China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949)
Statuts
Juin 2012
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application de l’entreprise 2 Chapitre III Actions 3
Section 1 Émission d’actions 3
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 4.
Section III transfert d’actions 5.
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 7.
Section 1 actionnaires 7.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires (10)
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires – 14.
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires 15 ans.
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 18 ans.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 21 ans.
Chapitre V Conseil d’administration 25 ans.
Section I directeurs 25 ans.
Section II Conseil d’administration 28.
Section III Secrétaire du Conseil d’administration 35.
Section 4 comités spéciaux du Conseil d’administration 37.
Section 5 administrateurs indépendants 39.
Chapitre VI Conseil des autorités de surveillance 43.
Section 1 superviseur… 43.
Section II Conseil des autorités de surveillance 44.
Chapitre VII Directeur général et autres cadres supérieurs Chapitre VIII système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 48.
Section 1 système de comptabilité financière 48.
Section II Répartition des bénéfices 49.
Section III audit interne 54.
Section 4 Nomination d’un cabinet comptable 54.
Chapitre IX avis et annonces 55.
Section I avis… 55.
Section 2 annonce… 56.
Chapitre 10 Gestion du travail Chapitre 11 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation 56.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 56.
Section II dissolution et liquidation 58.
Chapitre 12 modification des Statuts Chapitre 13 dispositions complémentaires 61.
China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949)
Statuts
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et aux lois et règlements pertinents afin de réglementer l’Organisation et le comportement du China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) (ci – après dénommé « la société») et de protéger les droits et intérêts légitimes de la société, de ses actionnaires et de ses créanciers.
Article 2 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes. La société est financée par China Publishing Group Corporation (ci – après dénommée « le Groupe d’édition») avec ses principaux actifs commerciaux et créée conjointement par China United Network Communication Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « China United Network Communications Limited(600050) »), China Cultural Industry Investment Fund (Limited Partnership) (ci – après dénommée « le Fonds culturel») et Learning Press.
Article 3 le 28 juillet 2017, la société a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Article 4 nom enregistré de la société
Nom chinois: China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949)
Nom en anglais: China Publishing & Media Co., Ltd
Article 5 domicile de la société: No 55, chaoyangmennei Street, Dongcheng District, Beijing
Code Postal: 100010
Article 6 le capital social de la société est de 182250 000 RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente. Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société. Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure de leurs actions et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 les statuts de la société deviennent, à compter de la date d’entrée en vigueur, des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires, ainsi que les relations entre les actionnaires et les actionnaires, et ils ont force obligatoire pour la société, les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs. Les actionnaires peuvent intenter une action en justice contre la société en vertu des présents articles; La société peut poursuivre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et les autres cadres supérieurs; Les actionnaires peuvent intenter une action en justice contre eux; Les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et les autres cadres supérieurs de la société.
Article 11 aux fins des présents statuts, on entend par autres cadres supérieurs le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration, la personne responsable des finances et d’autres personnes expressément nommées par le Conseil d’administration en tant que cadres supérieurs de la société.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 12 les objectifs opérationnels de la société sont les suivants: adhérer au marxisme – léninisme, à la pensée Mao – Zedong, à la théorie Deng Xiaoping, à la pensée importante des « trois représentants », au concept scientifique du développement et à la pensée socialiste aux caractéristiques chinoises dans la nouvelle ère; Adhérer et renforcer constamment la direction du parti et faire connaître la ligne, les principes et les politiques du parti; Adhérer à la direction du service au peuple et au socialisme et à la politique des centaines de fleurs et des centaines d’écoles de pensée; Insister sur la priorité des avantages sociaux et réaliser l’unification des avantages sociaux et économiques; Promouvoir l’excellente tradition culturelle nationale, mettre en œuvre de grands projets culturels nationaux, diffuser des connaissances culturelles et scientifiques avancées, promouvoir les échanges culturels internationaux et la coopération, améliorer la qualité nationale, cultiver l’esprit national et répondre aux besoins spirituels et culturels des masses à plusieurs niveaux et sous de nombreux aspects.
S’appuyer sur le progrès scientifique et technologique, approfondir la réforme des entreprises, optimiser l’allocation des ressources, améliorer le niveau intensif et renforcer les opérations
La gestion, l’amélioration de la compétitivité, l’appréciation des actifs de l’État, l’amélioration de la force de l’entreprise, le renforcement des professionnels de l’édition et la construction d’équipes de gestion des talents, la promotion d’un développement meilleur et plus rapide de l’industrie de l’édition.
Article 13 sous réserve de l’approbation de l’autorité chargée de l’enregistrement de la société, le champ d’activité de la société est l’Organisation des activités liées à la publication (y compris la publication coopérative et le commerce du droit d’auteur), à la distribution (y compris la distribution générale, le commerce de gros, Le commerce de détail et l’exploitation en chaîne), à l’impression et à la reproduction des publications des unités affiliées; Gérer et gérer les actifs d’exploitation de l’État (y compris les capitaux propres de l’État) des unités affiliées.
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 14 Les actions de la société prennent la forme d’actions. Article 15 le nombre total d’actions émises par la société est de 1822,5 millions d’actions ordinaires. Article 16 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 17 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB. Article 18 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 19 les commanditaires, le nombre d’actions souscrites, la méthode d’apport en capital et le moment de l’apport en capital de la société sont les suivants:
Nombre d’actions du promoteur (10 000 actions) ratio de participation mode de contribution temps de contribution
Groupe d’édition 126549445997,50% actif net décembre 2011
China United Network Communications Limited(600050) 12980000 1,00% monnaie décembre 2011
Fonds culturel 1 298000 1,00% monnaie décembre 2011
Learning Press 6545541 0.50% monnaie décembre 2011
Total 129800 Tcl Technology Group Corporation(000100) %
Article 20 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 21 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Augmenter le capital social en convertissant le Fonds de réserve;
Autres méthodes prescrites par les lois et règlements administratifs et approuvées par l’autorité compétente en matière de valeurs mobilières sous l’égide du Conseil d’État.
Article 22 conformément aux dispositions des présents statuts, la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures énoncées dans les statuts.
Article 23 la société peut acquérir des actions de la société conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et dispositions des présents statuts, après avoir passé les procédures prévues par les présents statuts et les avoir soumises à l’approbation des autorités compétentes de l’État dans les circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Lorsque les actionnaires demandent à la société d’acheter leurs actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par une société cotée;
Les besoins de la société cotée pour maintenir la valeur de la société et les droits et intérêts des actionnaires.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’est pas autorisée à acheter ou à vendre des actions de la société.
Article 24 l’acquisition des actions de la société par la société peut se faire par voie de négociation centralisée ouverte ou par d’autres moyens reconnus par les lois et règlements et la c
Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, elle procède à une opération centralisée ouverte.
Article 25 lorsqu’une société achète des actions de la société pour les raisons énoncées aux points i) et ii) du paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires. Lorsqu’une société achète des actions de la société conformément aux dispositions des alinéas iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 23 des présents statuts, elle peut, conformément aux dispositions des présents statuts ou avec l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, prendre une résolution à l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs.
Après l’acquisition des actions de la société conformément au paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, si la société se trouve dans la situation visée au paragraphe 1, elle est radiée dans un délai de 10 jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points iii), v) et vi), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Section III transfert d’actions
Article 26 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi. Article 27 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 28 publication
