Code des valeurs mobilières: China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) titre abrégé des valeurs mobilières: China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949)
China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 15 juin 2022
Le système de vote en réseau adopté par l’Assemblée générale des actionnaires est le système de vote en réseau de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai.
La proposition soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen comporte une proposition fondée sur des prémisses mutuelles, à savoir que l’entrée en vigueur de la proposition 3 est la prémisse de l’entrée en vigueur des propositions 13 et 14, et que le vote sur la proposition en tant que prémisse est la prémisse de l’entrée en vigueur des résultats du vote sur les propositions suivantes.
Afin de répondre aux exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies et de réduire la concentration du personnel, la société recommande aux actionnaires de voter par Internet.
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 15 juin 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle multifonctionnelle (v), 11e étage, No 55, avenue chaoyangmennei, district de Dongcheng, Beijing.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 15 juin 2022
Jusqu’au 15 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3 proposition de modification des statuts √
4 Proposition concernant le corps et le résumé du rapport annuel 2021 de la société √
5 Rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et 2022 √
Proposition de rapport sur le budget opérationnel
6 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
7 proposition relative aux opérations entre apparentés prévues de la société en 2022 √
8 proposition concernant la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022 √
9 en ce qui concerne l’emploi de l’institution d’audit financier et de l’audit de contrôle interne de la société en 2022 √
Proposition de l’Agence
10 proposition de garantie externe de la société en 2022 √
11 Proposition relative à la demande de ligne de crédit bancaire de la société en 2022 √
12 en ce qui concerne l’utilisation des fonds propres inutilisés et des fonds collectés inutilisés par la société √
Proposition de gestion financière confiée
Cumul des votes
13.00 proposition d’élection des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration de la société (6) administrateurs à élire
13.01 M. Huang Zhijian est élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
13.02 M. Li Yan est élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
13.03 M. Yu DIANLI est élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
13.04 Élection de M. Mao comme administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
13.05 M. Zhang jichen est élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
13.06 M. Li Yuan est élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
14.00 proposition d’élection d’un administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de la société
14.01 M. Chen deqiu est élu administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
14.02 M. Xu jiangmin est élu administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
14.03 Élection de Mme Wang Mengqiu en tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
14.04 M. Liu shoubao est élu administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
15.00 proposition d’élection des représentants des actionnaires au troisième Conseil des autorités de surveillance de la société
15.01 M. Liu Bogen est élu superviseur des représentants des actionnaires au troisième Conseil des autorités de surveillance de la société √
Oui.
15.02 Élection de Mme nie Jing comme représentante des actionnaires au troisième Conseil des autorités de surveillance de la société √
L’Assemblée générale entendra le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 54e et à la 55e réunion du deuxième Conseil d’administration, à la 47e et à la 48e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai les 29 avril et 26 mai 2022. http://www.sse.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation. Les documents de l’Assemblée générale des actionnaires seront divulgués sur le site Web de la Bourse de Shanghai après la publication de cet avis et avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. 2. Proposition de résolution spéciale: 1, 63. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires liés: 7
Nom des actionnaires liés qui doivent éviter le vote: China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) Group Co., Ltd. 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le nombre de votes exprimés par les actionnaires dépasse le nombre de votes exprimés par eux, ou si le nombre de votes exprimés lors d’une élection de marge dépasse le nombre de candidats, le vote des actionnaires sur la proposition est considéré comme nul et non avenu.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif. Voir l’annexe 2 IV. Participants à la réunion pour plus de détails.
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) 2022 / 6 / 10
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société (III) Les avocats employés par la société (IV) les autres membres du personnel (i) les méthodes d’enregistrement des assemblées (i) les actionnaires individuels doivent s’inscrire sur la base de leur carte de compte de titres et de leur carte d’identité; Lorsqu’un actionnaire individuel confie à un agent d’assister à l’Assemblée en son nom, l’agent doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa procuration, sa carte d’identité et sa carte de compte de titres. Si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée, l’enregistrement est effectué sur la base de la copie de la licence d’entreprise (qui doit être apposée avec le sceau officiel), de la copie du certificat de personne morale de l’organisation sociale (qui doit être apposée avec le sceau officiel), de la carte de compte de titres, du certificat d’identité du représentant légal et de la carte d’identité personnelle. Si l’agent autorisé de l’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée, l’enregistrement est effectué sur la base de la copie de la licence d’entreprise (qui doit être estampillée avec le sceau officiel), de la copie du certificat de la personne morale de l’organisation sociale (qui doit être estampillée avec le sceau officiel), de la carte de compte de titres, de la procuration signée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale et de la carte d’
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre. Les documents d’enregistrement par lettre doivent être envoyés à la compagnie au plus tard le 13 juin 2022, sous réserve du cachet de la poste, et l’enregistrement par lettre doit être confirmé par téléphone avec la compagnie. Date d’inscription: 13 juin 2022 (9: 00 – 11: 00, 13: 30 – 16: 00)
Lieu d’inscription: Bureau du Conseil d’administration, 55 chaoyangmennei Street, Dongcheng District, Beijing China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) . Adresse de l’entreprise: No 55, chaoyangmennei Street, Dongcheng District, Beijing Code Postal: 100010 Contact: Shen ketong Contact: 010 – 58110824
E – mail: [email protected] . Les actionnaires participants sont priés d’arriver sur le site de l’Assemblée une demi – heure à l’avance pour s’inscrire, et les frais d’hébergement, de logement et de transport des actionnaires participants ou de leurs représentants sont à leurs propres frais. Avis est par les présentes donné.
China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) Conseil d’administration 26 mai 2022 annexe 1: procuration annexe 2: explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif
Résolution du Conseil d’administration proposant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Annexe 1: Procuration
Procuration
China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le mandat de représenter notre Unit é (ou moi – même) en juin 2022.
L’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société, tenue le 15, exerce le droit de vote en son nom.
Nombre d’actions ordinaires détenues par le client:
Nombre d’actions privilégiées détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire principal:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
2 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
3 proposition de modification des Statuts
4 Proposition concernant le corps principal et le résumé du rapport annuel 2021 de la société
5 Rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et rapport sur le budget financier pour 2022
Projet de loi
6 À propos de la société202
