China Calxon Group Co.Ltd(000918)
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions examinées à la 20e réunion du septième Conseil d’administration
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Avis indépendants sur le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (projet) et son résumé
1. Le processus de formulation et d’examen du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (projet) et de son résumé (ci – après dénommé « Plan d’incitation») de la société est conforme aux dispositions des lois, règlements, règles et documents normatifs pertinents tels que les mesures de gestion de l’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion»).
2. La société n’a pas l’interdiction de mettre en œuvre le plan d’incitation au capital conformément aux lois, règlements et documents normatifs. La société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital.
3. La liste des objets d’incitation de la partie autorisée pour la première fois par la société est conforme à la qualification professionnelle spécifiée dans les lois, règlements et documents normatifs pertinents, et il n’y a pas de cas où la société ne peut pas participer à l’incitation au capital de la société cotée, et elle est conforme à la portée de l’objet d’incitation spécifiée dans le plan d’incitation (projet) de la société, et sa qualification principale en tant qu’objet d’incitation du plan d’incitation au capital de la société est légale et efficace.
4. Le contenu du plan d’incitation (projet) de la société est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que le droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé le droit des sociétés), le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé le Droit des valeurs mobilières), les mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommé les mesures administratives); Les dispositions relatives à l’octroi et à l’exercice des options d’achat d’actions de chaque objet d’incitation (y compris le montant de l’octroi, la date d’autorisation, le prix d’exercice, la période d’attente, la période d’exercice et les conditions d’exercice, etc.) ne contreviennent pas aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, ni aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
5. La société n’a pas de plan ou d’arrangement pour fournir un prêt, une garantie de prêt ou toute autre aide financière à l’objet de l’incitation.
6. Les administrateurs affiliés ont évité le vote sur les propositions pertinentes conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, et les administrateurs non affiliés examinent et votent.
7. La mise en œuvre du plan d’incitation au capital par la société est propice à l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise, à l’amélioration du mécanisme d’incitation de la société, au renforcement du sens des responsabilités et de la Mission de l’équipe de direction et de l’épine dorsale commerciale de la société pour parvenir à un développement durable et sain de la société, et au développement durable de la société sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la société mettra en oeuvre le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et qu’elle soumettra les propositions pertinentes du plan d’incitation à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur la scientificité et la rationalité des indices d’évaluation établis dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions
L’indice d’évaluation du rendement de ce plan d’incitation comprend deux niveaux: l’évaluation du rendement au niveau de l’entreprise et l’évaluation du rendement au niveau individuel.
L’indice de performance au niveau de l’entreprise est le taux de croissance du revenu d’exploitation. Le revenu d’exploitation est un symbole important pour mesurer la situation d’exploitation et la capacité d’occupation du marché de l’entreprise, et pour prévoir la tendance à l’expansion de l’exploitation de l’entreprise. L’augmentation du revenu d’exploitation est la base de l’existence de l’entreprise et la condition de développement. Sur la base d’un examen approfondi de l’environnement macroéconomique, des résultats historiques, de l’état de développement de l’industrie, de la concurrence sur le marché et du plan de développement futur de l’entreprise, l’indice d’évaluation des résultats de ce plan d’incitation au capital est établi de manière raisonnable et scientifique. En ce qui concerne l’objet de l’incitation, l’objectif de rendement est clair et il est difficile.
En plus de l’évaluation du rendement au niveau de l’entreprise, l’entreprise a également mis en place un système d’évaluation du rendement strict pour les particuliers, qui peut fournir une évaluation complète précise et complète du rendement au travail de l’objet d’incitation. Selon les résultats de l’évaluation du rendement de l’année précédente, l’entreprise déterminera si l’individu de l’objet d’incitation satisfait aux conditions d’admissibilité.
En résum é, le système d’évaluation du plan d’incitation de l’entreprise est complet, complet et opérationnel, et l’établissement de l’indice d’évaluation est scientifique et raisonnable. En même temps, il a un effet restrictif sur l’objet d’incitation et peut atteindre l’objectif d’évaluation du plan d’incitation.
Avis indépendants sur la démission du Directeur général de la société
1. Après vérification, M. Wang daoqui a démissionné de son poste de Directeur général en raison d’un changement de poste. Après sa démission, M. Wang daoqui reste Directeur de la société. Conformément aux statuts, le rapport de démission de M. Wang daoqui prend effet à la date de signification au Conseil d’administration;
2. La démission de M. Wang daoqui n’aura pas d’incidence importante sur les activités normales de l’entreprise. Nous acceptons que M. Wang daoqui démissionne de son poste de Directeur général.
Avis indépendants sur la nomination des cadres supérieurs
1. Les procédures de nomination et de nomination des cadres supérieurs de la société sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des statuts, et les procédures de nomination sont légales et efficaces.
2. Après avoir examiné le curriculum vitae de M. Li chunhao et d’autres documents pertinents, il n’a pas été constaté qu’il n’était pas autorisé à agir en tant que cadre supérieur de la société en vertu du droit des sociétés et des statuts, ni qu’il était interdit d’entrer sur le marché par la c
3. Nous convenons de nommer M. Li chunhao Directeur général de la société.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de China Calxon Group Co.Ltd(000918)
Chen sanlian, Liang wenzhao, Guo Chaohui
25 mai 2012
