Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606)
Code des valeurs mobilières: Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) titre abrégé: Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606)
Annonce des résolutions de la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) 9 administrateurs devraient assister à la réunion du Conseil d’administration et 9 administrateurs ont effectivement assisté à la réunion. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure d’avis, de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts du Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606)
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition d’ajustement du prix de rachat et de la quantité de rachat du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2019
Conformément aux dispositions du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019 (projet) de Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606)
Le plan annuel de distribution des capitaux propres de la société pour 2021 est basé sur le capital social total enregistré à la date d’enregistrement des capitaux propres de la société (24 mai 2022) (le capital social total après déduction de 8 000 actions rachetées est de 93 426000 actions), les dividendes en espèces de 3,5 RMB (impôt inclus) seront distribués à tous les actionnaires pour 10 actions, les actions bonus seront envoyées pour 2 actions (impôt inclus), et la réserve de capital sera transférée à tous les actionnaires pour 3 actions supplémentaires pour 10 actions. Le plan a été
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La mise en œuvre a été achevée le 25 mai 2022. Conformément à l’autorisation pertinente du Conseil d’administration donnée par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2019, la société ajuste le prix de rachat et le nombre de rachats d’actions restreintes du régime d’incitation.
Après ajustement, le prix de rachat des actions restreintes accordées pour la première fois est passé de 9,22 yuan / action à 5,91 yuan / action, et les actions restreintes restantes non encore libérées sont passées de 1 079400 actions à 1 619100 actions; Le prix de rachat des actions restreintes accordées dans le cadre de la partie réservée est passé de 10,80 RMB / action à 6,97 RMB / action, tandis que le prix des actions restreintes restantes qui n’ont pas été déverrouillées est passé de 311500 actions à 467250 actions.
Après ajustement, dans la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019 approuvée par l’assemblée générale des actionnaires de 2021 le 13 mai 2022, le Conseil d’administration de la société rachète et annule 4 800 actions restreintes restantes qui ont été accordées pour la première fois à l’objet d’incitation initial, mais qui n’ont pas été déverrouillées, et ajuste le prix de rachat de 9,22 yuan / action à 5,91 yuan / action à 7 200 actions; Le Conseil d’administration de la société rachète et annule 5 000 actions d’actions restreintes restantes qui ont été attribuées mais qui n’ont pas encore été déverrouillées à l’objet d’incitation initial par l’annulation d’une partie réservée, et ajuste le prix de rachat de 10,80 yuan / action à 6,97 yuan / action. Le nombre total d’actions restreintes annulées dans le cadre de ce rachat s’élève à 14 700, soit 02302% des actions effectivement accordées dans le cadre du régime d’incitation au capital et 00105% du capital social total actuel de la société.
Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants qui ont expressément approuvé la proposition, et le cabinet d’avocats a émis des avis juridiques spéciaux.
Les directeurs Yang Wei, du changbo, Liu yibiao et Fang Hong ont évité le vote.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention; Retrait de 4 voix.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée par la société sur le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Un objet d’incitation initial accordé par le plan d’incitation aux actions restreintes de la société en 2019 a quitté son emploi pour des raisons personnelles et n’a plus la qualification d’objet d’incitation aux actions restreintes. Le Conseil d’administration de la société a racheté et annulé un total de 3600 actions d’actions restreintes restantes qui ont été accordées mais n’ont pas été déverrouillées à hangmengyuan, qui a été accordé pour la première fois à l’objet d’incitation initial, avec un prix de rachat de 5,91 yuan / action; Les actions restreintes annulées dans le cadre de ce rachat représentent 00564% des actions effectivement accordées dans le cadre de ce régime d’incitation au capital et 00026% du capital social total actuel de la société. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Tous les administrateurs indépendants de la société donnent des avis indépendants qui approuvent explicitement la proposition et le cabinet d’avocats donne des avis
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Des avis juridiques spéciaux ont été émis.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention; 0 vote d’évitement.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée par la société sur le site Web de divulgation d’information désigné par la c
La distribution des capitaux propres de la société en 2021 a été achevée le 25 mai 2022. Le capital social total de la société est passé de 93 434000 actions à 140147 000 actions. Entre – temps, conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019 (projet), le Conseil d’administration de la Société a racheté et annulé un total de 18 300 actions restreintes restantes qui ont été accordées à trois objets d’incitation à la cessation d’emploi mais qui n’ont pas été déverrouillées. Après l’annulation du rachat, le capital social de la société passera de 140147 000 RMB à 140128 700 RMB et le nombre total d’actions passera de 140147 000 à 140128 700 RMB.
Après examen, les administrateurs présents conviennent de modifier les articles pertinents des statuts. Entre – temps, il est demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à passer par les procédures d’enregistrement des changements industriels et commerciaux. Le contenu de ce changement est soumis à l’approbation finale de l’autorité d’enregistrement industriel et commercial.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention; 0 vote d’évitement.
4. Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La compagnie tiendra la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 10 juin 2022 à 15 h dans la salle de conférence du troisième étage du siège social de la compagnie.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention; 0 vote d’évitement.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée par la société sur la sector – forme de divulgation d’information désignée par la c
The above – mentioned c
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26 mai 2022
