Code des valeurs mobilières: Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) titre abrégé: Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La proposition relative à la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 a été examinée et adoptée à la 5e Assemblée du 4e Conseil d’administration de Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: quatrième Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée à la cinquième Assemblée du quatrième Conseil d’administration de la société. La convocation de l’Assemblée est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: 15 h le vendredi 10 juin 2022;
Heure du vote en ligne: 10 juin 2022, où:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 10 juin 2022;
Heure exacte du vote par le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen: 10 juin 2022
N’importe quand de 9 h 15 à 15 h.
5. Date d’enregistrement des actions: 2 juin 2022 (jeudi)
6. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister; Vote par Internet: l’Assemblée générale des actionnaires adoptera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet.
(‘) http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Le même droit de vote ne peut choisir qu’un seul mode de vote dans le système de vote sur place, le système de vote du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. En cas de vote répété du même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
7. Participants à la réunion et participants sans droit de vote
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du jeudi 2 juin 2022 à la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à L’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe 2 pour le modèle de procuration);
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence, 3e étage, no 1, grand Ring Road, dalingshan Town, Dongguan City, Guangdong
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques: colonne cochée Code de la proposition nom de la proposition
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1,00 en ce qui concerne le rachat et l’annulation du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019 √
Proposition d’actions restreintes
2.00 proposition de modification du capital social et des statuts √
Description:
1. Les propositions 1 et 2 ci – dessus sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
2. La proposition 1 ci – dessus est une question importante qui a une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. Les résultats du vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) doivent être comptés et divulgués séparément.
3. La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 25 mai 2022. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web d’information de Juchao (www.cn.info.com.cn.) Le 25 avril 2022. Annonce de la résolution de la réunion et autres annonces pertinentes publiées le même jour.
Méthode d’enregistrement de l’Assemblée générale
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur.
2. Heure d’inscription sur place: 8 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 16 h 30 le 9 juin 2022. 3. Site registration place: Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) Securities Department Office.
4. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire ou son certificat de participation; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant.
5. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal, la carte d’identité du représentant légal et la carte de compte d’actions de L’actionnaire de la personne morale.
6. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (voir l’annexe 3 pour plus de détails sur le format); Les télécopies et les lettres doivent être envoyées à la compagnie au plus tard à 17 h le 9 juin 2022; Please send the letter to: Securities Department, No. 1, Da Huan Road, dalingshan Town, Dongguan City, Guangdong Province. Code Postal: 523821 (Veuillez indiquer « Assemblée générale » dans l’enveloppe), télécopieur: 86 – 769 – 85652839, télécopieur ou lettre selon l’heure d’arrivée à la compagnie, l’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
7. Précautions: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Voir l’annexe 1 pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
Vi. Questions diverses
1. Coordonnées
Adresse: No.1, Da Huan Road, dalingshan Town, Dongguan, Guangdong
Contact: Li Jinwei
Tel: 86 – 769 – 38823020
Fax: 86 – 769 – 856528392. La durée de la réunion sur place est estimée à une demi – journée. Les frais de transport, d’hébergement et d’autres dépenses des participants sont à leurs propres frais. Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne annexe 2: procuration de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 annexe 3: formulaire d’inscription des actionnaires pour la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) Conseil d’administration
26 mai 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350606.
2. Nom abrégé du vote: Jinyang vote.
3. Remplir les avis de vote
Remplir les avis de vote sur les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires (toutes non cumulatives): d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires (proposition de vote cumulatif), remplissez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Élection d’administrateurs non indépendants (si la proposition 1 est adoptée, le nombre de candidats est de 6)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 6.
Les actionnaires peuvent répartir leurs votes électoraux entre les six candidats non indépendants, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes qu’ils ont.
Élection des superviseurs
(dans le cas de la proposition 3, l’élection à la différence est adoptée et le nombre de candidats est de 2)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × (2)
Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement les votes électoraux qu’ils détiennent entre deux candidats au poste de superviseur, à condition que le nombre total de votes ne dépasse pas le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent et que le nombre de votes exprimés ne dépasse pas deux.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Le vote sur le même projet de loi est soumis au premier vote effectif.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 10 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le temps de vote du système de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 10 juin 2022 (le jour de la clôture de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter selon le mot de passe de service ou le certificat numérique http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Par la présente, j’autorise M. et Mme (en caractères d’imprimerie) à assister en mon nom à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 tenue le 10 juin 2022 par le Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) Si le mandant ne donne pas d’instructions précises sur la façon d’exercer son droit de vote, il peut, à sa discrétion, voter pour ou contre une motion ou une abstention de la manière qu’il juge appropriée.
Les opinions de vote de moi (ou de notre Unit é) sur les propositions suivantes sont les suivantes (veuillez cocher « √» dans la colonne d’opinion de vote correspondante):
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée est la même que l’objet de rejet et le droit de vote peut être opposé.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1,00 annulation du régime d’encouragement aux actions restreintes de 2019 en ce qui concerne le rachat √
Proposition d’actions restreintes partielles
2.00 proposition de modification du capital social et des statuts √
CAS
