Beijing yingke (tianjin) Law Firm
Avis juridique sur Rendong Holdings Co.Ltd(002647) 2021 Assemblée générale des actionnaires
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À propos de Rendong Holdings Co.Ltd(002647)
Avis juridique de l’Assemblée générale 2021
[2011] yingtianjin Consulting Zi No. Tj7525 to: Rendong Holdings Co.Ltd(002647)
Beijing yingke (tianjin) Law Firm accepted the entrustment of Rendong Holdings Co.Ltd(002647) (hereinafter referred to as the company) and pursuant to the Securities Law of the People’s Republic of China (hereinafter referred to as the Securities Law), the Companies Law of the People’s Republic of China (hereinafter referred to as The Company Law), Les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées les règles de l’Assemblée générale des actionnaires) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales en vigueur en République populaire de Chine (ci – après dénommées les règles de l’Assemblée générale des actionnaires Aux fins du présent avis juridique, à l’exclusion de la région administrative spéciale de Hong Kong, de la région administrative spéciale de Macao et de la région de Taiwan). Conformément aux documents normatifs et aux dispositions en vigueur des Statuts de Rendong Holdings Co.Ltd(002647)
Aux fins du présent avis juridique, nos avocats ont examiné les documents suivants fournis par la société, notamment: Statuts du Rendong Holdings Co.Ltd(002647) ;
2. Annonce de la résolution de la 4e réunion du Rendong Holdings Co.Ltd(002647) 5ème Conseil d’administration;
3. Annonce de la résolution de la quatrième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance Rendong Holdings Co.Ltd(002647) ;
4. Avis indépendant sur les questions pertinentes de la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration de Rendong Holdings Co.Ltd(002647)
5. Avis d’approbation préalable de Rendong Holdings Co.Ltd(002647) administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quatrième
6. Avis de Rendong Holdings Co.Ltd(002647) sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
7. Documents de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021;
8. Le Registre des actionnaires de la société à la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale;
9. Les registres d’inscription et les pièces justificatives des actionnaires présents à l’Assemblée sur place;
10. Les résultats statistiques du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires fournis par Shenzhen Securities Information Network Co., Ltd.
11. Le procès – verbal de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et l’annonce concernant le contenu des propositions pertinentes;
12. Autres documents destinés aux organes délibérants.
La société a garanti à la bourse qu’elle a divulgué à la bourse tous les faits qui peuvent influer sur la délivrance de l’avis juridique et qu’elle a fourni les documents écrits originaux, les copies, les photocopies, les lettres d’engagement ou les certificats requis par la bourse pour la délivrance de l’avis juridique, et qu’Il n’y a pas de documents cachés, de fausses déclarations ou d’omissions importantes; Les documents et documents fournis par la société à l’échange sont véridiques, exacts, complets et valides, et les documents et documents sont des copies ou des photocopies conformes aux originaux.
Dans le présent avis juridique, la bourse n’émet des avis que sur la question de savoir si les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée générale, les qualifications des organisateurs et les procédures de vote, ainsi que les résultats du vote sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts. Ne donne pas d’avis sur l’authenticité et l’exactitude du contenu des propositions examinées par l’Assemblée générale et des faits et données présentés dans ces propositions. L’échange n’émet des avis que conformément aux lois et règlements en vigueur en Chine et non en vertu d’une loi étrangère à la Chine.
Conformément aux lois, règlements administratifs, règles et documents normatifs susmentionnés, aux dispositions pertinentes des statuts et aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, la bourse s’est strictement acquittée de ses obligations légales, a suivi les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de crédit, a procédé à une vérification et à une vérification suffisantes des questions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et a garanti l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des faits identifiés dans le présent avis juridique. Les observations finales formulées sont légales et exactes, exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
L’échange accepte que l’avis juridique soit utilisé comme document d’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires et qu’il soit soumis à l’organe compétent avec d’autres documents d’Assemblée pour annonce. En outre, cet avis juridique ne peut être utilisé à aucune autre fin sans le consentement de l’échange.
Conformément aux exigences des lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs pertinents, les avocats de la bourse ont vérifié et vérifié les faits pertinents concernant la convocation et la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires et les documents fournis par la société conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable Dans le secteur des avocats. Sous l’influence de l’épidémie de pneumonie à coronavirus de type nouveau, les avocats désignés par la bourse ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo et ont émis les avis juridiques suivants:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Le 29 avril 2022, la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021; Le 30 avril 2022, la compagnie a publié un avis public sur le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Et les médias désignés par la c
Convocation de l’Assemblée générale
1. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant l’Assemblée sur place et le vote en ligne.
2. La réunion sur place de l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu le 25 mai 2022 à 14 h 30 dans la salle de réunion de la société au 30e étage de la tour nord du Centre Zhengda, district de Chaoyang, Beijing, sous la présidence de M. Huo Dong.
3. L’Assemblée générale des actionnaires vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. L’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est le 25 mai 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 00 à 15 h; Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote aura lieu à tout moment entre 9 h 15, le 25 mai 2022, et 15 h 00, le 25 mai 2022.
Après vérification par les avocats de la bourse, l’heure, le lieu, la méthode et la proposition de délibération de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes à l’heure, au lieu, à la méthode annoncés dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
Les avocats de la bourse estiment que la convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires ont été conformes aux procédures légales et aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts.
Qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée générale
Qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le cinquième Conseil d’administration de la société.
Les avocats de la bourse estiment que la qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux dispositions des lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts et qu’elle est légale et efficace.
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
1. Le nombre total d’actionnaires et d’agents des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires est de 25, représentant 11 420573 actions, soit 203953% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Parmi eux: (1) Il y a au total deux actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place, Représentant 85280958 actions, soit 152305% du total des actions avec droit de vote de la société; Selon les résultats statistiques du vote en ligne fournis à la société par le système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen après le vote en ligne de cette réunion, 23 actionnaires ont voté par le système de vote en ligne, Représentant 28919615 actions, soit 51648% du total des actions avec droit de vote de la société. Les qualifications susmentionnées des actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne sont vérifiées par le système de vote en ligne et le système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen.
2. Outre les avocats de la bourse et les actionnaires de la société, les personnes présentes à l’Assemblée générale des actionnaires comprennent également les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et d’autres personnes concernées de la société.
Après vérification, les avocats de la bourse estiment que les qualifications du personnel participant à la réunion sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, et qu’elles sont légales et efficaces.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Procédure de vote de l’Assemblée générale
1. L’Assemblée générale des actionnaires a adopté une combinaison de vote sur place et de vote en ligne pour voter sur les neuf propositions énoncées dans l’avis Rendong Holdings Co.Ltd(002647) sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, qui n’a pas été suspendue ou rejetée pour quelque raison que ce soit.
2. Les actionnaires participant à l’Assemblée des actionnaires sur place ont élu deux représentants des actionnaires, qui ont compté et supervisé conjointement le vote à l’Assemblée des actionnaires avec les avocats et les représentants des autorités de surveillance de la bourse. Les actionnaires participant au vote par Internet ont voté sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet dans le délai prescrit pour le vote par Internet. Après le vote en ligne, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni à la société des données statistiques sur le vote en ligne. Après le vote à l’Assemblée générale des actionnaires, la société a consolidé et compté les résultats du vote sur place et du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultats du vote à l’Assemblée générale
En présence des avocats de la bourse, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts:
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 114096 073 actions ont été approuvées, soit 999085% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires; S’opposer à 103700 actions, soit 00908% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; 800 actions avec renonciation, Représentant 00007% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
Parmi eux, 28 815115 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 996387% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires; S’opposer à 103700 actions, soit 03586% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par des investisseurs de petite et moyenne taille et des agents d’investisseurs de petite et moyenne taille présents à la réunion; 800 actions avec renonciation, Représentant 00028% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents et des représentants des petits et moyens investisseurs.
Le projet de loi est adopté.
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Résultat du vote: 114095 073 actions ont été approuvées, soit 999076% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires; S’opposer à 104700 actions, soit 00917% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires; 800 actions avec renonciation, Représentant 00007% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
Parmi eux, 28 814115 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 996352% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires; S’opposer à 104700 actions, soit 03620% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par des investisseurs de petite et moyenne taille et des agents d’investisseurs de petite et moyenne taille présents à la réunion; 800 actions avec renonciation, Représentant 00028% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents et des représentants des petits et moyens investisseurs.
Le projet de loi est adopté.
3. Rapport annuel et résumé 2021
Résultat du vote: 114096773 actions ont été approuvées, soit 999091% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires; S’opposer à 103000 actions, soit 00902% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires présents et leurs mandataires; 800 actions avec renonciation, Représentant 00007% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
Parmi eux, 28 815815 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 996411% du total des actions avec droit de vote représentées par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires; S’opposer à 103000 actions, soit 03562% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par des investisseurs de petite et moyenne taille et des agents d’investisseurs de petite et moyenne taille présents à la réunion; 800 actions avec renonciation, Représentant 00028% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents et des représentants des petits et moyens investisseurs.
Le projet de loi est adopté.
4. Rapport sur les comptes annuels 2021
Résultat du vote: 114096773 actions ont été approuvées, soit 999091% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires; S’opposer à 103000 actions, soit 00902% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires présents et leurs mandataires; 800 actions avec renonciation, Représentant 00007% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
Parmi eux, 28 815815 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 996411% du total des actions avec droit de vote représentées par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires; S’opposer à 103000 actions, soit 03562% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par des investisseurs de petite et moyenne taille et des agents d’investisseurs de petite et moyenne taille présents à la réunion; 800 actions avec renonciation, Représentant 00028% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents et des représentants des petits et moyens investisseurs.
Le projet de loi est adopté.
5.
