Code des valeurs mobilières: Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) titre abrégé: Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration de Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée à la septième Assemblée du quatrième Conseil d’administration de la société. La convocation de l’Assemblée est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 10 juin 202214 h 30
Heure du vote en ligne: vendredi 10 juin 2022
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h 00 à 15 h le 10 juin 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 10 juin 2022.
5. Mode de tenue: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée sur place ou autorise d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration (voir annexe I).
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
À l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 6 juin 2022 (lundi)
7. Participants:
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du lundi 6 juin 2022 à la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à L’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence, 5e étage, bâtiment expérimental pilote, Shijiazhuang Tonghe Electronic Technology Co., Ltd., no 350, Lijiang Road, Hi – tech Zone, Shijiazhuang, Hebei
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition de l’Assemblée générale
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos de Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 2022 années √
Projet de loi sur le régime d’incitation à l’achat d’actions et son résumé
2.00 À propos de Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 2022 années √
Proposition de mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation au capital institutionnel
3.00 demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la période 2022 de la société √
Proposition relative aux questions relatives au régime d’incitation à l’achat d’actions
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 7e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue par la société le 25 mai 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
Les projets de loi 1.00, 2.00 et 3.00 examinés à cette Assemblée doivent être adoptés par résolution spéciale, c’est – à – dire par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée des actionnaires. Les questions examinées à l’Assemblée seront comptées et divulguées séparément pour les résultats du vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société). Lors de l’examen des propositions 1.00, 2.00 et 3.00 ci – dessus, les actionnaires visés par l’incitation ou les actionnaires liés à l’objet de l’incitation se retirent du vote et les actionnaires liés n’acceptent pas le vote confié par d’autres actionnaires.
Conformément aux dispositions des mesures administratives relatives à l’incitation au capital des sociétés cotées, lorsqu’une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires pour délibérer sur un plan d’incitation au capital, les administrateurs indépendants demandent à tous les actionnaires le droit de vote délégué sur le plan d’incitation au capital. Mme Li caiqiao, Directrice indépendante de la société, a demandé à tous les actionnaires de la société le droit de vote sur la proposition susmentionnée examinée à l’Assemblée générale des actionnaires. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur la sollicitation publique de droits de vote délégués par les administrateurs indépendants Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) divulgué.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Date d’inscription: 8 juin 2022 (9: 00 – 11: 30, 13: 30 – 17: 00)
2. Registration place: No. 350 Lijiang Road, Hi – tech Zone, Shijiazhuang City, Hebei Province
3. Mode d’enregistrement:
Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire (ou d’autres certificats ou certificats valides qui peuvent indiquer l’identité de l’actionnaire), la photocopie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire (ou d’autres certificats ou certificats valides qui peuvent indiquer l’identité de l’actionnaire), la photocopie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal (annexe I) et le certificat du représentant légal; Les participants doivent apporter l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale.
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire (ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer l’identité de l’actionnaire); Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la procuration (annexe 1), la carte de compte de l’actionnaire du mandant (ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer l’identité de l’actionnaire) et la carte d’identité du mandant; Les participants doivent apporter l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires (annexe II) pour confirmation. Les télécopies ou les lettres doivent parvenir au Bureau du Secrétaire avant 17 h le 8 juin 2022. Veuillez envoyer votre lettre au Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration, no 350, Lijiang Road, Hi – tech Zone, Shijiazhuang City, Hebei 050035 (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » dans l’enveloppe). L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
4. Précautions: les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent arriver au lieu de l’Assemblée dans un délai d’une demi – heure avant la tenue de l’Assemblée et apporter l’original des certificats pertinents à l’Assemblée. Les personnes qui ne prennent pas rendez – vous pour l’inscription à l’Assemblée ne sont pas autorisées à y assister.
5. Coordonnées de la réunion:
Contact: Guo qiaolin
Tel: 0311 – 67 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Fax: 0311 – 67 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
E – mail: [email protected].
6. La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des participants sont à leurs propres frais et doivent arriver sur le site de l’Assemblée une demi – heure avant le début de l’Assemblée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe III pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Annonce faite par la présente
Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) Conseil d’administration
25 mai 2012
Annexe I procuration
Annexe II Formulaire d’enregistrement des actionnaires participants
Annexe III Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe I:
Procuration
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Shijiazhuang Tonghe Electronic Technology Co., Ltd. En 2022 au nom de notre Unit é (moi – même) et d’exercer le droit de vote sur la proposition suivante.
Avis de vote sur la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Nom de la proposition nom de la proposition la colonne cochée est d’accord contre la renonciation Code colonne peut être voté
Votes
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos de Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 2022 actions restreintes √
Proposition de plan d’incitation (projet) et de résumé
2.00 À propos de Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491) 2022 actions restreintes √
Proposition de mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation
3.00 demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à gérer les actions restreintes de la société en 2022 √
Proposition relative au plan d’incitation
Note: pour la proposition ci – dessus, veuillez cocher « √ » sur l’option sélectionnée après la proposition pour indiquer que cette option est sélectionnée. Une seule option peut être choisie pour chaque projet de loi, et le choix multiple, le non – choix ou tout autre choix est considéré comme une renonciation.
Client (signature ou sceau): fiduciaire (signature):
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Numéro de compte de l’actionnaire du client:
Nombre d’actions commandées: actions
Durée de validité de la procuration: de la date de signature à la clôture de l’Assemblée générale
Date de la Commission:
Annexe II:
Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.Ltd(300491)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire individuel / nom de l’actionnaire légal carte d’identité de l’actionnaire individuel
Personne morale actionnaire légal
No. / nom du représentant de Dongying
Numéro de licence
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Nom des participants / autorisation
Nom
Carte d’identité de l’agent
Nom du mandataire
No.
Numéro de contact courriel
Adresse de contact Code Postal
Signature de l’actionnaire individuel / sceau de l’actionnaire de la personne morale
Annexe III:
Outils de vote en ligne
