Myhome Real Estate Development Group Co.Ltd(000667)
Statuts
(modifié le 25 mai 2022)
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application de l’entreprise Chapitre III Actions 4.
Section 1 Émission d’actions 4.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 4.
Section III transfert d’actions Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 6.
Section 1 actionnaires 6.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires 18.
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires (11)
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires (12)
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires – 14.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires Chapitre V Conseil d’administration 20 ans.
Section I directeurs 20 ans.
Section II Conseil d’administration 18.
Section III administrateurs indépendants 46.
Section IV Secrétaire du Conseil d’administration Chapitre VI le Président et les autres cadres supérieurs… Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance 35.
Section 1 superviseur… 35.
Section II Conseil des autorités de surveillance 35.
Section III Résolutions du Conseil des autorités de surveillance Chapitre VIII système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 37.
Section 1 système de comptabilité financière 37.
Section II audit interne 40.
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable 40.
Chapitre IX avis et annonces 41.
Section I avis… 41.
Section 2 annonce… Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation 42.
Section 1 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital… 42.
Section II dissolution et liquidation Chapitre 11 Modification des Statuts Chapitre 12 Dispositions complémentaires 45.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres dispositions pertinentes afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de la société, des actionnaires et des créanciers et de réglementer l’Organisation et le comportement de la société.
Article 2 la société est une société anonyme (ci – après dénommée « la société») constituée conformément au règlement de la République populaire de Chine sur l’administration de l’enregistrement des personnes morales d’entreprise et à d’autres dispositions pertinentes. La société a été normalisée conformément aux dispositions pertinentes du Conseil d’État et au droit des sociétés, et les formalités de réenregistrement ont été accomplies conformément à la loi.
La société a été créée par la fusion de Kunming Wuhua Industry and Trade Corporation et de Chuxiong Overseas Chinese Friendship Co., Ltd. Le 26 février 1989 avec l’approbation de la Commission de réforme du système économique de la province du Yunnan (Yun Ti gui (1989) No 6) et enregistrée auprès de l’administration de l’industrie et du commerce du district de Wuhua, Kunming, Province du Yunnan. La date de délivrance de la licence d’exploitation est le 11 mars 1989. Le nom de la société était Kunming Wuhua Industrial (Group) Co., Ltd. Au moment de sa création. Le 17 octobre 1996, la société a renouvelé sa licence d’entreprise en tant que personne morale auprès de l’administration de l’industrie et du commerce du Yunnan.
Avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
La société détient maintenant la licence d’entreprise de la personne morale délivrée par l’administration de l’industrie et du commerce du Yunnan, Code unifié de crédit social: 91530 Hongbaoli Group Corporation Ltd(002165) 6904xl.
Article 3 la société a émis 10,7 millions d’actions au public pour la première fois de décembre 1989 à mars 1990, avec un prix d’émission de 1 yuan RMB par action, sous réserve de l’approbation du Document No 49 de la Commission de réforme du système économique de la province du Yunnan. Avec l’approbation du document YtG (1990) No 45, en décembre 1990, la société a converti les salaires contractuels payables aux employés qui n’avaient pas été payés au cours des années précédentes en 5 220000 actions des employés. Entre – temps, le Gouvernement populaire du district de Wuhua à Kunming a converti le bâtiment commercial Kunming Wuhua auquel il appartient en 17 570000 actions de l’État et l’a mis dans la société. Approuvé par le document YtG (1992) No 65, le Gouvernement populaire du district de Wuhua de Kunming a converti son bâtiment commercial Kunming Yuantong en 25,06 millions d’actions d’État en septembre 1992. La même année, la société a versé des actions de la réserve de capital à tous les actionnaires dans un ratio de 10: 4. À la fin de 1992, le capital social de la société s’élevait à 87,51 millions d’actions, dont 64,8 millions d’actions d’État et 22,71 millions d’actions publiques.
Approuvé par la réponse officielle à la demande d’inscription à la cote de Kunming Wuhua Industrial (Group) Co., Ltd. (zjfz (1996) No 358) de la csrc et conformément à l’avis d’inscription à la cote de Shenzhen Stock Exchange (SZF (1996) no 453), 22,71 millions d’actions publiques de L’émetteur ont été cotées à la Bourse de Shenzhen le 5 décembre 1996.
Article 4 nom enregistré de la société: Myhome Real Estate Development Group Co.Ltd(000667)
Nom en anglais: Myhome Real Estate Development Group Co., Ltd.
Article 5 domicile de la société: Chambre 3202, unit é 1, bâtiment 10, yuejun Park, intersection de Beijing Road et Union Road, Kunming, Province du Yunnan
Code Postal: 650051
Article 6 le capital social de la société est de 2 466988 633 RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 les statuts de la société deviennent, à compter de la date d’entrée en vigueur, des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires, ainsi que les relations entre les actionnaires et les actionnaires, et ils ont force obligatoire pour la société, les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Président et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, Le Président et d’autres cadres supérieurs.
Article 11 les autres cadres supérieurs mentionnés dans les présents statuts désignent le Coprésident, le Vice – Président, le Secrétaire du Conseil d’administration, le Directeur financier et les autres cadres supérieurs nommés par le Conseil d’administration.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 12 les objectifs opérationnels de la société sont les suivants: mettre en place un système d’entreprise moderne dans lequel le pouvoir, la prise de décisions, l’exécution et la supervision sont séparés, organiser la production et l’exploitation de manière indépendante en fonction des besoins du marché, s’efforcer d’améliorer les avantages économiques, assurer la préservation et l’augmentation de la valeur des actifs de la société et permettre aux actionnaires d’obtenir un rendement satisfaisant des investissements.
Article 13 après l’enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société est le suivant: « gestion d’actifs, transfert d’investissements en actions et en droits de propriété, services de conseil en planification d’investissements et investissements industriels; développement, investissement et gestion d’entreprises dans l’immobilier, les services de conseil en information scientifique et la construction de marchés, développement immobilier, exploitation et location de logements (activités commerciales avec licence) ». Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 14 Les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 15 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 16 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB.
Article 17 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 18 au moment de la création de la société, le capital social était de 3,96 millions de RMB, dont 3,66 millions d’actions d’État ont été converties par Kunming Wuhua Industry and Trade Corporation avec un actif net de 3,66 millions de RMB, et 300000 actions publiques ont été converties par Chuxiong Overseas Chinese Friendship Co., Ltd. Avec un capital réel de 300000 RMB.
Article 19 le nombre total d’actions de la société à l’heure actuelle est de 24 669988 633, toutes des actions ordinaires.
Article 20 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 21 la société peut, en fonction des besoins de développement de ses activités et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes approuvées par la c
Article 22 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures énoncées dans les statuts.
Article 23 la société n’achète pas les actions de la société. Toutefois, sauf dans l’une des circonstances suivantes: (i) Réduction du capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires exigent de la société qu’elle achète ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires;
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par une société cotée;
La société cotée est nécessaire pour préserver la valeur de la société et les droits et intérêts des actionnaires.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’acquiert pas d’actions de la société.
Article 24 l’acquisition des actions de la société peut se faire par voie de négociation centralisée ouverte ou par d’autres moyens reconnus par les lois, règlements administratifs et la c
Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, elle procède à une opération centralisée ouverte.
Article 25 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points i) et ii) du paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires; Lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, elle peut, conformément aux dispositions des statuts ou à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, prendre une résolution à l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs.
Après l’acquisition des actions de la société conformément au paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, si la société se trouve dans la situation visée au paragraphe 1, elle est radiée dans un délai de 10 jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points iii), v) et vi), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Section III transfert d’actions
Article 26 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 27 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 28 les actions de la société détenues par le promoteur ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions qu’ils détiennent dans la société et les modifications qui y sont apportées, et les actions qu’ils transfèrent chaque année au cours de leur mandat ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions qu’ils détiennent dans la société; Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la société. Les actions de la société détenues par les personnes susmentionnées ne sont pas transférées dans un délai de six mois à compter de leur départ.
