié la pharmacie à l’École de pharmacie de l’Université médicale de Beijing et a obtenu un baccalauréat en sciences. De septembre 2004 à juillet 2007, il a étudié la pharmacie à l’école de médecine du Département de médecine de l’Université de Pékin et a obtenu une maîtrise en sciences. De septembre 2015 à juillet 2017, il a étudié la finance à la School of Business de l’université chinoise de Hong Kong et a obtenu une maîtrise en finance. D’avril 2010 à juin 2016, il a travaillé comme Directeur général adjoint de people’s Insurance Assets Management Co., Ltd. De juillet 2016 à février 2020, il a travaillé comme Directeur des opérations de China Post Capital Management Co., Ltd. De mars 2020 à aujourd’hui, il a travaillé comme Directeur général de China Investment and Investment Management Co., Ltd.
À la date de l’annonce, Mme Ganquan ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif, les actionnaires détenant plus de 5% des actions et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés, il n’y a pas de circonstances dans lesquelles la c
Annexe II: curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant
4. Curriculum vitae de M. Pan weijiang
Pan weijiang, homme, né en 1979, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. En 2009, il est diplômé de l’Université Tsinghua avec un doctorat en théorie du droit. De juillet 2009 à aujourd’hui, il a travaillé à l’Université de l’aéronautique et de l’astronautique de Beijing et est actuellement Vice – doyen, professeur et Directeur de doctorat de la faculté de droit. Il est actuellement Vice – Président de l’Institut de recherche sur les organisations scientifiques et technologiques et les politiques publiques de l’Association chinoise des sciences et de la technologie et de l’Université de l’aérospatiale de Beijing, membre du Conseil de l’Institut de jurisprudence de l’Association chinoise de droit, membre du Conseil de l’Institut de droit législatif de l’Association chinoise de droit, membre permanent de l’Institut de droit souple de l’Association chinoise de droit comportemental et membre permanent de l’Institut de droit comparé de l’Association
À la date de l’annonce, M. Pan weijiang ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les actionnaires détenant plus de 5% des actions et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur indépendant de la société en vertu du droit des sociétés, il n’y a pas de circonstances dans lesquelles la c
5. Curriculum vitae de M. Wang chunfei
Wang chunfei, homme, né en 1980, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. De septembre 2008 à juillet 2012, il a étudié à la Guanghua School of Management de l’Université de Pékin et a obtenu un doctorat en comptabilité. De 2012 à aujourd’hui, il a été chargé de cours et professeur agrégé à l’École de comptabilité de l’Université centrale des finances et de l’économie.
À la date de l’annonce, M. Wang chunfei ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les actionnaires détenant plus de 5% des actions et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur indépendant de la société en vertu du droit des sociétés, il n’y a pas de circonstances dans lesquelles la c
Annexe III: curriculum vitae des candidats aux postes de superviseur non représentatifs du personnel
1. Curriculum vitae de Mme Feng nijia
Feng nijia, femme, née en avril 1994, de nationalité chinoise, n’a pas le droit de résider à l’étranger. De septembre 2013 à juin 2017, il a obtenu un baccalauréat en génie biologique (technologie de brassage) de l’université des sciences et de la technologie de Tianjin. De juillet 2017 à aujourd’hui, il a travaillé à Tianjin Novogene Co.Ltd(688315) bio – Information Technology Co., Ltd., où il a successivement occupé les postes de spécialiste des opérations et de spécialiste de l’application de projets.
À la date de l’annonce, Mme Feng nijia ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les actionnaires détenant plus de 5% des actions et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à agir en tant que superviseur de la société en vertu du droit des sociétés, il n’y a pas de circonstances dans lesquelles la c
2. Curriculum vitae de Mme Li Ping
Li Ping, femme, née en mars 1980, de nationalité chinoise, n’a pas le droit de résider à l’étranger. De septembre 2005 à juillet 2008, il a étudié la pharmacie (chimie des médicaments naturels) à l’Université Pharmaceutique de Shenyang et a obtenu une maîtrise. De juillet 2008 à octobre 2011, il a travaillé à Shandong xuanzhu Pharmaceutical Technology Co., Ltd., où il a successivement occupé les postes de spécialiste de la gestion de projet, de spécialiste du développement des affaires et de chef du Département des droits de propriété intellectuelle liés à l’étranger. De juin 2016 à mai 2018, il a travaillé comme Directeur à Tianjin alternative Medical Technology Co., Ltd. De juillet 2018 à aujourd’hui, il a travaillé à Tianjin Novogene Co.Ltd(688315) bio – Information Technology Co., Ltd. En tant qu’agent de déclaration.
À la date de l’annonce, Mme Li Ping ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les actionnaires détenant plus de 5% des actions et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles la société ne peut pas agir en tant que superviseur en vertu du droit des sociétés, il n’y a pas de circonstances dans lesquelles la csrc a déterminé qu’elle était interdite d’entrer sur le marché et qu’elle en était encore à la période d’interdiction d’entrer sur le marché, et il n’y a pas de circonstances dans lesquelles la bourse a publiquement déterminé qu’elle n’était pas appropriée pour agir en tant
