Code des valeurs mobilières: Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) titre abrégé: Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) numéro d’annonce: 2022 – 048
Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809)
Annonce des résolutions de la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les administrateurs garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) Les directeurs, M. Fan weizhong, Mme Fenghua, M. Gao Yuhui et les directeurs indépendants, M. Li Yulin, Mme Shi Haixia et Mme Wang guiling, ont participé à la réunion par voie de communication. 9 administrateurs sont présents à la réunion et 9 administrateurs sont présents. La réunion est présidée par M. Liu lianjun, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise y assistent sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et la réunion est légale et efficace. Après un examen attentif par les administrateurs présents, la proposition suivante a été adoptée par vote:
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société 2022 (projet) et à son résumé par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’améliorer le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, d’améliorer le système d’évaluation de la rémunération de l’entreprise, d’améliorer la cohésion de l’entreprise, de réaliser la cohérence des intérêts des actionnaires, de l’entreprise et des employés, et de promouvoir le développement sain, durable et stable de l’entreprise, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de l’entreprise a élaboré le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (projet) conformément aux lois et règlements pertinents, et a l’intention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) The 2022 stock option Incentive plan (Draft) and Its summary.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des opinions indépendantes sur la question, telles qu’elles ont été publiées par la société le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société, les mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 sont formulées conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’incitation à l’option d’achat d’actions des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions des Statuts de la société Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des opinions indépendantes sur la question, telles qu’elles ont été publiées par la société le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, l’Assemblée a examiné et adopté la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022.
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société:
1. Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions;
2. Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence la quantité d’options d’achat d’actions et le prix d’exercice, etc., conformément aux méthodes spécifiées dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes;
3. Autoriser le Conseil d’administration à accorder des options d’achat d’actions à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’options d’achat d’actions lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions;
4. Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions d’exercice de l’objet d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour exercice;
5. Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si l’objet de l’incitation peut être exercé;
6. Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à l’exercice de l’objet d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande d’exercice auprès de la bourse, la demande d’enregistrement et de règlement auprès de la société d’enregistrement et de règlement, la modification des Statuts de la société en fonction des résultats de l’exercice, la modification du capital social de la société, etc.;
7. Autoriser le Conseil d’administration à décider de la modification et de la résiliation de ce plan d’incitation à l’option d’achat d’actions, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification d’exercice de l’objet d’incitation, l’annulation de l’option d’achat d’actions de l’objet d’incitation qui n’a pas encore été exercée et la gestion de l’héritage de l’option d’achat d’actions de l’objet d’
8. Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en œuvre du régime, à condition qu’elles soient conformes aux modalités du régime d’incitation. Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
9. Autoriser le Conseil d’administration à signer, à exécuter, à modifier et à résilier tout accord relatif au régime d’incitation à l’option d’achat d’actions et à d’autres accords pertinents;
10. Autoriser le Conseil d’administration à nommer des conseillers financiers, des comptables, des avocats, des banques bénéficiaires, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres organismes intermédiaires pour la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions;
11. Autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, d’enregistrement, d’approbation et d’approbation des organismes compétents en ce qui concerne le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions, y compris, sans s’y limiter, l’enregistrement des modifications apportées aux statuts; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux institutions, organisations et particuliers concernés; Et de faire tous les actes, choses et choses qu’il juge nécessaires, appropriés ou appropriés dans le cadre du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions;
12. Autoriser le Conseil d’administration à traiter d’autres questions nécessaires à la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions, à l’exception des droits qui doivent être exercés par l’assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) Conseil d’administration 26 mai 2022
