Code des valeurs mobilières: Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) titre abrégé: Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. L’Assemblée générale adopte le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne.
2. La huitième proposition de la présente Assemblée est adoptée par résolution spéciale et adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée des actionnaires.
3. Les actionnaires sont invités à s’inscrire à l’avance.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée: le Conseil d’administration de la société a approuvé la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires après délibération et approbation à la 13e Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la réunion: la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le lundi 20 juin 2022 à 14 h
Heure du vote en ligne: 20 juin 2022
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 20 juin 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration (voir annexe 3).
Vote en ligne: la société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne, et les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Le même droit de vote ne peut choisir que le vote sur place, le vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le vote sur le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. Le vote répété n’est pas autorisé. En cas de vote répété sur le même droit de vote, le résultat effectif du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 14 juin 2022 (mardi)
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions avec droit de vote émises de la société à la date d’enregistrement des actions; Tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: zone C de Suzhou Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) Co., Ltd., no 1029 xihong Road, Yuexi Town, Wuzhong District, Suzhou
9. Si les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions avec droit de vote en circulation de la société présentent une proposition provisoire 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, la société émettra un avis supplémentaire de l’Assemblée générale des actionnaires dans les deux jours suivant la réception de la proposition et divulguera Le nom des actionnaires qui ont présenté la proposition provisoire, la proportion de participation et le contenu spécifique de la nouvelle proposition.
10. En ce qui concerne les titulaires de comptes collectifs ou les titulaires de comptes nominaux tels que le compte d’investisseurs institutionnels étrangers qualifiés (qfii), le compte de titres garantis pour les opérations de crédit des clients des sociétés de valeurs mobilières, le compte de titres garantis pour le transfert de fonds de China Securities finance Co., Ltd. Et Hong Kong central Clearing Co., Ltd., il est nécessaire d’exprimer des opinions différentes sur la même proposition en fonction du mandat de différents mandants (détenteurs réels) lors du vote. Le vote fractionné peut être effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé √
2.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
3.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
4.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
6.00 proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022 √
7.00 audit 2022 concernant le renouvellement du cabinet comptable xinyonghe en tant que société √
Proposition de l’Agence
8.00 proposition de modification du capital social et modification des statuts √
Les administrateurs indépendants actuels de la société, M. Zhang taowei, Mme Zhao Jinlin, M. Huang Pei et les quatrième administrateurs indépendants, M. Qu Jian, M. Zhao Zhengming et Mme gong yin, ont tous soumis le rapport annuel 2021 au Conseil d’administration. À ce moment – là, les administrateurs indépendants actuels feront le rapport annuel 2021 à la réunion.
Les propositions des points 1 à 3 et 5 à 8 ci – dessus ont été examinées à la 12e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
Examen et adoption.
Entre – temps, les propositions 1, 2 et 4 à 7 ont été soumises pour la septième fois au cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Examen et adoption par la Conférence.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les points 5 et 7 de la proposition susmentionnée.
L’article 8 ci – dessus est une résolution spéciale qui doit être adoptée par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Adoption par plus des deux tiers (y compris) des voix valablement exprimées.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter l’annonce publiée par la compagnie le 26 avril 2022 sur le site Web d’information de la marée montante.
La proposition susmentionnée comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et divulguera les résultats. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs des sociétés cotées et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Inscription à la Conférence
1. Heure d’inscription: du 15 juin 2022 au 16 juin 2022, de 9 h à 18 h.
2. Lieu d’inscription: Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration
(adresse spécifique: High – Tech Industrial Park, Guanlan Street, Longhua New District, Shenzhen Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) Headquarters Building)
3. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit détenir la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant légal et la personne physique.
Les procédures d’enregistrement des certificats; Si le représentant légal confie à l’agent la tâche d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal, le certificat du représentant légal et la carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale.
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie l’agent, l’agent s’occupe des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, la carte d’identité du mandant, la procuration signée par le mandant et la carte de compte de l’actionnaire du mandant.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription à l’Assemblée des actionnaires (annexe 2) pour l’inscription et la confirmation. Une télécopie ou une lettre doit être envoyée au Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration de la société au plus tard à 18 h le 16 juin 2021 pour confirmation de l’inscription.
La société n’accepte pas l’enregistrement par téléphone des actionnaires.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale des actionnaires, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne, et les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Voir l’annexe 1 pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Contact: Fan Xin, Zhang Yang
Adresse de contact: Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration
(adresse spécifique: High – Tech Industrial Park, Guanlan Street, Longhua New District, Shenzhen Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) Headquarters Building)
Tel: 0755 – 83185787
Fax: 0755 – 83185659
E – mail: [email protected].
2. La durée de l’Assemblée générale est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
3. Les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place sont invités à coopérer avec la société pour achever les travaux de prévention des épidémies pertinents, tels que la détection de la température corporelle, et à fournir des masques et à prendre des mesures de prévention des épidémies sur le chemin du retour.
Documents à consulter
1. Résolution de la 12e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société
2. Résolution de la 7ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société
3. Résolution de la 13e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société
4. Résolution de la huitième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) Conseil d’administration
25 mai 2012
Annexe: 1. Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne 2. Formulaire d’inscription des actionnaires 3. Procuration
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350124, abréviation de vote: vote Huichuan
2. Il n’est pas nécessaire d’adopter une proposition de vote cumulatif à l’Assemblée générale.
3. Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale de l’Assemblée, ils sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions de l’Assemblée. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: les heures de négociation du 20 juin 2022 sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 20 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124)
Formulaire d’inscription des actionnaires
Numéro d’identification
Nom des actionnaires
(numéro de licence commerciale)
Numéro de carte du compte de l’actionnaire nombre d’actions détenues
Numéro de contact adresse de contact
E – mail
