Code du titre: China Calxon Group Co.Ltd(000918) titre abrégé: China Calxon Group Co.Ltd(000918) annonce No: 2022 – 034 China Calxon Group Co.Ltd(000918)
Rapport sur la sollicitation publique par les administrateurs indépendants des droits de vote délégués
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Important:
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion») de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Déclaration du demandeur
Guo Chaohui, en tant que collectionneur, fait et signe le présent avis public conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et à l’autorisation d’autres administrateurs indépendants en ce qui concerne la sollicitation des droits de vote confiés par les actionnaires pour les propositions relatives au plan d’incitation examinées lors de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires prévue pour 2022. Le collecteur garantit qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’annonce et assume des responsabilités juridiques distinctes et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de l’annonce; S’assurer qu’il n’utilisera pas les droits de vote délégués pour effectuer des opérations d’initiés, manipuler le marché et d’autres activités frauduleuses sur les valeurs mobilières.
Cette collecte des droits de vote confiés est effectuée gratuitement et publiquement et annoncée dans les journaux ou les sites Web désignés par la c
Nom de la société: China Calxon Group Co.Ltd(000918)
Registered address: ROOM 318, Building 1, No. 56 Huimin Road, Hangzhou, Zhejiang Province
Date de mise sur le marché: 20 juillet 1999
Lieu de cotation des actions: Bourse de Shenzhen
Nom abrégé du stock: China Calxon Group Co.Ltd(000918)
Code Stock: China Calxon Group Co.Ltd(000918)
Représentant légal: Wang daoqui
Secrétaire du Conseil d’administration: Han Fei
Adresse du Bureau de la société: 536 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai China Calxon Group Co.Ltd(000918) Shanghai Office Center (10) Code Postal: 200030
Tel: 021 – 24267777
Fax: 021 – 24267733
Adresse Internet: www.calxon-group. Com.
E – mail: ir China Calxon Group Co.Ltd(000918) @calxon – groupe. Com.
2. Objet de la sollicitation
Le collecteur sollicite publiquement les droits de vote délégués auprès des actionnaires de la société pour les propositions suivantes examinées lors de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022:
Proposition relative au régime d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société 2022 (projet) et à son résumé; Proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022; Proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022.
Informations de base de l’Assemblée générale
Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Juchao Information Network le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis public No 2022 – 033) ci – dessus.
Informations de base sur le collecteur
1. The Collection of the entrusted voting rights is Guo Chaohui, Current Independent Director of the company, with the basic information as follows:
Assistant Teacher and Lecturer, currently Associate Professor and Master Tutor of Wuhan University of Science and Technology, and Director of China Human Resources Development Research Association and Executive Director of Hubei Human Resources Society. Il est actuellement administrateur indépendant de la société.
M. Guo Chaohui ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation avec les actionnaires et les contrôleurs effectifs détenant plus de 5% des actions de la société. Il n’a pas été puni par la c
2. À l’heure actuelle, le collecteur d’actions n’a pas détenu d’actions de la société, n’a pas été puni pour des actes illégaux en matière de valeurs mobilières et n’a pas engagé de poursuites civiles majeures ou d’arbitrage liés à des différends économiques.
3. Il n’y a pas d’accord ou d’arrangement entre le collecteur et sa famille immédiate principale sur les questions relatives aux capitaux propres de la société; En tant qu’administrateur indépendant de la société, il n’a aucun intérêt dans les administrateurs, les cadres supérieurs, les actionnaires principaux et leurs sociétés affiliées de la société ni dans les questions de sollicitation.
V. Vote des collectionneurs
En tant qu’administrateur indépendant de la société, le soumissionnaire a assisté à la 20e réunion du septième Conseil d’administration de la société tenue le 25 mai 2022. Et a voté pour la proposition sur le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société 2022 (projet) et son résumé, la proposition sur les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société 2022 et La proposition sur la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2022.
Appel à propositions
Conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts actuels de la Chine, l’invitateur à soumissionner a élaboré le plan de sollicitation des droits de vote délégués, dont le contenu spécifique est le suivant:
Objet de la sollicitation: tous les actionnaires de la société qui se sont inscrits à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited et qui ont suivi les procédures d’inscription à l’Assemblée après la clôture des opérations dans l’après – midi du 6 juin 2022.
Temps de collecte: du 10 juin 2022 au 10 juin 2022 (de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h).
(Ⅲ) Méthode de sollicitation: utiliser la méthode ouverte pour divulguer l’information désignée par la c
Procédures et procédures de sollicitation
Étape 1: si l’objet de la sollicitation décide de confier le vote à l’auteur de la sollicitation, il doit remplir la procuration pour la sollicitation publique de droits de vote délégués par China Calxon Group Co.Ltd(000918)
Étape 2: charger les actionnaires votants de soumettre leur procuration signée et d’autres documents pertinents au Bureau du Conseil d’administration de la société mandaté par le collecteur; Le Bureau du Conseil d’administration de la société signe et accepte la procuration et d’autres documents pertinents pour le droit de vote de la sollicitation:
1. Si l’actionnaire qui confie le vote est un actionnaire de la personne morale, il doit présenter une copie de la licence commerciale de la personne morale, l’original de la preuve d’identité du représentant légal, l’original de la procuration et la carte de compte d’actions; Tous les documents des actionnaires de la société conformément au présent article sont signés page par page par le représentant légal et portent le sceau officiel de l’actionnaire;
2. Si l’actionnaire qui confie le vote est un actionnaire individuel, il doit présenter une copie de sa carte d’identité, l’original de la procuration et de la carte de compte d’actions;
3. Si la procuration est signée par une autre personne autorisée par l’actionnaire, elle est notariée par un notaire public et soumise avec l’original de la procuration; La procuration signée par l’actionnaire ou son représentant légal n’a pas besoin d’être notariée;
Étape 3: après avoir préparé les documents pertinents conformément aux exigences de l’étape 2 ci – dessus, l’actionnaire qui confie le vote doit, dans le délai de sollicitation, signifier la procuration et les documents pertinents en personne ou par courrier recommandé ou par courrier express à l’adresse indiquée dans la présente annonce; En cas de télécopie, de courrier recommandé ou de livraison express, le moment de la réception est soumis au moment de la réception par le Bureau du Conseil d’administration de la société.
L’adresse désignée et le destinataire de la procuration et des documents connexes signifiés par l’actionnaire votant autorisé sont les suivants:
Adresse postale: Bureau du Conseil d’administration, 6e étage, Shanghai Office Center, groupe, no 536 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai
Attention: China Calxon Group Co.Ltd(000918) Bureau du Conseil d’administration
Tel: 021 – 24267786
Fax: 021 – 24267733
Code Postal: 200030
Veuillez sceller correctement tous les documents soumis, en indiquant le numéro de téléphone et la personne – ressource de l’actionnaire qui a autorisé le vote, et en indiquant clairement « procuration pour la sollicitation publique de droits de vote délégués par un administrateur indépendant ».
En raison de l’incidence de la pneumonie covid – 19 à Shanghai, la compagnie a ajouté un courriel pour recevoir les documents susmentionnés. Une fois que les documents pertinents ont été préparés par l’actionnaire qui a autorisé le vote conformément aux exigences ci – dessus, une copie numérisée des documents pertinents doit être envoyée par courriel à la boîte aux lettres de la société dans le délai de sollicitation: ir China Calxon Group Co.Ltd(000918) @calxon – groupe. Com. Une fois que les documents pertinents ont été envoyés par courriel, l’actionnaire qui a autorisé le vote doit en même temps signifier ou envoyer les documents originaux à l’adresse indiquée ci – dessus.
Étape 4: les avocats du cabinet d’avocats engagés par la société pour assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 procéderont à un examen formel des documents susmentionnés présentés par les actionnaires de personnes morales et physiques. Les procurations valides vérifiées et confirmées seront soumises par l’avocat témoin au collecteur.
Après la livraison des documents aux actionnaires qui ont confié le vote, après examen, tous les mandats qui remplissent les conditions suivantes seront confirmés comme valides:
1. La procuration et les documents connexes ont été livrés au lieu désigné conformément aux exigences de la procédure de sollicitation du présent avis, ou une copie numérisée de la procuration et des documents connexes a été envoyée par courriel à la boîte aux lettres désignée;
2. Soumettre la procuration et les documents pertinents dans le délai de sollicitation;
3. L’actionnaire a rempli et signé la procuration sous la forme spécifiée à l’annexe du présent avis, et le contenu de l’autorisation est clair, et les documents pertinents sont complets et valides;
4. La présentation de la procuration et des documents pertinents est conforme au contenu du Registre des actionnaires.
Si l’actionnaire délègue à plusieurs reprises son droit de vote sur les questions de sollicitation au collecteur, mais que le contenu de l’autorisation est différent, la procuration signée pour la dernière fois par l’actionnaire est valide. Si le moment de la signature ne peut être déterminé, la procuration reçue pour la dernière fois est valide.
(Ⅶ) les actionnaires peuvent assister à l’Assemblée en personne ou par procuration après avoir délégué leur droit de vote à l’Assemblée générale.
(Ⅷ) dans les cas suivants d’une délégation d’autorisation valide confirmée, l’agent de sollicitation peut traiter la question selon les méthodes suivantes:
1. Une fois que l’actionnaire a délégué l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation au collecteur et a expressément révoqué l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, le collecteur confirmera que l’autorisation du collecteur est automatiquement invalide;
2. Si l’actionnaire délègue l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation à une personne autre que le collecteur pour s’inscrire et assister à l’Assemblée, et révoque explicitement l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, le collecteur considérera que l’autorisation du collecteur est automatiquement invalide;
3. L’actionnaire doit préciser ses instructions de vote sur les questions de sollicitation dans la procuration soumise, et choisir l’une d’elles parmi les consentements, les objections et les renonciations. Si plus d’une ou aucune d’elles est choisie, l’actionnaire considérera que sa procuration est invalide.
Annexe: procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement les droits de vote délégués
Avis est par les présentes donné.
Collector: Guo Chaohui, May 26, 2002
Annexe:
China Calxon Group Co.Ltd(000918)
Procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le pouvoir de vote délégué
En tant que principal obligé, j’ai lu attentivement le rapport sur la sollicitation publique de droits de vote par des administrateurs indépendants China Calxon Group Co.Ltd(000918) avis sur la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et d’autres documents pertinents préparés et annoncés par le collecteur pour la sollicitation de droits de vote délégués avant de signer la procuration,
Avant de m’inscrire à la réunion sur place, j’ai le droit de retirer la procuration du collecteur en vertu de la présente procuration ou de modifier le contenu de la procuration à tout moment conformément aux procédures établies dans l’annonce du droit de vote du collecteur d’administrateurs indépendants.
En tant que mandant autorisé, j’autorise par la présente Guo Chaohui, administrateur indépendant de China Calxon Group Co.Ltd(000918) à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de China Calxon Group Co.Ltd(000918)
I / the company’s Voting Comments on the entrusted Voting Rights in this collection:
Commentaires avis de vote
Code de la proposition vote non cumulatif nom de la proposition colonne cochée oui non renonciation
1.00 À propos de la société 2022 Plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (D √)
Proposition et résumé)
2.00 mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société 2022 √
Proposition relative aux mesures de gestion de l’évaluation
3.00 proposition à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter en 2022 √
