Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809)
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société conformément aux lignes directrices sur l’établissement d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux lignes directrices sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et au système de travail des administrateurs indépendants de la société et à d’autres règles et règlements pertinents, nous sommes des administrateurs indépendants de Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) (ci – après dénommés « la société»), Donner des avis indépendants sur les questions pertinentes examinées à la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société comme suit:
Avis indépendants sur Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) 2022 stock option Incentive plan (Draft) and Its Summary
Après une vérification minutieuse, nous estimons que:
1. Il n’y a pas eu de cas où la société a interdit la mise en œuvre du plan d’incitation au capital tel que stipulé dans les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion») et d’autres lois, règlements et documents normatifs, et la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital.
2. L’objet d’incitation déterminé dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société est qualifié conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs; Il n’y a pas eu de circonstances dans lesquelles la bourse a déterminé qu’il s’agissait d’un candidat inapproprié au cours des 12 derniers mois; Il n’y a pas eu de situation dans laquelle le CCRs et ses bureaux locaux ont déterminé qu’il n’y avait pas de candidat approprié au cours des 12 derniers mois; Il n’y a pas eu de sanctions administratives ou de mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la c
3. Le projet de plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société et son résumé sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents; Les dispositions relatives à l’octroi et à l’exercice des options d’achat d’actions de chaque objet d’incitation (y compris le montant de l’octroi, la date d’octroi, les conditions d’octroi, le prix d’exercice, la période d’attente, la période d’exercice et les conditions d’exercice, etc.) n’ont pas enfreint les lois, règlements et documents normatifs pertinents et n’ont pas porté atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
4. La société n’a pas de plan ou d’arrangement pour fournir un prêt, une garantie de prêt ou toute autre aide financière à l’objet d’incitation.
5. La mise en œuvre du plan d’incitation au capital par l’entreprise est propice à l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise, à l’amélioration du mécanisme d’incitation de l’entreprise et au renforcement du sens des responsabilités et de la Mission de l’équipe de gestion et de l’épine dorsale de l’entreprise pour parvenir à un développement durable et sain de l’entreprise. La mise en œuvre du plan d’incitation favorisera le développement durable de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
En résum é, nous convenons à l’unanimité que la société mettra en œuvre ce plan d’incitation au capital.
Avis indépendants sur la scientificité et la rationalité de l’indice fixé dans le plan d’incitation à l’émission d’options d’achat d’actions
L’indice d’évaluation des options d’achat d’actions de la société est divisé en deux niveaux: l’évaluation du rendement au niveau de l’entreprise et l’évaluation du rendement au niveau individuel.
L’indice d’évaluation du rendement de la société est le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents (ci – après dénommé « bénéfice net»). Le taux de croissance ou le taux de croissance du revenu d’exploitation, l’indice du taux de croissance du bénéfice net reflète la croissance de la valeur réalisée par l’entreprise. Il peut mesurer globalement la qualité de l’exploitation des actifs et la capacité de gestion de l’entreprise. Plus la valeur de l’indice est élevée, plus Le niveau de croissance du bénéfice de l’entreprise est élevé, plus la capacité de développement durable est forte; Le taux de croissance du revenu d’exploitation est un indicateur important pour mesurer l’état de fonctionnement et la capacité d’occupation du marché de l’entreprise et prévoir la tendance à l’expansion de l’entreprise. Plus la valeur de l’indice est élevée, plus le taux de croissance du revenu d’exploitation de l’entreprise est rapide, plus Les perspectives du marché de l’entreprise sont bonnes. Sur la base d’un examen approfondi des performances historiques, de l’environnement d’exploitation, de la situation de l’industrie et du plan de développement futur, la société fixe pour ce plan d’incitation au capital des objectifs d’évaluation du rendement d’au moins 10%, 20% et 30% respectivement pour la période 2022 – 2024, sur la base du bénéfice net de 2021 ou du revenu d’exploitation de 2021 et du bénéfice net de 2021; Sur la base du revenu d’exploitation de 2021, le taux de croissance du revenu d’exploitation de 2022 à 2024 ne doit pas être inférieur à 15%, 30% et 45%, respectivement.
En plus de l’évaluation du rendement au niveau de l’entreprise, l’entreprise a également mis en place un système d’évaluation du rendement strict pour les particuliers, qui peut fournir une évaluation complète précise et complète du rendement au travail de l’objet d’incitation. L’entreprise déterminera si les personnes visées par l’incitation remplissent les conditions d’exercice en fonction des résultats de l’évaluation du rendement de l’année précédente.
En résum é, tous nos administrateurs indépendants sont convenus, après un examen attentif, que le système d’évaluation du plan d’incitation de la société est complet, complet et opérationnel, que l’établissement de l’indice d’évaluation est scientifique et raisonnable, qu’il a un effet restrictif sur l’objet d’incitation et qu’il peut atteindre L’objectif d’évaluation du plan d’incitation.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.)
Signature des administrateurs indépendants présents à la réunion:
Li Yulin, Haixia, Wang Guiling
