Code des valeurs mobilières: China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) nom abrégé des valeurs mobilières: China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949)
China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949)
Annonce concernant le renouvellement des prêts confiés liés
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de fausse déclaration ou de déclaration trompeuse dans le contenu de l’annonce.
Ou toute omission importante et assume la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
Aperçu des opérations entre apparentés
1. Règlement provisoire sur le renforcement de la gestion de l’information financière des entreprises (CQ [2012] No 23) publié par le Ministère des finances;
Circulaire sur le renforcement de la gestion des fonds du budget d’exploitation du capital appartenant à l’État des entreprises culturelles centrales
[2015] No 7) stipule que « la société mère du Groupe d’entreprises culturelles central alloue des fonds financiers en capital
Lorsqu’elle est utilisée par une entreprise entièrement détenue ou contrôlée par une personne morale, elle est considérée comme un investissement en capitaux propres. Aucune société holding de la société mère
Le plan d’augmentation du capital et d’expansion des actions est inscrit comme prêt confié et un accord est conclu avec la société mère. »
Actionnaire contrôlant China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Groupe d’édition») sous forme de prêt confié
Le montant total du budget d’exploitation du capital appartenant à l’État de certaines entreprises culturelles centrales a été alloué à la société en 2017 et 2018.
70 millions de RMB, voir China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) pour plus de détails sur l’acceptation des actionnaires contrôlants pour confier le prêteur
L’annonce (No 2019 – 012) concernant l’affectation de fonds budgétaires d’exploitation du capital appartenant à l’État à la société et aux opérations connexes.
La durée du prêt confié ci – dessus est sur le point d’expirer. Comme la société n’a pas de plan d’augmentation de capital et d’augmentation d’actions, elle acceptera le prêt confié.
Prolongation de 1,5 an, taux d’intérêt inchangé, comme suit:
Durée
No. Date d’échéance du prêt à reporter au montant du prêt (Yuan) Taux d’intérêt (mois)
1er 362019 / 12 / 272022 / 12 / 262024 / 6 / 2514000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 500%
LOT 2 362019 / 6 / 132022 / 6 / 102023 / 12 / 930000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 500%
Lot 3 362019 / 6 / 132022 / 6 / 102023 / 12 / 96000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 500%
LOT 4 362019 / 6 / 132022 / 6 / 102023 / 12 / 92000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 500%
Total 70 000000,00
2. Le Groupe d’édition est l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société, et cette transaction constitue une transaction liée.
3. Les opérations entre apparentés ne constituent pas une réorganisation majeure des actifs conformément aux mesures administratives pour la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées.
Introduction des parties liées
1. Nom de la partie liée: China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) Group Co., Ltd.
2. Code unifié de crédit social: 91110 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 17802879y
3. Type d’entreprise: société à responsabilité limitée (entièrement détenue par l’État)
4. Représentant légal: Huang Zhijian
5. Capital social: 19343236 millions de RMB
6. Registered address: No. 55, chaoyangmennei Street, Dongcheng District, Beijing
7. Domaine d’activité: organiser les activités liées à la publication (y compris la publication coopérative et le commerce du droit d’auteur), à la distribution (y compris la distribution générale, le commerce de gros et de détail et les opérations en chaîne et les expositions), à l’impression, à la reproduction, à L’importation et à l’exportation des publications des unités affiliées; Gérer et gérer les actifs d’exploitation de l’État (y compris les capitaux propres de l’État) des unités affiliées. (les sujets du marché choisissent eux – mêmes les projets d’exploitation et mènent des activités d’exploitation conformément à la loi; les projets soumis à l’approbation conformément à la loi sont exploités conformément au contenu approuvé après approbation par les services compétents; les activités d’exploitation des projets interdits et restreints par les politiques industrielles de l’État et de la municipalité ne sont pas autorisées.) 8. Relations connexes: le Groupe d’édition détient 1247361389 actions de la société, dont 68,44% sont des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs de la société.
9. Au 31 décembre 2021, l’actif total du Groupe d’édition s’élevait à 25571 milliards de RMB, l’actif net à 15706 milliards de RMB, le revenu d’exploitation total à 12656 milliards de RMB et le bénéfice net à 949 millions de RMB.
Objet de l’opération liée et effet sur la société cotée
Le Groupe d’édition prolonge le prêt confié fourni par la société conformément aux dispositions provisoires du Ministère des finances sur le renforcement de la gestion de l’information financière des entreprises (CQ [2012] No 23) et à l’avis sur le renforcement de la gestion des fonds budgétaires pour l’exploitation du capital appartenant à l’État des entreprises culturelles centrales (CW [2015] No 7). Il n’y a pas de situation dans laquelle l’actionnaire contrôlant occupe les fonds de la société dans cette transaction liée. Elle n’aura pas d’incidence significative sur l’indépendance de la société et les résultats d’exploitation de l’exercice en cours et ne nuira pas aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires et les actionnaires non liés.
Iv. Procédure d & apos; examen
À la 55e réunion du deuxième Conseil d’administration, tenue le 25 mai 2022, la société a examiné et adopté la proposition de prorogation du prêt confié par la société. M. Huang Zhijian, Administrateur associé, a évité le vote. Les procédures de vote et les résultats de la réunion étaient légaux et efficaces. Les opérations connexes susmentionnées ont été approuvées à l’avance par tous les administrateurs indépendants et des avis indépendants ont été émis. La quarante – huitième réunion du Comité d’audit du Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition susmentionnée concernant les prêts confiés par des parties liées. La quarante – huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition susmentionnée concernant les prêts confiés par des parties liées et a accepté d’accepter la prorogation des prêts confiés par Les actionnaires contrôlants.
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
La société a fourni les documents pertinents aux administrateurs indépendants et a communiqué les informations nécessaires sur les prêts confiés susmentionnés et a obtenu l’approbation préalable des administrateurs indépendants. En ce qui concerne la prorogation du prêt confié par l’actionnaire contrôlant, l’administrateur indépendant de la société estime que le Conseil d’administration de la société a respecté le principe d’évitement lors de l’examen des opérations connexes susmentionnées, que la procédure de prise de décisions est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts, et que La procédure de prise de décisions est légale et efficace. Cette question répond aux besoins opérationnels réels de la société. Les opérations entre apparentés sont conformes aux principes d ‘« équité, d’équité et d’équité ». La procédure de prise de décisions est légale et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier aux intérêts des actionnaires minoritaires.
Avis est par les présentes donné.
China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) Conseil d’administration 25 mai 2022
