Code du titre: Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) titre abrégé: Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) numéro d’annonce: 2022 – 048 Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010)
Annonce de l’appel public aux droits de vote des administrateurs indépendants
Mme Zhang Chunyan, Directrice indépendante, garantit que les renseignements fournis à la société sont véridiques, exacts et complets et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La société et tous les membres du Conseil d’administration veillent à ce que le contenu de l’annonce soit conforme aux informations fournies par le débiteur. Déclaration spéciale:
1. Le droit de vote de cette sollicitation est une sollicitation publique conformément à la loi. Mme Zhang Chunyan remplit les conditions de sollicitation énoncées à l’article 90 de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « loi sur les valeurs mobilières»), à l’article 31 des règles de L’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à l’article 3 des dispositions provisoires sur la gestion des droits des actionnaires des sociétés cotées en bourse (ci – après dénommées « dispositions provisoires»);
2. À la date de publication de la présente annonce, Mme Zhang Chunyan, l’appelante, ne détenait pas directement ou indirectement les actions de la société.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « Mesures administratives») promulguées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
La c
Informations de base et déclarations du soumissionnaire
1. The collector Zhang Chunyan is the Current Independent Director of the company, with the basic information as follows:
Zhang Chunyan, femme, née en 1976, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, diplômée, comptable principal. De septembre 1999 à juillet 2005, il a travaillé pour Wuhan No.1 Municipal Engineering Company; 2007
De septembre à aujourd’hui, il a travaillé à l’Université Jinan; De juillet 2018 à aujourd’hui, il a été superviseur de la Guangdong Price and Industry Brand Development Association; Depuis août 2020, il est administrateur indépendant de Guangdong Huangpai Custom Home Group Co., Ltd. Depuis décembre 2020, il est administrateur indépendant de Matrix vertical and Horizontal Design Co., Ltd.
2. Déclaration du soumissionnaire
En tant que collectionneur, Zhang Chunyan, conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et à l’autorisation d’autres administrateurs indépendants, n’a fait et signé le présent avis public qu’en recueillant les droits de vote de tous les actionnaires sur les questions relatives à l’incitation au capital examinées par la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires prévue pour 2022. Le droit de vote de l’appel est fondé sur les fonctions du collecteur en tant qu’administrateur indépendant et a été approuvé par d’autres administrateurs indépendants de la société. Le droit de vote de la sollicitation est une sollicitation publique conformément à la loi et est effectué gratuitement. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles le droit de vote de la sollicitation publique des actionnaires d’une société cotée ne peut pas être sollicité publiquement en tant que sollicitation publique des actionnaires conformément aux dispositions provisoires sur la gestion des Droits de la sollicitation publique des actionnaires d’une société cotée.
Le soumissionnaire garantit qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’annonce et assume la responsabilité juridique de son authenticité, de son exactitude et de son exhaustivité; S’assurer qu’aucun droit de vote ne sera utilisé pour les opérations d’initiés, la manipulation du marché et d’autres activités frauduleuses sur les valeurs mobilières. L’exécution du présent avis public ne contrevient à aucune disposition des lois, règlements, statuts ou règles internes de la société ou n’est pas en conflit avec ceux – ci.
L’appel aux droits de vote est ouvert gratuitement. L’annonce est affichée sur le site Web de divulgation d’information désigné par la c
3. À l’heure actuelle, le collecteur ne détient pas d’actions de la société. Il n’y a pas de relation d’association entre le collecteur et les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les actionnaires détenant plus de 5% des actions, les contrôleurs effectifs et leurs parties liées de la société, et il n’y a pas de relation d’intérêt entre le collecteur et les propositions impliquées dans la collecte des droits de vote. À l’heure actuelle, le collecteur n’a pas été puni pour des infractions en matière de valeurs mobilières et n’a pas engagé de poursuites civiles ou d’arbitrage importants liés à des différends économiques. Annonces
Objet du présent appel à propositions
Le collecteur sollicite publiquement les droits de vote de tous les actionnaires de la société sur les propositions suivantes examinées à la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022:
Proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (ébauche) de 2022 et à son résumé;
Proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022;
Proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital. Le collecteur ne recueille le droit de vote que pour une partie des propositions de l’Assemblée générale des actionnaires. Si le collecteur ou son mandataire, tout en chargeant le collecteur d’exercer le droit de vote sur les propositions pertinentes susmentionnées, précise les opinions de vote sur d’autres propositions de l’Assemblée générale des actionnaires, le collecteur peut voter par procuration en fonction de ses opinions.
Pour plus de détails sur la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Appel à propositions pour le droit de vote
En tant qu’administrateur indépendant de la société, Zhang Chunyan a assisté à la huitième réunion du troisième Conseil d’administration tenue le 25 mai 2022. Des votes favorables ont été exprimés sur la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) pour l’année 2022 et son résumé, sur la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions pour l’année 2022 de Guangzhou Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) Technology Co., Ltd. Et sur la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation à l’option
Appel à propositions
Conformément aux lois, règlements administratifs et documents normatifs en vigueur en Chine, ainsi qu’aux Statuts de la société, le soumissionnaire a formulé le plan de collecte des droits de vote, qui se lit comme suit:
Objet de la sollicitation: tous les actionnaires de la société qui se sont inscrits à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited et qui ont suivi les procédures d’inscription à l’Assemblée après la clôture des opérations dans l’après – midi du 6 juin 2022.
Heure de la collecte: du 7 juin 2022 au 8 juin 2022 (de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h).
(Ⅲ) Méthode de collecte: le site Web de divulgation de l’information désigné par la csrc, le site Web de divulgation de l’information de Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn), est ouvert au public. Une annonce a été publiée pour solliciter des actions avec droit de vote.
Procédures et procédures de sollicitation
Étape 1: si l’objet de la sollicitation décide de confier à l’auteur de la sollicitation le droit de vote pour le compte de celui – ci, la « procuration pour la sollicitation publique du droit de vote par les administrateurs indépendants» (ci – après dénommée « procuration») doit être remplie un par un conformément au format et au contenu précisés dans l’annexe du présent rapport.
Étape 2: signer la procuration et soumettre les documents suivants au besoin:
1. Si l’actionnaire qui vote par procuration est un actionnaire de la personne morale, il doit présenter une copie de la licence commerciale de la personne morale, l’original de la preuve d’identité du représentant légal, l’original de la procuration et la carte de compte d’actions. Tous les documents fournis par l’actionnaire de la personne morale conformément au présent article sont signés page par page par le représentant légal et portent le sceau officiel de l’actionnaire;
2. Si l’actionnaire qui vote par procuration est un actionnaire individuel, il doit présenter: une copie de sa carte d’identité, l’original de la procuration et la carte de compte d’actions;
3. Si la procuration est signée par une autre personne autorisée par l’actionnaire, elle est notariée par un notaire public et soumise avec l’original de la procuration; La procuration signée par l’actionnaire lui – même ou son représentant légal n’a pas besoin d’être notariée.
Étape 3: après avoir préparé les documents pertinents conformément aux exigences de l’étape 2 ci – dessus, l’actionnaire qui confie le vote doit, dans le délai de sollicitation précisé dans la présente annonce, signifier la procuration et les documents pertinents en personne ou par courrier recommandé ou par courrier express à l’adresse indiquée dans la présente annonce; Lorsqu’il s’agit d’une lettre recommandée ou d’une livraison express, la date de réception au Bureau du Conseil d’administration de la société l’emporte.
L’adresse désignée et le destinataire de la procuration et des documents connexes signifiés par les actionnaires votants autorisés sont les suivants:
Adresse: 32 / F, block G, Winter Plaza, gaode Land, Tianhe District, Guangzhou
Attention: Département des valeurs mobilières
Code Postal: 510000
Tel: 020 – 22198215
Fax: 020 – 22198999 – 801
Veuillez sceller correctement tous les documents soumis, en indiquant le numéro de téléphone et la personne – ressource de l’actionnaire qui a autorisé le vote, et en indiquant clairement « procuration de l’administrateur indépendant pour solliciter publiquement le droit de vote ».
Étape 4: le cabinet d’avocats retenu par la société assiste à l’examen formel des documents susmentionnés soumis par les actionnaires de la société et les actionnaires individuels. Les procurations valides vérifiées et confirmées seront soumises par l’avocat témoin au collecteur. Une fois que les documents ont été soumis par les actionnaires votants mandatés et qu’ils ont été examinés, tous les mandats d’autorisation qui remplissent les conditions suivantes seront confirmés comme valides:
1. La procuration et les documents connexes ont été signifiés au lieu désigné conformément aux exigences de la procédure de sollicitation du présent avis;
2. Soumettre la procuration et les documents pertinents dans le délai de sollicitation;
3. L’actionnaire a rempli et signé la procuration sous la forme spécifiée à l’annexe du présent avis, et le contenu de l’autorisation est clair, et les documents pertinents sont complets et valides;
4. La présentation de la procuration et des documents pertinents est conforme au contenu du Registre des actionnaires.
Étape 5: si l’actionnaire délègue à plusieurs reprises son droit de vote sur les questions de sollicitation au collecteur, mais que le contenu de l’autorisation est différent, la procuration signée par l’actionnaire pour la dernière fois est valide, et si le moment de la signature ne peut être déterminé, la procuration reçue pour la dernière fois est valide.
Les actionnaires peuvent assister à l’Assemblée en personne ou par procuration après que l’actionnaire a délégué le droit de vote sur les questions de sollicitation au collecteur.
Lorsqu’une délégation d’autorisation valide est confirmée dans les circonstances suivantes, les mesures suivantes s’appliquent:
1. Une fois que l’actionnaire a délégué l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation au collecteur et a expressément révoqué l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, le collecteur considérera que l’autorisation du collecteur est automatiquement invalide;
2. Si l’actionnaire délègue l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation à une personne autre que le collecteur pour s’inscrire et assister à l’Assemblée, et révoque explicitement l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, le collecteur considérera que l’autorisation du collecteur est automatiquement invalide;
3. Les actionnaires précisent leurs instructions de vote sur les questions de sollicitation dans la procuration soumise, et choisissent l’une d’elles parmi les consentements, les objections et les renonciations. Si plus d’une ou aucune d’entre elles est sélectionnée, la procuration sera considérée comme invalide par le collecteur.
Annexe: Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010)
Avis est par les présentes donné.
Collecté par: Zhang Chunyan 25 mai 2022
Annexe:
Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010)
Procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le droit de vote
En tant que principal obligé, j’ai lu attentivement l’avis d’appel public au vote des administrateurs indépendants Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010)
Avant de m’inscrire à la réunion sur place, j’ai le droit de retirer la procuration du collecteur de fonds en vertu de la présente procuration ou de modifier le contenu de la procuration à tout moment conformément aux procédures établies dans l’annonce publique de la sollicitation du droit de vote par les administrateurs indépendants.
En tant que mandant autorisé, j’autorise par la présente Mme Zhang Chunyan, Directrice indépendante Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) à assister à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010)
Les opinions de vote de la société / moi – même sur la question du droit de vote sont les suivantes:
Avis de vote
Code de la proposition nom de la proposition
Accord contre renonciation
À propos de Guangzhou Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) Technology Co., Ltd.
1 Plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022 (D.
Proposition et résumé)
À propos de Guangzhou Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) Technology Co., Ltd.
2 mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022
Proposition relative aux mesures de gestion de l’évaluation
Demande d’autorisation du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires
3. Proposition relative aux questions relatives aux incitations au capital
Si l’élément considéré choisit d’accepter, de s’opposer ou de s’abstenir et de cocher le formulaire correspondant, l’un d’eux seulement peut être sélectionné. Si plus d’un élément est sélectionné ou n’est pas sélectionné, il est considéré comme le principal obligé autorisé.
