Code des valeurs mobilières: China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) nom abrégé des valeurs mobilières: China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949)
China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949)
Annonce de la résolution de la cinquante – cinquième session du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) L’avis de réunion a été signifié aux administrateurs le 20 mai 2022. L’Assemblée est composée de 8 administrateurs présents et de 8 administrateurs présents, conformément au droit des sociétés et aux statuts. La réunion est présidée par M. Huang Zhijian, Président du Conseil d’administration. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition de modification des Statuts
Pour plus de détails, veuillez consulter les médias désignés et le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Publication de l’avis public China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% des votes valides et le résultat du vote est adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration
Pour plus de détails, veuillez consulter les médias désignés et le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce concernant l’élection des membres du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 018) divulguée.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% des votes valides et le résultat du vote est adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition de prorogation des prêts confiés par des sociétés affiliées
Pour plus de détails, veuillez consulter les médias désignés et le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) L’annonce de la prorogation du prêt confié connexe (annonce no 2022 – 016) publiée par China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949)
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. M. Huang Zhijian est Directeur associé. Il se retire du vote sur la proposition. Le vote d’approbation représente 100% des votes valides. Le résultat du vote est adopté.
Avis est par les présentes donné.
China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) Conseil d’administration 25 mai 2022
