Code du titre: Novogene Co.Ltd(688315) titre abrégé: Novogene Co.Ltd(688315) numéro d’annonce: 2022 – 031 Novogene Co.Ltd(688315)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 15 juin 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure: 10 h, 15 juin 2022
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote de la salle multifonctionnelle (v) au rez – de – chaussée du bâtiment Novogene Co.Ltd(688315) Building 101, No. 301
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 15 juin 2022
Jusqu’au 15 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail annuel du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2 Proposition relative au rapport annuel des administrateurs indépendants de la société pour 2021 √
3 Proposition concernant la nomination d’un organisme d’audit en 2022 √
4 Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
5 proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
6 Proposition concernant la rémunération des administrateurs de la société en 2022 √
7 proposition concernant la rémunération des superviseurs de la société en 2022 √
8 proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 √
9 en ce qui concerne la demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration, par procédure sommaire, à
Comme une proposition d’émission d’actions
10 proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé de la société √
11 √ en ce qui concerne le plan d’emprunt de la société auprès de la Banque en 2022 en raison du Fonds de roulement supplémentaire
Projet de loi
12 proposition relative au rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
Cumul des votes
13.00 proposition relative au changement de conseil d’administration et à l’élection des administrateurs non indépendants (3) du troisième Conseil d’administration
13.01 Élection de Li ruiqiang en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
13.02 Élection de Wang qifeng en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
13.03 Élection de Gan Quan comme administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
14.00 proposition concernant le remplacement du Conseil d’administration de la société et l’élection des administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration
14.01 Élection de Pan weijiang comme administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
14.02 Élection de Wang chunfei en tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
15.00 proposition relative au changement de mandat du Conseil des autorités de surveillance de la société et à l’élection du troisième Conseil des autorités de surveillance au nom des non – employés (2) superviseurs élus
15.01 Élection de Feng nijia en tant que superviseur représentant les non – employés du troisième Conseil des superviseurs √
15.02 Élection de Li Ping en tant que superviseur non représentant des employés du troisième Conseil des autorités de surveillance √
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
La proposition 1 – 12 ci – dessus a été adoptée à la 25e réunion du deuxième Conseil d’administration, tenue le 12 avril 2022.
Les propositions 13, 14 et 15 ont été examinées et adoptées à la 16e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et ont été convoquées le 25 mai 2022.
Examiné et adopté à la vingt – septième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la dix – huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance,
L’annonce a été publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 13 avril 2022 et le 26 mai 2022.
(www.sse.com.cn.) Et China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily. La société sera sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) avant l’Assemblée générale annuelle 2021. Publier les documents de l’Assemblée générale annuelle 2021.
2. Proposition de résolution spéciale: aucune
3. Propositions concernant le décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: propositions 3, 5, 6, 9, 13,
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si l’actionnaire de la société exerce son droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, il peut se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (par l’intermédiaire du terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter. Vous pouvez également vous connecter à la sectorforme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le nombre de votes exprimés par un actionnaire dépasse le nombre de votes qu’il a ou dépasse le nombre de candidats à une élection partielle, son vote sur la proposition est considéré comme nul et non avenu. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. La méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs au moyen d’un système de vote cumulatif est détaillée à l’annexe 2. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Novogene Co.Ltd(688315) Novogene Co.Ltd(688315) 2022 / 6 / 9
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres personnes V. Méthode d’inscription à l’Assemblée (i) les actionnaires dont la date d’inscription est conforme aux exigences relatives à la participation à l’Assemblée sont priés de se rendre à la société le 14 juin 2022 (de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30) avec les certificats pertinents pour s’inscrire. Lieu d’enregistrement
Building 101, Building 301, No. 10, Jiuxianqiao North Road, Chaoyang District, Beijing
Méthode d’enregistrement 1. Si l’actionnaire d’une personne physique est présent en personne, il doit présenter l’original de sa carte d’identité et de sa carte de compte d’actions; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique nomme un mandataire pour assister à l’Assemblée, il doit présenter l’original de la carte de compte d’actions du mandant, une copie de la carte d’identité, l’original de la procuration et l’original de la carte d’identité du mandant. 2. Si l’actionnaire de la personne morale est présent à l’Assemblée en personne par le représentant légal, il doit présenter l’original de sa carte d’identité, l’original du certificat d’identité du représentant légal, une copie de la licence d’entreprise de la personne morale et apposer le sceau officiel et l’original de la carte de compte d’actions; Si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale autorise l’agent à assister à l’Assemblée, l’agent doit présenter l’original de sa carte d’identité, une copie de la licence d’entreprise de la personne morale et apposer le sceau officiel, l’original de la carte de compte d’actions et la procuration (apposer le sceau officiel). 3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre et par courriel conformément aux exigences ci – dessus. Le cachet de la poste et la date d’arrivée par courriel de la lettre doivent être au plus tard à 16 h le 14 juin 2022. La personne – ressource, le numéro de contact et le mot type « Assemblée des actionnaires» doivent être indiqués dans la lettre et le courriel. Les actionnaires qui s’inscrivent par lettre ou par courriel sont priés d’apporter ces documents à l’Assemblée sur place. La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone. 4. Rappel spécial: l’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus se poursuit. Compte tenu de la nécessité de prévenir et de contrôler l’épidémie, la société recommande à tous les actionnaires et agents d’actionnaires de participer à la réunion par le vote en ligne autant que possible. S’il est vraiment nécessaire de participer à la réunion sur place, assurez – vous de satisfaire aux exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies le jour de la réunion avant de participer à la réunion. Veuillez coopérer. Questions diverses (i) coordonnées de la réunion:
Adresse de contact: Bureau des valeurs mobilières, bâtiment 101, bâtiment 301, Cour no 10, Jiuxianqiao North Road, district de Chaoyang, Beijing Code Postal: 100015 personne – ressource pour les réunions: Bureau des valeurs mobilières tél.: 010 – 82837801 – 889 Courriel: [email protected].
Avis est par les présentes donné.
Novogene Co.Ltd(688315) Conseil d’administration 26 mai 2022 annexe 1: procuration annexe 2: explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs par Vote cumulatif
Annexe 1: Procuration
Procuration
Novogene Co.Ltd(688315) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 15 juin 2022 et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le principal obligé: nombre d’actions privilégiées détenues par le principal obligé: numéro de compte des actionnaires du principal obligé: ordre
Nom de la proposition de vote non cumulatif oui non renonciation
1 Rapport annuel sur les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021
Projet de loi
2 Rapport annuel des administrateurs indépendants de la société pour 2021
Projet de loi
3 proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit en 2022 par la société
4 Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
5 discussion sur le plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021
CAS
6 Proposition concernant la rémunération des administrateurs de la société en 2022
7 proposition concernant la rémunération des superviseurs de la société en 2022
8 Rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Projet de loi
9. Demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à adopter une procédure sommaire
Proposition d’émission d’actions à des objets spécifiques
10. Rapport annuel 2021 et résumé de la société
Projet de loi
11 À propos de l’apport de liquidités supplémentaires de la société à la Banque en 2022
Proposition de plan d’emprunt
12 Rapport annuel sur les travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
Projet de loi
Numéro de série cumul des votes nom de la proposition nombre de votes
13.00 modification du Conseil d’administration de la société et élection du troisième Conseil d’administration
Proposition des administrateurs indépendants
13.01 Élection de Li ruiqiang en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société 13.02 élection de Wang qifeng en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société 13.03 élection de Gan Quan en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société 14.00 renouvellement du Conseil d’administration de La société et élection de l’administrateur unique du troisième Conseil d’administration
Proposition du Directeur exécutif
14.01 Élection de Pan weijiang
