Code du titre: China Calxon Group Co.Ltd(000918) titre abrégé: China Calxon Group Co.Ltd(000918) annonce No: 2022 – 031 China Calxon Group Co.Ltd(000918)
Annonce des résolutions de la 20e réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
China Calxon Group Co.Ltd(000918) La réunion a été présidée par le Président de la société, M. Shi shouming, et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société 2022 (projet) et à son résumé
Afin d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir des talents exceptionnels, de mobiliser pleinement l’enthousiasme des administrateurs, des cadres supérieurs, des cadres moyens et des cadres techniques de base (commerciaux) de l’entreprise, et de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, Les intérêts de l’entreprise et les intérêts personnels du Groupe de base, le Conseil d’administration convient que l’entreprise doit: Préparer le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (projet) (ci – après dénommé « Plan d’incitation (projet) » et son résumé conformément aux règlements, aux documents normatifs et aux statuts, et soumettre le plan d’incitation (projet) et son résumé à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Juchao Information Network le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (ébauche) et son résumé.
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur cette question ont été publiées le même jour sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le Président de la société, M. Shi shouming, les administrateurs de la société, Mme Zhang xiaoqin et M. Li Huaibin, sont les objets d’incitation de ce plan d’incitation et évitent de voter sur la proposition. Les six autres administrateurs participent au vote.
Plus des deux tiers du nombre total d’actions sont d’accord.
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société, les mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société sont formulées conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’incitation à l’option d’achat d’actions des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts, ainsi qu’à la situation
Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Juchao Information Network le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022.
Le Président de la société, M. Shi shouming, les administrateurs de la société, Mme Zhang xiaoqin et M. Li Huaibin, sont les objets d’incitation de ce plan d’incitation et évitent de voter sur la proposition. Les six autres administrateurs participent au vote.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et approuvée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Délibérer et adopter la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société (ci – après dénommé « Plan d’incitation»), le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes relatives au plan d’incitation:
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes pour la mise en œuvre concrète du plan d’incitation: (1) Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’autorisation du plan d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’options d’achat d’actions et le nombre d’actions sous – jacentes concernées de la manière prévue dans le présent plan d’incitation en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’exercice de l’option d’achat d’actions selon les méthodes spécifiées dans le présent plan d’incitation en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes, etc., de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à autoriser l’option d’achat d’actions à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’autorisation de l’option d’achat d’actions lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions, y compris la signature d’un accord d’octroi d’options d’achat d’actions avec l’objet d’incitation; Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer la qualification et les conditions d’exercice de l’objet d’incitation et à autoriser le Comité de nomination, de rémunération et d’évaluation à exercer ce droit;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si l’objet de l’incitation peut être exercé;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à l’exercice de l’objet d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande d’exercice auprès de la bourse, la demande d’enregistrement et de règlement auprès de la société d’enregistrement et de règlement, la modification des statuts et la modification du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à exercer les options d’achat d’actions qui n’ont pas encore été exercées;
Autoriser le Conseil d’administration à modifier et à mettre fin au régime d’incitation conformément aux dispositions du régime d’incitation de la société, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification d’exercice de l’objet d’incitation, l’annulation de l’option d’achat d’actions de l’objet d’incitation qui n’a pas encore été exercée, l’indemnisation et l’héritage de l’option d’achat d’actions de l’objet d’incitation décédé qui n’a pas encore été exercée, et la résiliation du régime d’
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation de la société et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en oeuvre du régime d’incitation à condition qu’elles soient conformes aux modalités du régime d’incitation. Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autoriser le Conseil d’administration à répartir et à ajuster le montant total des options d’achat d’actions entre les objets d’incitation conformément aux méthodes et procédures établies.
Autoriser le Conseil d’administration à prendre les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre du plan d’incitation, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les formalités d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation auprès des autorités gouvernementales et réglementaires compétentes; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux ministères, organismes, organisations et particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer le changement de capital social de la société; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce régime d’encouragement.
Proposer à l’Assemblée générale des actionnaires de nommer des conseillers financiers, des banques bénéficiaires, des comptables, des avocats, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres intermédiaires pour la mise en œuvre du plan d’incitation.
Demander à l’Assemblée générale de la société d’approuver que la période d’autorisation au Conseil d’administration soit conforme à la période de validité du plan d’incitation.
Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, règlements administratifs, règles, documents normatifs, plans d’incitation ou statuts, peuvent être directement exercées par le Président du Conseil d’administration ou par une personne dûment autorisée par lui au nom du Conseil d’Administration.
Le Président de la société, M. Shi shouming, les administrateurs de la société, Mme Zhang xiaoqin et M. Li Huaibin, sont les objets d’incitation de ce plan d’incitation et évitent de voter sur la proposition. Les six autres administrateurs participent au vote.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et approuvée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de nomination du Directeur général de la société a été examinée et adoptée.
Après avoir été nommé par le Président de la société et examiné par le Comité de nomination, de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, il est proposé de nommer M. Li chunhao (curriculum vitae ci – joint) Directeur général de la société pour un mandat identique à celui du septième Conseil d’administration de la société. Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur cette question ont été publiées le même jour sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Il est convenu que la société convoquera la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le lundi 13 juin 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence au 5e étage du Shanghai Office Center, 536 Hongqiao Road, Shanghai China Calxon Group Co.Ltd(000918)
Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Juchao Information Network le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la 20e réunion du septième Conseil d’administration
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions examinées à la 20e réunion du septième Conseil d’administration
Avis est par les présentes donné.
China Calxon Group Co.Ltd(000918) Conseil d’administration 26 mai 2002
Curriculum vitae de M. Li chunhao:
Li chunhao, Male, born in May 1978, Chinese Nationality, without Residence Abroad, Bachelor Degree. Il a été Vice – Président de Junhua Real Estate Group, Vice – Président de Evergrande Health Group, Vice – Président de Evergrande Tourism Group, China Calxon Group Co.Ltd(000918)
M. Li chunhao n’a pas détenu d’actions de la société, n’a pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes et n’a pas été puni par la Bourse de valeurs, n’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire ou d’une enquête de la csrc en raison d’un crime présumé ou d’une violation présumée de la loi, n’a pas été exécuté en cas de violation de la confiance, n’est pas l’objet d’une responsabilité en cas de violation de la confiance ou d’une sanction en cas de violation de la confiance, et n’a pas été associé à des actionnaires détenant Il n’y a pas de relation entre le superviseur et la haute direction. M. Li chunhao n’a pas l’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés et possède les qualifications requises par les lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de cotation des actions et autres dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen.
