Code du titre: Rendong Holdings Co.Ltd(002647) titre abrégé: Rendong Holdings Co.Ltd(002647) numéro d'annonce: 2022 - 028 Rendong Holdings Co.Ltd(002647)
Annonce de la résolution de l'Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de la divulgation de l'information et l'absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n'y a pas d'ajout, de modification ou de rejet de la proposition à l'Assemblée générale des actionnaires.
2. L'Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
I. convocation de la réunion et participation
1 Rendong Holdings Co.Ltd(002647) La réunion est convoquée par le cinquième Conseil d'administration et présidée par M. Huo Dong, Président de la société.
La réunion se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Vote en ligne: 25 mai 2022. L'heure exacte du vote en ligne par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est le 25 mai 2022, c'est - à - dire 9 h 15 - 9 h 25, 9 h 30 - 11 h 30 et 13 h 00 - 15 h. L'heure exacte du vote par l'intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est 9 h 15 le 25 mai 2022 et l'heure de clôture est 15 h le 25 mai 2022.
La procédure de convocation, de convocation et de vote de l'Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés et à d'autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts.
2. Vingt - cinq actionnaires ont voté sur place et sur Internet, représentant 11 420573 actions, soit 20,39 53% du total des actions de la société cotée. Dont: 2 actionnaires votant sur place, Représentant 85280958 actions, Représentant 152305% du total des actions de la société cotée. Vingt - trois actionnaires ont voté par Internet, Représentant 28919615 actions, soit 51648% du total des actions des sociétés cotées. Vingt - trois actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 28919615 actions, soit 51648% du total des actions des sociétés cotées. Parmi eux: 0 actionnaire minoritaire votant sur place, Représentant 0 action, Représentant 0,0000% du total des actions de la société cotée. Vingt - trois actionnaires minoritaires ont voté par Internet, Représentant 28919615 actions, soit 51648% du total des actions des sociétés cotées.
L'avocat a assisté à l'Assemblée générale et a émis un avis juridique.
II. Examen et vote des propositions
La réunion a examiné et adopté les résolutions suivantes en combinant le vote sur place et le vote en ligne:
1. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Total des votes:
Accepter 114096073 actions représentant 999085% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 103700 actions, soit 00908% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Renonciation 800 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) représentant 00007% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
28 815115 actions, représentant 996387% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 103700 actions, soit 03586% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; L'abstention de 800 actions (dont aucune abstention par défaut en raison de l'absence de vote) représente 00028% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
2. Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Total des votes:
Accepter 114095073 actions représentant 999076% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 104700 actions, soit 00917% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Renonciation 800 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) représentant 00007% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
28 814115 actions, représentant 996352% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; Contre 104700 actions, soit 03620% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; L'abstention de 800 actions (dont aucune abstention par défaut en raison de l'absence de vote) représente 00028% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
3. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Total des votes:
Accepter 114096773 actions représentant 999091% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 103000 actions, soit 00902% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Renonciation 800 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) représentant 00007% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
28 815815 actions, représentant 996411% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 103000 actions, soit 03562% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; Se sont abstenus 800 actions (dont:
4. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Total des votes:
Accepter 114096773 actions représentant 999091% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 103000 actions, soit 00902% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Renonciation 800 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) représentant 00007% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
28 815815 actions, représentant 996411% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 103000 actions, soit 03562% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; L'abstention de 800 actions (dont aucune abstention par défaut en raison de l'absence de vote) représente 00028% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
5. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Total des votes:
Accepter 114095073 actions représentant 999076% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 104700 actions, soit 00917% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Renonciation 800 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) représentant 00007% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
28 814115 actions, représentant 996352% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; Contre 104700 actions, soit 03620% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; L'abstention de 800 actions (dont aucune abstention par défaut en raison de l'absence de vote) représente 00028% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
6. Examen et adoption de la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques et d’autres institutions compétentes en 2022
Accepter 114097773 actions représentant 999100% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 102000 actions, soit 00893% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Renonciation 800 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) représentant 00007% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
28 816815 actions, représentant 996445% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 102000 actions, soit 03527% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; L'abstention de 800 actions (dont aucune abstention par défaut en raison de l'absence de vote) représente 00028% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
7. Examen et adoption de la proposition relative à la garantie des filiales
Total des votes:
Accepter 114096073 actions représentant 999085% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 103700 actions, soit 00908% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Renonciation 800 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) représentant 00007% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
28 815115 actions, représentant 996387% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 103700 actions, soit 03586% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; L'abstention de 800 actions (dont aucune abstention par défaut en raison de l'absence de vote) représente 00028% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
8. Examen et adoption de la proposition relative aux prêts aux actionnaires contrôlants et aux opérations entre apparentés
Total des votes:
Convenir de 28821815 actions représentant 996618% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 97 000 actions, soit 03354% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Renonciation 800 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) représentant 00028% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 28821815 actions, Représentant 996618% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; Contre 97 000 actions, soit 03354% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; L'abstention de 800 actions (dont aucune abstention par défaut en raison de l'absence de vote) représente 00028% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
Les actionnaires liés se retirent du vote sur la proposition.
9. Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Total des votes:
Accepter 114096773 actions représentant 999091% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 103000 actions, soit 00902% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Renonciation 800 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) représentant 00007% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
28 815815 actions, représentant 996411% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 103000 actions, soit 03562% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; L'abstention de 800 actions (dont aucune abstention par défaut en raison de l'absence de vote) représente 00028% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
Avis juridiques émis par les avocats
Les avocats du cabinet d'avocats Beijing yingke (tianjin) ont assisté à l'Assemblée générale des actionnaires et ont émis un avis juridique selon lequel la procédure de convocation et de convocation de l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l'Assemblée générale des actionnaires et à d'autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu'aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, et les organisateurs et les participants sont légalement qualifiés. La procédure de vote et le résultat du vote sont légaux et valides.
Documents à consulter
1. Résolution de l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société;
2. Avis juridique du cabinet d'avocats Beijing yingke (tianjin) sur l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Avis est par les présentes donné.
Rendong Holdings Co.Ltd(002647) Conseil d'administration
25 mai 2012
