Documents de l’Assemblée générale annuelle 2021
Juin 2022
Table des matières
Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021… 3
Proposition 1 Proposition concernant le rapport annuel 2021 de la société et son résumé….. 6.
Proposition 2 Proposition concernant le rapport financier final de la société pour 2021….. 7 Proposition 3 Proposition concernant le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021….. 16 Proposition 4 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021….. Proposition 5 proposition concernant le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021….. 25 proposition 6 Proposition concernant le rapport sur le budget financier de la société pour 2022….. 46.
Proposition 7 proposition de renouvellement du cabinet d’experts – comptables xinyonghe en tant qu’institution d’audit de la société en 2022….. 27.
Proposition 8 proposition de modification du capital social et modification des statuts… 30 ans.
Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124)
Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021
Heure de la réunion sur place: le lundi 20 juin 2022 à 14 heures
Heure du vote en ligne: 20 juin 2022
1. Le temps de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est le suivant:
Le 20 juin 2022, de 9h15 à 9h25, de 9h30 à 11h30 et de 13h00 à 15h00;
2. The specific Time for vote through the Internet Vote System of Shenzhen Stock Exchange is:
20 juin 2022 de 9h15 à 15h00.
Lieu de la réunion sur place: zone C de Suzhou Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) Co., Ltd., no 1029, xihong Road, Yuexi Town, Wuzhong District, Suzhou
Ordre du jour de la réunion:
1. Le Président ouvre la réunion et rend compte de la participation
2. Élection du Contrôleur (représentant des actionnaires et superviseur)
3. Examen de la proposition de réunion
Proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé
Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Proposition de renouvellement du cabinet comptable xinyonghe en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
Proposition de modification du capital social et modification des Statuts
4. Rapport des administrateurs indépendants
5. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société acceptent les questions des actionnaires sur les questions liées à la proposition ci – dessus.
6. Vote sur la proposition ci – dessus
7. Les votes sont comptés par le superviseur et le résultat du vote est annoncé. 8. La résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021 est lue. 9. L’avocat témoin de l’Assemblée générale des actionnaires lit l’avis juridique. 10. Le Président annonce la clôture de l’Assemblée.
Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124)
Avis à l’Assemblée générale annuelle 2021
1. Compte tenu de la situation actuelle en matière de prévention et de contrôle des épidémies, afin de mettre en œuvre les exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies, de réduire les rassemblements de personnel, de réduire les risques d’infection et de faciliter la participation des actionnaires de la société à l’Assemblée générale des actionnaires, il est recommandé que tous les actionnaires participent d’abord à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne.
2. L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra dans la zone C de Suzhou Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) Co., Ltd., 1029 xihong Road, Yuexi Town, Wuzhong District, Suzhou. Si les actionnaires ou leurs mandataires (ci – après dénommés collectivement les « actionnaires») doivent assister à l’Assemblée sur place, veuillez comprendre et maîtriser à l’avance les politiques et les exigences en matière de prévention des épidémies publiées en temps réel par suzhou. Les actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont invités à prendre des mesures de prévention des épidémies en route.
3. Si les actionnaires ont des questions concernant les exigences en matière d’inscription et de prévention des épidémies, veuillez contacter le Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour la proposition 1.
Proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé
Actionnaires:
La compagnie a tenu la 12e réunion du 5e Conseil d’administration le 22 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition relative au rapport annuel de la compagnie pour 2021 et à son résumé.
Conformément aux dispositions pertinentes de la RPC et aux normes comptables pour les entreprises commerciales, la société a préparé et achevé le rapport annuel de la société pour 2021 et son résumé, et a divulgué ces informations conformément aux exigences des documents normatifs pertinents.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 de la compagnie et son résumé, veuillez consulter l’annonce publiée par la compagnie sur le site Web d’information sur les marées géantes le 26 avril 2022.
Les actionnaires sont invités à délibérer.
Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124)
Conseil d’administration
20 juin 2002
Projet de loi II
Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Actionnaires:
La compagnie a tenu la 12e réunion du 5e Conseil d’administration le 22 avril 2022, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative au rapport financier final de la compagnie pour l’exercice 2021.
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 1794325659529 Yuan, en hausse de 55,87% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées était de 357340458607 RMB, en hausse de 70,15% par rapport à la même période l’an dernier.
Les états financiers de la société pour l’exercice 2021 ont été préparés conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales. Les états financiers de la société pour l’exercice 2021 ont été vérifiés par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership), qui a publié un rapport d’audit standard sans réserve. Voir l’annexe pour plus de détails.
Les actionnaires sont invités à délibérer.
Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) Conseil d’administration
20 juin 2002
Annexe:
Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124)
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
En 2021, toutes les divisions opérationnelles et les départements fonctionnels de la société ont effectué divers travaux de manière ordonnée en combinaison avec le plan de travail annuel et l’évolution du marché, et ont généralement obtenu de bons résultats opérationnels.
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires total de 17 943 milliards de RMB, en hausse de 56% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 3822 milliards de RMB, en hausse de 63% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’est élevé à 3573 milliards de RMB, en hausse de 70% par rapport à la même période de l’année précédente; La marge brute globale des produits de l’entreprise est de 35,82%; Le bénéfice de base par action de la société est de 1,37 Yuan, en hausse de 69% par rapport à la même période l’an dernier. Les états financiers de 2021 sont présentés comme suit:
Audit des états financiers de la société en 2021
Audit
Les états financiers de la compagnie pour l’exercice 2021 ont été préparés conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales. Les états financiers de la compagnie pour l’exercice 2021 ont été vérifiés par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership), qui a publié un rapport d’audit standard sans réserve.
Principales données et indicateurs financiers
20212020 augmentation / diminution de cette année par rapport à l’année précédente 2019
Résultat d’exploitation (Yuan) 17943256595291151131676618 55,87% 739037085840
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée 357340458607210014211563 70,15% 95193626985 (RMB) Déduction non attribuable aux actionnaires de la société cotée
Résultat net du résultat récurrent (RMB) 291833153360191309100236 52,55% 81065663639
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation 176602403295146734771694 20,35% 136118132310 (RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 1,37 0,81 69,14% 0,38
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 1,36 0,81 67,90% 0,38
Rendement moyen pondéré de l’actif net 27,35% 21,70% 5,65% 13,79%
20212020 augmentation de la fin de l’année par rapport à la fin de l’année précédente 2019
À déduire
Total de l’actif (Yuan) 27302718903361864758989289 46,41% 1488601046109
Actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée 15883264026,56 106373 459253,25 49,31% 86 178850 035,17 (RMB)
Situation financière, résultats d’exploitation et flux de trésorerie
Situation financière
1. Variation de l’actif et du passif
Unit é: Yuan
Augmentation de la proportion à la fin de 2021 et au début de 2021
Description de la variation significative du montant en pourcentage du capital total en pourcentage du capital total moins le capital total
Proportion de la production proportion de la production
Fonds monétaire 395095661453 14,47% 304121126691 16,28% – 1,81%
Débiteurs 439058127433 16,08% 29930152627 16,05% 0,03% augmentation des revenus et des débiteurs
Actifs contractuels 30 082260,86 0,11% 19 114766,44 0,10% 0,01% augmentation des revenus, augmentation de la garantie de qualité à recevoir des clients
Stimuler la croissance des ventes et augmenter les stocks; Stockage stratégique des matières premières
