Code des valeurs mobilières: China Calxon Group Co.Ltd(000918) titre abrégé: China Calxon Group Co.Ltd(000918)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
China Calxon Group Co.Ltd(000918) La réunion a été présidée par M. Xie Limin, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société 2022 (projet) et à son résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu du plan d’incitation China Calxon Group Co.Ltd(000918) 2022 (projet) (ci – après dénommé le plan d’incitation (projet) et son résumé sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé le Droit des sociétés), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé le droit des valeurs mobilières), Les dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées les mesures de gestion), ont mis en œuvre les procédures juridiques pertinentes. La mise en œuvre du plan d’incitation favorisera le développement durable de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Juchao Information Network le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (ébauche) et son résumé.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et approuvée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
La proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022 visent à assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation (projet), à mettre en place un mécanisme de partage des intérêts et de restriction entre les actionnaires et les administrateurs, les cadres supérieurs, les cadres moyens et les cadres techniques (commerciaux) de base de la société, à assurer le fonctionnement normal du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et à le rendre conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, Les règlements, les documents normatifs et les statuts sont favorables au développement durable de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires. Les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société, qui sont convenues d’être formulées.
Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Juchao Information Network le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et approuvée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
La proposition relative à la vérification de la liste des objets d’incitation pour la première fois accordée par le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les administrateurs, les cadres supérieurs, les cadres moyens et l’épine dorsale de la technologie de base (entreprise) de la société sont les cibles d’incitation dans la liste des cibles d’incitation partielles accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société. Il n’y a pas d’administrateur indépendant, de superviseur, d’actionnaire ou de contrôleur effectif détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et de son conjoint, de ses parents et de ses enfants.
Après vérification, il n’y a pas de situation suivante pour chaque objet d’incitation:
Les circonstances dans lesquelles la bourse a déterminé qu’il n’y avait pas de candidat approprié au cours des 12 derniers mois;
Les circonstances dans lesquelles la c
Ne pas être administrateur ou cadre supérieur de la société conformément au droit des sociétés;
Les circonstances dans lesquelles les lois et règlements ne prévoient pas la participation à l’incitation au capital d’une société cotée;
Autres circonstances déterminées par la c
L’objet d’incitation de ce plan d’incitation est qualifié conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, satisfait aux conditions de l’objet d’incitation spécifiées dans les mesures administratives et autres, satisfait à la portée de l’objet d’incitation spécifiée dans le plan d’incitation (projet) et son résumé de la société, et est légal et efficace en tant qu’objet d’incitation de ce plan d’incitation.
Avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, la société fera connaître le nom et le poste de l’objet d’incitation au sein de la société par l’intermédiaire du site Web de la société ou par d’autres moyens pendant au moins 10 jours. Après avoir pleinement entendu les avis publics, le Conseil des autorités de surveillance publie les avis de vérification et les notes d’information sur l’objet de l’incitation cinq jours avant la délibération du plan d’incitation par l’assemblée générale des actionnaires.
Vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Avis est par les présentes donné.
China Calxon Group Co.Ltd(000918) Conseil des autorités de surveillance 26 mai 2012
