Code du titre: Streamax Technology Co.Ltd(002970) titre abrégé: Streamax Technology Co.Ltd(002970) numéro d’annonce: 2022 – 030 Streamax Technology Co.Ltd(002970)
Annonce de la résolution de la 9e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Streamax Technology Co.Ltd(002970) L’avis de cette réunion du Conseil d’administration a été donné à tous les administrateurs par écrit, par courriel et par téléphone le 20 mai 2022. 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs assistent effectivement à la réunion. La réunion du Conseil d’administration est présidée par M. Zhao Zhijian, Président du Conseil. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux lois et règlements pertinents de l’État, ainsi qu’aux dispositions des Statuts de Streamax Technology Co.Ltd(002970) (ci – après dénommés les statuts), et la résolution est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et à son résumé
Afin d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir des talents exceptionnels, de mobiliser pleinement l’enthousiasme des administrateurs, des cadres supérieurs, des cadres supérieurs et du personnel technique (commercial) de base de l’entreprise (y compris les succursales et les filiales contrôlantes), de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts personnels des employés, et de faire en sorte que toutes les parties prêtent attention à l’entreprise et promeuvent le développement à long terme de l’entreprise, Sous réserve de la pleine protection des intérêts des actionnaires et conformément au principe de l’équivalence des incitations et des contraintes, le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (ci – après dénommé « le plan d’incitation») est formulé conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions des Statuts de Streamax Technology Co.Ltd(002970)
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. City Streamax Technology Co.Ltd(002970) Co., Ltd. Summary of 2022 stock option Incentive plan (Draft) of
Le projet de loi est adopté par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs Liu Hongmao, Liu Lei et Sun Ying sont les cibles d’incitation proposées pour ce plan d’incitation et ont évité le vote. Les autres administrateurs non affiliés participent au vote de la proposition.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et approuver la proposition relative aux mesures administratives d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022, de former un système de répartition de la valeur bien équilibré, d’encourager les administrateurs, les cadres supérieurs, les cadres de base et le personnel technique (commercial) de base en poste dans la société (y compris les succursales et les filiales contrôlantes) à travailler de bonne foi et diligemment, et d’assurer la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de la société, conformément aux lois et règlements pertinents et à la situation réelle de la société, La société a formulé des mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2022 de Streamax Technology Co.Ltd(002970) Le projet de loi est adopté par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs Liu Hongmao, Liu Lei et Sun Ying sont les cibles d’incitation proposées pour ce plan d’incitation et ont évité le vote. Les autres administrateurs non affiliés participent au vote de la proposition.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
(Ⅲ) délibérer et adopter la proposition de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société (ci – après dénommé « le plan d’incitation»), le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions pertinentes relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société, sous réserve des dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs, y compris, sans s’y limiter:
1. Autoriser le Conseil d’administration à déterminer les qualifications et les conditions de participation des objets d’incitation au plan d’incitation et à déterminer la date d’autorisation du plan d’incitation;
2. Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’options d’achat d’actions accordées de la manière prévue dans le plan d’incitation en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
3. Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’exercice de l’option d’achat d’actions selon les méthodes spécifiées dans le présent plan d’incitation en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes, etc., de la société;
4. Autoriser le Conseil d’administration, avant l’octroi de l’option d’achat d’actions, à réduire directement, à ajuster à la partie réservée ou à répartir entre les objets d’incitation les actions de capitaux propres de l’objet d’incitation qui ont cessé d’être souscrites en raison de la cessation d’emploi ou pour des raisons personnelles, à condition que la proportion de capitaux propres réservés ajustée ne dépasse pas 20% de la quantité de capitaux propres à accorder dans le cadre du régime d’incitation; Aucune des actions de la société acquises par l’un ou l’autre des participants dans le cadre d’un régime d’incitation au capital entièrement en vigueur ne dépasse 1% du capital total de la société;
5. Autoriser le Conseil d’administration à accorder des options d’achat d’actions à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’options d’achat d’actions lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions, y compris la signature d’un accord d’octroi d’incitations au capital avec l’objet d’incitation; 6. Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions d’exercice de l’objet d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration pour exercice;
7. Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si l’objet de l’incitation peut être exercé;
8. Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à l’exercice de l’objet d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande d’exercice auprès de la bourse, la demande d’enregistrement et de règlement auprès de la société d’enregistrement et de règlement, la modification des statuts et la modification du capital social de la société;
9. Autoriser le Conseil d’administration à annuler les options d’achat d’actions qui n’ont pas encore été exercées;
10. Autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre la modification et la résiliation du plan d’incitation, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification d’exercice de l’objet d’incitation, l’annulation de l’option d’achat d’actions de l’objet d’incitation qui n’a pas encore été exercée, la gestion de l’héritage de l’option d’achat d’actions de l’objet d’incitation décédé qui n’a pas encore été exercée, la résiliation du plan d’
11. Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le plan d’incitation et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en œuvre du plan, à condition qu’elles soient conformes aux dispositions du plan d’incitation.
Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
12. Autoriser le Conseil d’administration à signer, exécuter, modifier et résilier tout accord relatif au plan d’incitation; 13. Autoriser le Conseil d’administration à prendre d’autres mesures nécessaires à la mise en œuvre du plan d’incitation, à l’exception des droits expressément énoncés dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires;
14. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux organismes gouvernementaux, aux organisations et aux particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer le changement de capital social de la société; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce régime d’encouragement;
15. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société de mettre en œuvre le plan d’incitation et d’autoriser le Conseil d’administration à nommer des conseillers financiers indépendants, des banques bénéficiaires, des cabinets comptables, des cabinets d’avocats, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres organismes intermédiaires;
16. Demander à l’Assemblée générale de la société d’approuver que la période d’autorisation au Conseil d’administration soit conforme à la période de validité du plan d’incitation.
Le projet de loi est adopté par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs Liu Hongmao, Liu Lei et Sun Ying sont les cibles d’incitation proposées pour ce plan d’incitation et ont évité le vote. Les autres administrateurs non affiliés participent au vote de la proposition. Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Conformément aux statuts, il est proposé de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le 13 juin 2022 et de présenter la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022 (projet) et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022, La proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. La Conférence a adopté une combinaison de vote en direct et de vote en ligne. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 033).
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolution de la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration;
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration;
Avis est par les présentes donné.
Streamax Technology Co.Ltd(002970) Conseil d’administration
26 mai 2022