Code du titre: Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) titre abrégé: Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) numéro d’annonce: 2022 – 052
Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010)
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) Les questions relatives à la réunion sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la huitième Assemblée du troisième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: lundi 13 juin 2022 à 14 h 30.
Heure du vote en ligne: 13 juin 2022. Dont:
Les heures de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 13 juin 2022;
Le temps de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 13 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister par procuration;
Vote par Internet: via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant le temps de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir que l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: lundi 6 juin 2022.
7. Participants:
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 6 juin 2022 (date d’enregistrement des actions) ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires. Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister en personne à l’Assemblée des actionnaires sur place peut autoriser par écrit un mandataire à assister et à voter en son nom, qui n’est pas nécessairement un actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence, 32 / F, bloc g, place hivernale gaode, No 16, ZhuJiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, Province de Guangdong.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
À propos de Guangzhou Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) Technology Co., Ltd. √
1.00 régime d’encouragement des options d’achat d’actions de la Division 2022 (ébauche)
Proposition et Résumé
À propos de Guangzhou Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) Technology Co., Ltd.
2.00 Évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la Division en 2022 √
Proposition de mesures de gestion
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer les actions
3,00 √
Proposition relative aux questions relatives à l’incitation au pouvoir
Concernant le changement de siège social et la modification des Statuts
Proposition de 4,00 √
2. Les questions examinées à cette réunion relèvent du mandat de l’assemblée générale des actionnaires de la société. Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la huitième réunion du troisième Conseil d’administration et à la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, tenues le 25 mai 2022. Pour plus de détails, voir la Publication de la société dans Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation. 3. En ce qui concerne les propositions 1, 2 et 3 examinées à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires visés par l’incitation ou les actionnaires liés à l’objet de l’incitation s’abstiennent de voter. Les actionnaires liés n’exercent pas le droit de vote au nom d’autres actionnaires.
4. Toutes les propositions examinées à l’Assemblée générale sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale.
5. Conseils pour le comptage séparé des voix: Conformément aux exigences du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et des statuts, les propositions 1, 2 et 3 examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont des questions importantes qui affectent les intérêts des petits et moyens investisseurs, et la société effectuera un comptage séparé des voix des petits et moyens investisseurs et divulguera les résultats du vote. Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires doivent compter séparément les votes des petits et moyens investisseurs et divulguer les résultats des votes. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs des sociétés cotées et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
6. Conformément aux mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées de la c
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par courriel.
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique nomme un mandataire, celui – ci doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, la procuration (annexe 2), la carte de compte de l’actionnaire du mandant, le certificat de participation du mandant et une copie de la carte d’identité du mandant.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, les formalités d’enregistrement sont accomplies avec sa carte d’identité, son certificat ou une copie de la licence commerciale de l’actionnaire de la personne morale estampillée du sceau officiel; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, la procuration délivrée par le représentant légal (annexe 2) et la copie de la licence d’exploitation de l’actionnaire de la personne morale estampillée du sceau officiel.
L’actionnaire distant peut s’inscrire par lettre ou par courriel avec les documents ci – dessus, qui doivent être livrés ou envoyés par courriel à l’heure d’arrivée de la société au plus tard à 17 h 30 le 8 juin 2022. [email protected]. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée pour cette réunion. Note: les actionnaires et leurs agents présents à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents. 2. Inscription: du 7 au 8 juin 2022, de 9 h à 11 h 30, de 13 h 30 à 17 h 30, par courriel ou par lettre, selon l’heure d’arrivée à la compagnie.
3. Registration place: Dong Secretary Conference Room, 32F, block G, Dongfang Plaza, gaode Land, No. 16, ZhuJiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong Province.
Contact: Mlle He
Tel: 020 – 22198215
Fax: 020 – 22198999 – 8022
E – mail: [email protected].
4. La réunion devrait durer une demi – journée; Les frais de transport, d’hébergement et autres dépenses des actionnaires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement détaillé du vote en ligne. Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration à la 8e réunion du Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) troisième Conseil d’administration. 2. Résolution du Conseil des autorités de surveillance à la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance. Avis est par les présentes donné.
Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) Conseil d’administration 25 mai 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 363010
2. Titre abrégé du vote: Si Yu vote
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 13 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 13 juin 2022 (date de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010)
En tant qu’actionnaire de Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) (Code d’actions: Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) ; abréviation d’actions: Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) ), j’autorise par la présente M. / Mme (numéro d’identification:) à assister à la troisième Assemblée intérimaire des actionnaires de Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010)
Les pouvoirs délégués sont les suivants: assister à la réunion, exercer le droit de vote sur les propositions examinées à la réunion conformément aux instructions suivantes et signer les documents juridiques relatifs à la réunion. Si je (cette Unit é) ne donne pas d’instructions spécifiques sur les questions à examiner, l’agent a le droit de voter conformément à ses propres opinions.
Les instructions de vote sont les suivantes:
Même que les remarques inversées
Nom de la proposition
