Code du titre: Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) titre abrégé: Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) numéro d’annonce: 2022 – 046 Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) La réunion est convoquée conformément aux lois et règlements, au droit des sociétés et aux statuts.
La réunion a été présidée par le Président Wang Yu et les superviseurs, les cadres supérieurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. Après délibération et vote sérieux, tous les administrateurs présents ont adopté la résolution suivante:
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) pour 2022 et son résumé;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs Luo zhiqing et Xu Qing ont participé au plan d’incitation et se sont abstenus de voter sur la proposition.
Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise, d’établir et d’améliorer le mécanisme d’incitation et de restriction à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de mobiliser pleinement son enthousiasme et sa créativité, d’améliorer efficacement la cohésion de base de l’équipe et de combiner les intérêts des actionnaires, de l’entreprise et de l’équipe de base, de faire en sorte que toutes les parties accordent une attention commune au développement à long terme de l’entreprise, d’assurer la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de l’entreprise et de protéger Conformément au principe de l’équivalence des revenus et des contributions, la société a formulé le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) de Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 2022 et son résumé conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts.
Les administrateurs indépendants ont émis un avis indépendant à cet égard.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (ébauche) pour 2022 et son résumé. Il s’agit d’une résolution spéciale qui doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation et qui doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs Luo zhiqing et Xu Qing ont participé au plan d’incitation et se sont abstenus de voter sur la proposition.
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022, de former un système de répartition de la valeur bien équilibré et d’encourager les employés à travailler diligemment et consciencieusement, conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les mesures administratives d’incitation à L’achat d’actions des sociétés cotées et les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et du plan d’incitation, et en combinaison avec la situation réelle de la société, Les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de Guangzhou Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) Science and Technology Co., Ltd. Sont formulées par la présente.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2022 de Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) Il s’agit d’une résolution spéciale qui doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation et qui doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs Luo zhiqing et Xu Qing ont participé au plan d’incitation et se sont abstenus de voter sur la proposition.
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions pertinentes suivantes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société:
1. Demander à l’assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à être responsable de la mise en œuvre spécifique des éléments suivants du plan d’incitation au capital: (1) Autoriser le Conseil d’administration à déterminer les qualifications et les conditions de participation de l’objet de l’incitation au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et à déterminer la Date d’autorisation de l’option d’achat d’actions; Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’options d’achat d’actions et le nombre d’actions sous – jacentes concernées de la manière prescrite dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.; Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’exercice de l’option d’achat d’actions selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, de distribution de dividendes, etc., de la société; Autoriser le Conseil d’administration, avant l’octroi de l’option d’achat d’actions, à ajuster la part de l’option d’achat d’actions à laquelle l’employé renonce à l’option d’achat d’actions à la partie réservée ou à répartir et à ajuster ou à réduire directement entre les objets d’incitation; Autoriser le Conseil d’administration à accorder des options d’achat d’actions à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’options d’achat d’actions lorsque la société et l’objet d’incitation remplissent les conditions requises, y compris, sans s’y limiter, la demande d’octroi à la Bourse de valeurs et la demande d’enregistrement et de règlement à la société de compensation enregistrée; Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions d’exercice de l’objet d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour exercice; Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si l’objet de l’incitation peut être exercé; Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à l’exercice de l’objet d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande d’exercice auprès de la bourse, la demande d’enregistrement et de règlement auprès de la société d’enregistrement et de règlement, la modification des statuts et la modification du capital social de la société; Autoriser le Conseil d’administration à exercer les options d’achat d’actions qui n’ont pas encore été exercées; Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société, y compris, sans s’y limiter, la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions; Autoriser le Conseil d’administration à déterminer l’objet de l’incitation, le montant de l’octroi, le prix d’exercice et la date d’autorisation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions réservée de la société; Autoriser le Conseil d’administration à signer, exécuter, modifier et résilier tout accord relatif au régime d’incitation au capital et tout autre accord pertinent; Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en oeuvre du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions, à condition qu’elles soient conformes aux modalités du régime d’incitation.
Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence; Autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation au capital auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer le changement de capital social de la société; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce programme d’encouragement. 3. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à nommer des institutions intermédiaires telles que les banques bénéficiaires, les comptables, les avocats et les sociétés de valeurs mobilières pour la mise en œuvre du plan d’incitation.
4. Soumettre l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et la période d’autorisation au Conseil d’administration est conforme à la période de validité du plan d’incitation au capital.
Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
Il s’agit d’une résolution spéciale qui doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation et qui doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’achat de services financiers;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’améliorer le taux d’utilisation des fonds propres inutilisés de la société et d’assurer le fonctionnement normal de la société et la s écurité des fonds, il est convenu que la société (y compris les filiales) achètera des produits bancaires à court terme à haute sécurité et à faible risque en utilisant des fonds propres inutilisés d’au plus 100 millions de RMB. Dans cette limite, les fonds peuvent être réutilisés et les revenus de la gestion financière peuvent être réinvestis, et le montant total réinvesti doit être dans les limites susmentionnées. La durée de validité du quota est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration. Le Conseil d’administration de la société autorise le Président Wang Yu à approuver la décision d’investissement et à signer les documents contractuels pertinents, qui seront exploités par le Département des finances. La durée de l’autorisation est d’un an à compter de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, cette question relève de l’autorité d’approbation du Conseil d’administration de la société et n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. L’institution de recommandation a émis des avis de vérification spéciaux.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le Giant tide Information Network le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’achat de services financiers.
Examiner et adopter la proposition de modification du siège social et des Statuts
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société a l’intention de modifier l’adresse enregistrée, qui passera de « Room 2501 – 2517, 319 dashadi East, Huangpu District, Guangzhou City » à « Room 607, 319 dashadi East, Huangpu District, Guangzhou City ». L’adresse enregistrée après le changement sera soumise à l’approbation de l’autorité d’enregistrement de l’industrie et du commerce. Entre – temps, certaines dispositions des statuts sont modifiées en conséquence en fonction du changement d’adresse enregistrée susmentionné. En ce qui concerne les modifications susmentionnées, demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions spécifiques relatives à l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales et à l’enregistrement des statuts.
Pour plus de détails, voir le même journal de la société publié dans le Securities Times, Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Daily et Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur le changement de siège social de la société et la modification des Statuts de la société.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation et qui doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition de nomination d’un représentant des affaires de valeurs mobilières;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration de la société accepte de nommer M. Zhu Wenjin représentant des affaires de valeurs mobilières de la société pour aider le Secrétaire du Conseil d’administration dans l’exécution de son mandat, qui commence à la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration et se termine à la date d’expiration du troisième Conseil d’administration.
Pour plus de détails, voir le même journal de la société publié dans le Securities Times, Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Daily et Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur le changement de représentant en valeurs mobilières.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir l’avis de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires publié dans le Securities Times, Shanghai Securities journal et China Securities journal dans le même journal.
Documents à consulter
1. Résolution de la 8e réunion du Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) troisième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) sur les questions pertinentes de la huitième réunion du troisième Conseil d’administration;
3. Avis de vérification sur China International Capital Corporation Limited(601995) concernant Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) l’
Avis est par les présentes donné.
Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) Conseil d’administration 25 mai 2022
