Code des valeurs mobilières: China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) nom abrégé des valeurs mobilières: China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) numéro d’annonce: 2022 – 015 China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949)
Annonce de la modification des Statuts
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949)
Ajustement du nombre d’administrateurs
Afin d’optimiser encore la structure de gouvernance d’entreprise et d’améliorer la capacité de prise de décisions et le niveau de gouvernance du Conseil d’administration, il est proposé d’augmenter le nombre de sièges du Conseil d’administration de 9 à 11, dont 6 à 7 administrateurs non indépendants et 3 à 4 administrateurs indépendants.
Modification du contenu des Statuts
Original: ANGLAIS
Article 105 le Conseil d’administration de la société se compose de neuf administrateurs, dont trois administrateurs indépendants.
Après modification:
Article 105 le Conseil d’administration de la société se compose de 11 administrateurs, dont 4 administrateurs indépendants.
À l’exception des modifications susmentionnées, les autres dispositions des statuts demeurent inchangées. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) Conseil d’administration 25 mai 2022
