Code du titre: Streamax Technology Co.Ltd(002970) titre abrégé: Streamax Technology Co.Ltd(002970) annonce No: 2022 – 033 Streamax Technology Co.Ltd(002970)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la réunion:
La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts de Streamax Technology Co.Ltd(002970) (ci – après dénommés « Statuts»).
La neuvième réunion du troisième Conseil d’administration de la société a eu lieu le 25 mai 2022 et la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
4. Heure de l’Assemblée générale sur place:
Réunion sur place: le lundi 13 juin 2022 à 15 h (les actionnaires participant à l’Assemblée sur place doivent arriver au lieu de réunion 15 minutes avant la réunion pour s’inscrire).
Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est « 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00» le 13 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 13 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 6 juin 2022 (lundi)
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 6 juin 2022. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires. Les actionnaires qui ne peuvent pas assister en personne à l’Assemblée sur place peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter (la personne autorisée n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société).
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Note spéciale: les actionnaires qui doivent éviter le vote lors de l’examen de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires ne peuvent pas non plus accepter la procuration d’autres actionnaires pour voter.
8. Lieu de la réunion: salle de rapport, 16f, bâtiment B1, Nanshan Zhiyuan, no 1001 Xueyuan Avenue, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong.
Questions examinées par l’Assemblée générale
Tableau 1: Code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: représente toutes les propositions suivantes √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 √ concernant le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société (ébauche) et son résumé
Projet de loi
2.00 √ mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société
Projet de loi
3.00 demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer l’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022 √
Proposition de questions relatives au plan
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et aux méthodes de gestion des incitations au capital des sociétés cotées, les propositions 1, 2 et 3 sont des résolutions spéciales de l’Assemblée générale des actionnaires et sont adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à L’Assemblée; Les actionnaires qui sont l’objet d’incitation de ce plan d’incitation et ceux qui sont liés à l’objet d’incitation doivent éviter de voter.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, lorsqu’une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires pour délibérer sur un plan d’incitation au capital, les administrateurs indépendants demandent à tous les actionnaires des droits de vote délégués sur le plan d’incitation au capital. En tant que collecteur, M. Jin zhenchao, administrateur indépendant de la société, sollicite les droits de vote de tous les actionnaires de la société sur les propositions 1, 2 et 3 examinées à l’Assemblée générale. Pour plus de détails sur le moment, la méthode et la procédure de sollicitation des droits de vote délégués, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Le 26 mai 2022. Avis des administrateurs indépendants sur la sollicitation publique de droits de vote (avis no 2022 – 032).
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, la proposition ci – dessus est une question importante qui affecte les intérêts des petits et moyens investisseurs. Les petits et moyens investisseurs seront comptés séparément et les résultats des votes individuels seront divulgués en temps opportun. (les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration et à la neuvième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, tenues le 25 mai 2022, et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions pertinentes. Pour plus de détails, voir la divulgation de la compagnie sur le site Web d’information de Juchao le 26 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
Inscription à la Conférence
1. Mode d’inscription: inscription sur place et inscription par courriel; L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
2. Heure d’inscription sur place: 9: 00 – 11: 30 et 14: 00 – 16: 00 le 10 juin 2022; L’inscription par courriel doit être envoyée à l’adresse électronique de l’entreprise avant 16 h le 10 juin 2022. [email protected]. ), p.
3. Site registration Location: Report Hall, 16th floor, Building B1, Nanshan Zhiyuan, No. 1001 Xueyuan Avenue, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province.
4. Méthode d’enregistrement sur place:
Si l’actionnaire individuel assiste personnellement à l’Assemblée, il doit présenter l’original de sa carte d’identité et soumettre: ① une copie de sa carte d’identité; Copie de la carte de compte de titres;
Si l’actionnaire individuel confie à une autre personne la participation à l’Assemblée, le fiduciaire présente l’original de sa carte d’identité et présente: ① une copie de sa carte d’identité; Copie de la carte d’identité du client; Procuration (original ou télécopie); Copie de la carte de compte de titres.
Si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée, il doit présenter l’original de la carte d’identité du représentant légal et soumettre: ① une copie de la carte d’identité du représentant légal; Une copie de la licence commerciale de l’actionnaire de la personne morale; Copie de la carte de compte de titres de la personne morale.
Si l’actionnaire de la personne morale confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit présenter l’original de sa carte d’identité et soumettre: ① une copie de la carte d’identité de l’agent; Une copie de la licence commerciale de l’actionnaire de la personne morale; Procuration écrite émise par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi (original, télécopie ou copie numérisée envoyée par courriel); Copie de la carte de compte de titres de la personne morale.
La copie soumise lors de l’inscription à l’Assemblée conformément aux dispositions ci – dessus doit être signée par l’actionnaire individuel présent à l’Assemblée, le fiduciaire de l’actionnaire individuel, le représentant légal ou l’agent de l’actionnaire de la personne morale pour confirmer que « cette copie est authentique et valide et est conforme à l’original »; Lorsqu’une copie par télécopieur de la procuration peut être fournie lors de l’inscription à l’Assemblée conformément aux dispositions ci – dessus, la copie par télécopieur doit être télécopiée directement au numéro de télécopieur 0755 – 86968776 indiqué dans le présent avis et signée par le fiduciaire des actionnaires individuels ou le mandataire des actionnaires de la personne morale présents à L’Assemblée pour confirmer que « cette copie est authentique par le mandant et qu’elle est authentique et valide et qu’elle est conforme à l’original »; Lorsqu’une copie numérisée d’un courriel peut être fournie lors de l’inscription conformément aux dispositions ci – dessus, la copie numérisée doit être envoyée directement à la boîte aux lettres indiquée dans le présent avis. [email protected]. , et confirmé par la signature du fiduciaire de l’actionnaire individuel ou de l’agent de l’actionnaire de la personne morale présent à l’Assemblée que « ce document est authentique et valide et est conforme à l’original »; En plus de l’original de ma carte d’identité qui doit être présenté, les photocopies, les télécopies et les copies numérisées des courriels qui remplissent les conditions ci – dessus seront considérées comme des documents valides.
Lors de l’inscription à la réunion, la carte d’identité et la procuration des participants doivent présenter l’original. Le personnel désigné par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société examinera les certificats et documents présentés et fournis par les actionnaires individuels, les fiduciaires des actionnaires individuels, les représentants légaux ou les mandataires des actionnaires de la société présents à l’Assemblée sur place. Après examen formel, si les certificats et documents présentés et fournis par les participants proposés sont conformes aux dispositions ci – dessus, ils peuvent assister à la réunion sur place et voter; Si les certificats et documents produits et fournis par les participants proposés ne sont pas conformes aux dispositions ci – dessus, ils ne peuvent pas participer au vote sur place.
5. Coordonnées de la réunion
Contact: Chen dan
Tel: 0755 – 33 Quzhou Wuzhou Special Paper Co.Ltd(605007) e – mail: [email protected].
6. La réunion devrait durer une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des participants devraient être pris en charge par eux – mêmes.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournit aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne. Les actionnaires de la société peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l’annexe I pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la neuvième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: Procuration
Annexe III: formulaire d’enregistrement des actionnaires participants
Streamax Technology Co.Ltd(002970) Conseil d’administration
26 mai 2022
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362970
2. Nom abrégé du vote: ruiming vote
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux. Pour les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires (toutes non cumulatives), les avis de vote doivent être remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention;
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif. En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
5. Le vote sur la même proposition est soumis au premier vote effectif.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 13 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. The specific Time for Voting through the Internet Vote System of Shenzhen Stock Exchange is from 9: 15 to 15: 00 on June 13, 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II: Procuration
Procuration
I. procédure de vote par Internet
Streamax Technology Co.Ltd(002970) :
J’autorise par la présente mon Représentant (la société) à assister au Streamax Technology Co.Ltd(002970)
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, tenue le 13 juin 2022, m’a fait (la société)
Tous les droits à cette réunion. J’ai voté comme suit sur toutes les questions examinées:
Propositions
