Code du titre: Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) titre abrégé: Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) numéro d’annonce: 2022 – 047 Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010)
Annonce de la résolution de la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) Le Secrétaire du Conseil d’administration assiste à la réunion sans droit de vote. La convocation de la réunion est conforme aux lois et règlements, au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Les superviseurs présents ont discuté en détail des propositions à examiner à la réunion et ont examiné et adopté les propositions suivantes: 1. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) pour 2022 et son résumé;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure et la prise de décisions concernant les propositions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions examinées par le Conseil d’administration sont légales et efficaces. Le contenu du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) de Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 2022 et de son résumé sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et aux mesures de gestion de l’incitation à l’option d’achat d’actions des Les dispositions des règlements, des documents normatifs et des statuts; La mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions par la société est légale et conforme, ce qui est propice à l’amélioration et à l’amélioration du mécanisme d’incitation et de restriction de la société, à la pleine mobilisation de l’enthousiasme de l’équipe de gestion et du personnel de base, à la formation d’un système de distribution de la valeur bon et équilibré, à la mise en place d’un mécanisme de partage des avantages et de restriction entre les actionnaires et le personnel de direction de la société, à l’amélioration de la compétitivité de base de la société et Assurer la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de l’entreprise. La mise en œuvre de ce plan d’incitation par la société ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et peut être mise en œuvre conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents après approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (ébauche) pour 2022 et son résumé. Il s’agit d’une résolution spéciale qui doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation et qui doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Examiner et adopter la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 2022 sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société, afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022, d’encourager les employés à travailler avec diligence et diligence, ce qui Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2022 de Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) Il s’agit d’une résolution spéciale qui doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation et qui doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
3. The Proposal on verifying the list of the first Incentive Targets granted by the company’s stock option Incentive Plan in 2022 has been considered and passed;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après vérification de la liste des objets d’incitation à l’option d’achat d’actions à accorder pour la première fois en 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que: 1. Les personnes inscrites sur la liste des objets d’incitation à l’option d’achat d’actions à accorder pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions de la société ont les qualifications requises par le droit des sociétés et d’autres lois, règlements et documents normatifs.
2. The Incentive Object does not exist the circumstances Stipulated in article 8 of the management measures that shall not be the Incentive Object:
A été jugé inapproprié par la bourse au cours des 12 derniers mois;
Les candidats jugés inappropriés par la c
La c
Ne pas être administrateur ou cadre supérieur de la société conformément au droit des sociétés;
Ne pas participer à l’incitation au capital de la société cotée conformément aux lois et règlements;
Autres circonstances déterminées par la c
3. The Incentive objects to be granted for the first time in the 2022 stock option Incentive Plan of the company shall be qualified for appointment as stipulated in the Laws, Regulations and Normative Documents such as the Law of Companies and the Securities Law, as well as the statuts of the company, meet the Conditions for Incentive objects STIPULATED in the Management Measures and other documents, and meet the scope of Incentive objects Stipulated in the Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 2022 stock option L’objet du plan d’incitation ne comprend pas les superviseurs et les administrateurs indépendants de la société; Les actionnaires ou les contrôleurs effectifs qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société, ainsi que leurs conjoints, parents et enfants, ne participent pas au régime d’encouragement.
En résum é, les objets d’incitation inclus dans le plan d’incitation sont conformes aux conditions stipulées dans les lois, règlements et documents normatifs pertinents, et leur qualification en tant qu’objet d’incitation du plan d’incitation est légale et efficace.
4. Avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, la société publiera le nom et le poste de l’objet d’incitation au sein de la société par l’intermédiaire du site Web de la société ou par d’autres moyens pendant au moins 10 jours. Après avoir pleinement écouté les avis publics, le Conseil des autorités de surveillance divulgue les avis d’audit du Conseil des autorités de surveillance sur la liste d’incitation et l’explication de la publicité cinq jours avant l’assemblée générale des actionnaires pour délibération sur l’incitation au capital.
Documents à consulter
1. Résolution de la 7e réunion du Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) troisième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) Conseil des autorités de surveillance 25 mai 2022
