Beijing Tianyuan Law Office
À propos de Beijing Haitian Ruisheng Science Technology Ltd(688787)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridiques
Jtfz (2022) No 317 à: Beijing Haitian Ruisheng Science Technology Ltd(688787)
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après dénommée « l’Assemblée générale») s’est tenue par voie de communication à 14 h le 25 mai 2022 conformément à l’avis de la Bourse de Shanghai sur l’optimisation des services d’autoréglementation pour faire face à l’épidémie et sur certaines mesures visant à assurer davantage le fonctionnement du marché, ainsi qu’aux exigences de la municipalité de Beijing en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie. Beijing Tianyuan law firm (hereinafter referred to as “the exchange”) accepts the appointment of the company, assignes The Lawyers of the exchange to attend the Meeting of the Shareholder General Assembly, and shall, in accordance with the Companies Law of the Peoples Republic of China, the Securities Law of the Peoples Republic of China (hereinafter referred to as “the Securities law”), Les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (modifiées en 2022) (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires») et les statuts de Beijing Haitian Ruisheng Science Technology Ltd(688787)
Pour émettre cet avis juridique, les avocats de la bourse ont examiné la résolution de la septième Assemblée du deuxième Conseil d’administration de la société Beijing Haitian Ruisheng Science Technology Ltd(688787) Beijing Haitian Ruisheng Science Technology Ltd(688787) Participation au dépouillement des votes à l’Assemblée générale des actionnaires.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, l’échange et les avocats qui s’occupent de l’affaire se sont strictement acquittés de leurs responsabilités légales, ont suivi les principes de diligence raisonnable et d’honnêteté et de crédit, ont procédé à une vérification et à une vérification suffisantes pour s Les observations finales sont exactes et complètes, légitimes et exactes, exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
La bourse et l’avocat traitant conviennent de soumettre cet avis juridique à la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») en tant que document légal pour l’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires, ainsi que d’autres documents d’annonce, et d’assumer la responsabilité de l’avis juridique émis conformément à la loi.
Les avocats de la bourse ont vérifié et vérifié les documents et les faits pertinents fournis par la société conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat. Par la présente, ils donnent l’avis juridique suivant:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
La société a convoqué la septième Assemblée du deuxième Conseil d’administration le 28 avril 2022, a pris une résolution pour convoquer l’Assemblée générale des actionnaires et a publié l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire des médias désignés pour la divulgation de l’information le 29 avril 2022. L’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires précise l’heure, le lieu, les questions à examiner, les méthodes de vote et les objets présents à l’Assemblée. Le 21 mai 2022, la société a publié l’annonce rapide de l’assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire des médias désignés pour la divulgation de l’information, indiquant qu’en raison des exigences de prévention et de contrôle de la situation épidémique à Beijing, l’assemblée générale des actionnaires n’a pas été en mesure d’établir le site de l’assemblée au lieu de l’assemblée et que Le mode de convocation a été ajusté pour tenir l’assemblée par voie de communication.
L’Assemblée générale des actionnaires se tient sous forme de communication (vidéoconférence) et vote par vote en ligne et en ligne. L’Assemblée générale des actionnaires s’est tenue le 25 mai 2022 à 14 h sous la forme d’une communication (vidéoconférence) et a été présidée par le Président du Conseil d’administration, helin, qui a terminé l’ordre du jour de l’Assemblée. Le vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. L’heure spécifique du vote par l’intermédiaire du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h; Les heures précises de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale.
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux dispositions des lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts.
Qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
Les actionnaires et leurs mandataires (y compris le mode de vote par Internet) présents à l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont au total six personnes, détenant au total 18 819141 actions avec droit de vote de la société, soit 43,97% du total des actions avec droit de vote de la société, dont:
1. Selon les documents pertinents tels que les certificats de participation des actionnaires, les procurations des actionnaires et les certificats d’identité personnels fournis par les actionnaires qui assistent à l’Assemblée par voie de communication, le nombre total d’actionnaires et d’agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée par voie de communication est de 2, détenant 13 623853 actions avec droit de vote de la société, soit 318314% du nombre total d’actions de la société. 2. Selon les résultats du vote en ligne fournis par le système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, 4 actionnaires ont participé au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires, détenant au total 5 195288 actions avec droit de vote de la société, soit 121385% du total des actions de la société.
Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les actionnaires autres que les actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 5% des actions de la société et les mandataires des actionnaires (ci – après dénommés « petits et moyens investisseurs») sont au nombre de 1340288 actions avec droit de vote représentant la société, soit 31315% du total Des actions de la société.
Outre les actionnaires et les mandataires susmentionnés, les administrateurs, les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration et les avocats de la bourse ont assisté à l’Assemblée, et certains cadres supérieurs ont assisté à l’Assemblée sans droit de vote.
Organisateur de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
La qualification des actionnaires pour le vote en ligne est certifiée par le système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai.
Après vérification, l’avocat de la bourse estime que les qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale par voie de communication sont légales et valides.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Après examen, toutes les questions votées à l’Assemblée générale des actionnaires ont été énumérées dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. Le vote en ligne et le vote en ligne sont adoptés à l’Assemblée générale des actionnaires. Les propositions inscrites à l’ordre du jour sont examinées et mises aux voix sans être mises de côté ou sans vote pour quelque raison que ce soit.
Les représentants des actionnaires, les autorités de surveillance et les avocats de la bourse procèdent conjointement au dépouillement et à la surveillance des votes en ligne sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires. En ce qui concerne le vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires, les résultats statistiques du vote du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires soumis à la bourse l’emportent.
Les résultats du vote en ligne et du vote en ligne sont les suivants:
Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Vote: 18819141 actions approuvées, représentant 100% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Vote: 18819141 actions approuvées, représentant 100% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Proposition relative au « Rapport sur le rendement des administrateurs indépendants en 2021»
Vote: 18819141 actions approuvées, représentant 100% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs était de 1340288 actions, représentant 100% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 0 actions avec abstention, Représentant 0% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Résultat du vote: adopté.
Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Vote: 18819141 actions approuvées, représentant 100% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Proposition relative au rapport sur le budget financier de l’année 2022
Vote: 18819141 actions approuvées, représentant 100% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021
Vote: 18 809965 actions approuvées, soit 999512% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 9 176 actions, Représentant 00488% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs était de 1331112 actions, soit 993154% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 9 176 actions, Représentant 06846% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 0 actions avec abstention, Représentant 0% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Résultat du vote: adopté.
Proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Vote: 18819141 actions approuvées, représentant 100% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022
Vote: 18819141 actions approuvées, représentant 100% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs était de 1340288 actions, représentant 100% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 0 actions avec abstention, Représentant 0% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Résultat du vote: adopté.
Proposition relative au régime de rémunération des superviseurs en 2022
Vote: 18819141 actions approuvées, représentant 100% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Proposition de renouvellement du cabinet comptable
Vote: 18819141 actions approuvées, représentant 100% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs était de 1340288 actions, représentant 100% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 0 actions avec abstention, Représentant 0% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Résultat du vote: adopté.
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de vote et le résultat du vote à l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
Iv. Observations finales
En résumé, les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux dispositions des lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts; Les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée générale par voie de communication et des organisateurs sont légales et valides; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
(aucun texte ci – dessous)
(cette page n’a pas de texte et est la page de signature de l’avis juridique du cabinet d’avocats Tianyuan de Beijing sur Beijing Haitian Ruisheng Science Technology Ltd(688787) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires) personne responsable du cabinet d’avocats Tianyuan de Beijing (sceau):
Zhu Xiaohui
Avocat (signature): adresse de la bourse: 10F, Insurance Building, no.28 Fengsheng Hutong, Xicheng District, Beijing, 100032
