Code des valeurs mobilières: Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) titre abrégé: Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Convocation de la réunion
1. Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491)
2. La réunion a eu lieu le 25 mai 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence du cinquième étage du bâtiment expérimental pilote de l’entreprise, et le vote sur place a été adopté.
3. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois superviseurs assistent effectivement à la réunion.
4. La réunion est présidée par M. si Jianlong, Président du Conseil des autorités de surveillance.
5. Les procédures de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
II. Délibérations de la Conférence
1. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) pour 2022 et son résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 2022 (projet) et de son résumé est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux Mesures administratives d’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents; La procédure de prise de décisions pour l’examen des plans d’incitation est légale et efficace. La mise en œuvre d’un plan d’incitation peut effectivement mobiliser l’enthousiasme des administrateurs, des cadres supérieurs et de l’épine dorsale de la gestion de base et de la technologie (entreprise), ce qui est propice au développement durable de l’entreprise et ne porte pas atteinte aux intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 2022 visent à assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2022, à assurer le fonctionnement normal du plan d’incitation et à établir un mécanisme de partage des intérêts et de restriction entre les actionnaires et les administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel de base de la direction et de la technologie (d’affaires) de la société, sans préjudice
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et approuver la proposition de vérification de la liste des objets d’incitation du régime d’incitation restreint aux actions en 2022
Après vérification de la liste des objets d’incitation du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, le Conseil des autorités de surveillance estime que les personnes inscrites sur la liste des objets d’incitation du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société comprennent les administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel de base de la direction et de la technologie (d’affaires) de la société, à l’exclusion des administrateurs indépendants et des autorités de surveillance, ainsi que les conjoints des actionnaires ou des contrôleurs effectifs détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société. Parents, enfants et employés étrangers, sans:
A été jugé inapproprié par la Bourse de Shenzhen au cours des 12 derniers mois;
Les candidats jugés inappropriés par la c
La c
Ne pas être administrateur ou cadre supérieur de la société conformément au droit des sociétés;
Ne pas participer à l’incitation au capital de la société cotée conformément aux lois et règlements;
Autres circonstances déterminées par la c
Les personnes inscrites sur la liste des objets d’incitation du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société sont qualifiées pour occuper des postes conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, Ainsi qu’aux mesures de gestion de l’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), etc. Il est conforme à la portée de l’objet d’incitation spécifiée dans Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 2022 restricted stock Incentive plan (Draft) et son résumé, et sa qualification en tant qu’objet d’incitation du plan d’incitation au capital de la société est légale et efficace.
Avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, la société fera connaître le nom et le poste de l’objet de l’incitation par l’intermédiaire du site Web de la société ou par d’autres moyens pendant au moins 10 jours. Le Conseil des autorités de surveillance de la société examinera la liste des objets d’incitation, écoutera pleinement les avis publics et divulguera l’examen de la liste des objets d’incitation par le Conseil des autorités de surveillance et l’explication de la publicité cinq jours avant l’assemblée générale des actionnaires de la société pour examiner le plan d’incitation au capital.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
2. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Annonce faite par la présente
Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) Conseil des autorités de surveillance
25 mai 2012
