Code des valeurs mobilières: Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) titre abrégé: Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 13e réunion du 5ème Conseil d’administration de Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) (ci – après dénommée « la société») s’est tenue le 24 mai 2022 par voie de vote par correspondance et 9 administrateurs y ont participé et 9 administrateurs y ont effectivement participé. Les superviseurs de la société, Bai Ziping, Ding Longshan et Lu songquan, les Vice – présidents Shao Haibo, Yang chunlu, Li ruilin et Yi Gaoxiang, et le Directeur financier, Liu Yingxin, ont assisté à la réunion. L’avis de réunion du Conseil d’administration a été envoyé par courriel le 20 mai 2022 et est présidé par M. Zhu xingming, Président de la société. La convocation et la convocation du Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État. Après délibération, les projets de loi suivants ont été adoptés point par point:
1. The Proposal on Drawing out the Performance Incentive Fund of the first Long – Term Incentive Holding plan was considered and adopted by 4 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
La proposition relative au plan de participation incitative à long terme de la société (projet) et à son résumé (ci – après dénommé « projet») a été examinée et adoptée à la 34e réunion du quatrième Conseil d’administration et à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020. Selon les conditions d’exploitation et les états financiers vérifiés de la société en 2021, la société a satisfait aux conditions de retrait du fonds annuel d’incitation à la performance en 2021. Il est convenu que la société retirera 1472867 millions de RMB du Fonds d’incitation au rendement de 2021 conformément aux dispositions du projet de loi pour le plan de participation incitative à long terme.
Étant donné que les principaux employés et la direction de la société participent au plan de participation incitative à long terme de la société, les administrateurs non indépendants Zhu xingming, Li juntian, Song junen, Zhou Bin et Liu yuchuan se sont abstenus de voter sur la proposition lors de la délibération du Conseil d’administration sur la base du principe de prudence.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée par la compagnie le 25 mai 2022.
2. La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La compagnie tiendra l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la compagnie en 2021 le 20 juin 2022 à 14 h dans la zone C de Suzhou Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) Co., Ltd., 1029 xihong Road, Yuexi Town, Wuzhong District, Suzhou.
Pour plus de détails sur le contenu de l’avis, veuillez consulter l’avis publié par la compagnie le 25 mai 2022 sur le site Web d’information de la marée montante.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124)
Conseil d’administration
25 mai 2012
