Code des valeurs mobilières: Decai Decoration Co.Ltd(605287) titre abrégé: Decai Decoration Co.Ltd(605287) numéro d’annonce: 2022 – 039
Decai Decoration Co.Ltd(605287)
Annonce de la résolution de la première réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
La première réunion du quatrième Conseil d’administration de Decai Decoration Co.Ltd(605287) La société a tenu l’Assemblée générale annuelle 2021 le 25 mai 2022 et a achevé l’élection du Conseil d’administration. Afin d’assurer la mise en service rapide du Conseil d’administration, il a été décidé, avec l’accord unanime de tous les administrateurs, de convoquer la première réunion du quatrième Conseil d’administration dans la salle de réunion de la société après la clôture de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 25 mai 2022. L’avis de cette réunion est exempt é des exigences en matière de temps et signifié à tous les administrateurs par téléphone, oralement, etc. 8 administrateurs assistent à la réunion et 8 administrateurs assistent effectivement à la réunion.
La réunion a été présidée par M. Ye Decai, Directeur, et tous les superviseurs et cadres supérieurs ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux autres lois, règlements, règles et statuts pertinents. Après un examen attentif par tous les administrateurs, la réunion a abouti aux résolutions suivantes:
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition d’élection du Président du quatrième Conseil d’administration
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Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des membres des comités spéciaux du Conseil d’administration
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le Conseil d’administration se compose d’un comité stratégique, d’un Comité d’audit, d’un Comité de nomination et d’un Comité de rémunération et d’évaluation.
Le Comité stratégique se compose de Ye Decai, Gu xufen et Liu Xiaoyi, dont Ye Decai est le Président (coordonnateur). Le mandat des membres du Comité de la stratégie coïncide avec celui du quatrième Conseil d’administration.
Le Comité de vérification est composé de Gu xufen, Liu Xiaoyi et Ye Decai, dont Gu xufen est le Président (coordonnateur). Le mandat des membres du Comité d’audit coïncide avec celui du quatrième Conseil d’administration.
Le Comité de nomination est composé de Liu Xiaoyi, Ye Decai et Gu xufen, dont Liu Xiaoyi est le Président (coordonnateur). Le mandat des membres du Comité de nomination est le même que celui du quatrième Conseil d’administration.
Le Comité de rémunération et d’évaluation est composé de Gu xufen, Liu Xiaoyi et Ye Decai, dont Gu xufen est le Président (coordonnateur). Le mandat des membres du Comité de rémunération et d’évaluation est le même que celui du quatrième Conseil d’administration. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’annonce de Decai Decoration Co.Ltd(605287)
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de nomination du Directeur général
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Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Examiner la proposition de nomination du Directeur général adjoint et du Directeur financier un par un
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1. Examen et approbation de la nomination de Wang zhenxi au poste de Directeur général adjoint de la société
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examen et approbation de la nomination de Wang Wenjing au poste de Directeur général adjoint de la société
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examen et approbation de la nomination de Pei Wenjie au poste de Directeur général adjoint de la société
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examen et approbation de la nomination de yuan Yonglin au poste de Directeur général adjoint de la société
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Examen et approbation de la nomination de Tian Huina au poste de Directeur général adjoint de la société
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Examen et approbation de la nomination de Sun Xiaolei au poste de Directeur général adjoint de la société
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Examen et approbation de la nomination de Wang Wenjing en tant que Directeur financier de la société
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Examiner et adopter la proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration
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Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Examiner et adopter la proposition de nomination d’un représentant des affaires de valeurs mobilières
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Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
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1. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du quatrième Conseil d’administration.
1. Résolutions de la première réunion du quatrième Conseil d’administration.
