Code du stock: China Calxon Group Co.Ltd(000918) nom abrégé du stock: China Calxon Group Co.Ltd(000918) numéro d’annonce: 2022 – 033 China Calxon Group Co.Ltd(000918)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
China Calxon Group Co.Ltd(000918)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. La convocation et la convocation de cette Assemblée sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux Statuts de la société.
4. Heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le 13 juin 2022 à 14 h 30.
Les heures de vote en ligne sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 13 juin 2022; Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) les heures de vote seront de 9 h 15 le 13 juin 2022 à 15 h le 13 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l’un des modes de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 6 juin 2022
7. Participants:
Les actionnaires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions. Date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée des actionnaires: tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi du 6 juin 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe 1 pour plus de détails sur la procuration).
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: le lieu de la réunion sur place est la salle de réunion au 5e étage, Shanghai Office Center, no 536, Hongqiao Road, Shanghai China Calxon Group Co.Ltd(000918)
II. Questions examinées par la Conférence
Tableau 1: codage des propositions de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: comprend toutes les propositions suivantes √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos de la société Plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (ébauche) √
Proposition et Résumé
2.00 examen de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société 2022 √
Proposition relative aux mesures de réglementation nucléaire
3.00 « Demande à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la société √
Proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022
1. The above – mentioned proposal has been considered and passed at the 20th Meeting of the 7th Board of Directors of the company, and the Contents of the proposal are disclosed on the same day in China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times and Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la résolution de la 20e réunion du septième Conseil d’administration de China Calxon Group Co.Ltd(000918)
2. Les propositions 1 à 3 ci – dessus sont des résolutions spéciales de l’Assemblée générale des actionnaires et entrent en vigueur après avoir été adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris les mandataires) présents à l’Assemblée. L’actionnaire lié Shenzhen Huajian Holdings Co., Ltd. Se retire du vote sur la proposition 1 – 3 et n’accepte pas non plus la délégation d’autres actionnaires pour voter sur la proposition.
3. Conformément aux dispositions des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, la proposition de délibération de l’Assemblée générale des actionnaires est une question importante qui a une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société calculera et divulguera séparément les résultats du vote des petits et moyens investisseurs. (les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.)
4. Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, lorsque la société convoque une Assemblée générale des actionnaires pour examiner le plan d’incitation au capital, les administrateurs indépendants demandent à tous les actionnaires des droits de vote délégués sur le plan d’incitation au capital. En tant que collecteur, M. Guo Chaohui, administrateur indépendant, sollicite le droit de vote de tous les actionnaires de la société sur les propositions 1 à 3 examinées à l’Assemblée générale.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times et le site d’information Giant tide le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce des administrateurs indépendants sur la sollicitation publique de droits de vote sur China Calxon Group Co.Ltd(000918)
Méthode d’enregistrement des réunions sur place
1. Mode d’enregistrement: enregistrement direct ou enregistrement par lettre ou par télécopieur; La compagnie n’accepte pas l’inscription par téléphone. 2. Heure d’inscription: 8: 30 – 12: 00 et 14: 00 – 17: 30 le 10 juin 2022.
3. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration, 6e étage, Shanghai Office Center, no 536 Hongqiao Road, Shanghai China Calxon Group Co.Ltd(000918)
4. Méthode d’enregistrement:
Le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale doit détenir la carte de compte de l’actionnaire, la photocopie de la licence d’entreprise avec le sceau officiel de la société, le certificat du représentant légal et sa carte d’identité pour les procédures d’enregistrement; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également être muni d’une procuration de la personne morale et d’une carte d’identité du participant.
L’actionnaire individuel doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; L’agent des actionnaires chargé d’assister à la réunion doit également détenir la carte d’identité du participant et la procuration. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
5. According to the notice on Full Support for Listed Companies and other Market subjects to Strongly win the Preventive and Controlling the Prevalence of pneumonia infection by New coronavirus issued by Shenzhen Stock Exchange, in order to strengthen the Preventive and Controlling work of pneumonia infection by New coronavirus, effectively reduce the gathering of Personnel and Protect the Health of Investors, the company encourages large Investors to participate in this general meeting by Online Les actionnaires et les agents des actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter leurs masques, de prendre des mesures de prévention des épidémies sur le chemin du retour et de coopérer avec les travaux de prévention des épidémies connexes tels que l’affichage du Code de santé sur le site afin de réduire le risque de propagation de l’épidémie.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 2 pour le processus de fonctionnement détaillé du vote en ligne. Vi. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion sur place
Adresse postale: Bureau du Conseil d’administration, 6e étage, Shanghai Office Center, no 536 Hongqiao Road, Shanghai Code Postal: 200030
Tel: 021 – 24267786
Fax: 021 – 24267733
Contact: Fu Fu
2. Les frais d’hébergement, de transport, etc., des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
1. Résolution de la 20e réunion du septième Conseil d’administration
2. Résolution de la 15e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance
China Calxon Group Co.Ltd(000918)
Procuration
Nous confions par la présente à (M. / Mme) Le pouvoir d’assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 au nom de la société / moi – même et d’exercer le droit de vote en son nom.
Nom du client:
Numéro de licence / carte d’identité du client:
Nombre d’actions détenues par le client:
Numéro du compte d’actions du client:
Nom du syndic:
Numéro de licence / carte d’identité du syndic:
Avis de vote de la société / moi – même sur diverses propositions de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques d’accord contre la renonciation Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 proposition générale: y compris toutes les propositions suivantes √
CAS
Investissement non cumulatif
Proposition de vote
À propos de la société 2022 période d’actions
1.00 Plan d’incitation au droit (ébauche) et résumé √
Proposition requise
À propos de la société 2022 période d’actions
2.00 Bureau de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation au droit √
Proposition de loi
Avis sur la demande d’approbation de l’Assemblée générale de la société
3.00 le Conseil d’administration des droits traite les actions de la société en 2022 √
Questions relatives au régime d’incitation à l’option de vote
Proposition
Note: il n’y a pas d’instructions d’autorisation multiples pour une résolution sur la même question. Si le client n’a pas donné d’instructions spécifiques pour le vote sur les questions à l’examen ou s’il a plusieurs instructions d’autorisation sur la même question à l’examen, il est réputé avoir le droit de voter conformément à ses propres opinions.
2. Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale. Client: annexe 2
Processus de vote en ligne
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote: 360918
2. Nom abrégé du vote: jiakei vote
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. 4. Il y a une proposition générale à l’Assemblée générale des actionnaires. Le Code de proposition correspondant est 100. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de la proposition de vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 13 juin 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 13 juin 2022 et se termine à 15 h le 13 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
