Code des valeurs mobilières: Weichai Power Co.Ltd(000338) titre abrégé: Weichai Power Co.Ltd(000338)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après dénommée « l’Assemblée») doit se tenir le mardi 28 juin 2022 (ci – après dénommée « l’Assemblée») et est notifiée comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la proposition d’examen et d’approbation de la convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société a été examinée et adoptée par le Conseil d’administration à trois reprises au cours de la sixième session de la société. La convocation et la tenue de l’assemblée sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le 28 juin 2022, à 14 h 30
Les heures de vote en ligne sont les suivantes: les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h Le 28 juin 2022; Le vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen aura lieu à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 28 juin 2022.
5. Mode de convocation: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société exercent s érieusement leur droit de vote. Lorsqu’ils votent, les mêmes actions ne peuvent choisir qu’une seule façon de voter sur place, de voter sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et de voter sur le système Internet de la Bourse de Shenzhen, et ne peuvent pas voter à plusieurs reprises. En cas de vote répété, le résultat du vote est soumis au premier vote effectif.
6. Date d’enregistrement des actions: 20 juin 2022 (lundi)
7. Participants:
Les actionnaires des actions a de la société ou leurs mandataires inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture des opérations dans l’après – midi du lundi 20 juin 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021.
Le présent avis ne s’applique pas aux actionnaires des actions H de la société inscrits au Registre des actionnaires de la Hong Kong Central Securities Registration Co., Ltd. (un autre avis est donné conformément aux exigences pertinentes de la Bourse de Hong Kong Limited).
Tout membre ayant le droit d’assister et de voter à une Assemblée générale peut nommer une ou plusieurs personnes (qu’elles soient ou non membres de la société) comme mandataire pour assister et voter en son nom à l’Assemblée sur place. Chaque actionnaire (ou son mandataire) aura droit à une voix par action (voir l’annexe II pour la procuration).
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Les avocats et le personnel des institutions pertinentes employés par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la société a, No 197, Fushou East Street, High – Tech Industrial Development Zone, Weifang, Shandong
II. Questions examinées par la Conférence
Nom et Code de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition visant à examiner et à approuver le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie √
2.00 examiner et approuver la proposition du rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
3.00 examiner et approuver la proposition du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
4.00 examiner et approuver la proposition relative au rapport financier et au rapport d’audit de la société pour 2021 √
5.00 examiner et approuver la proposition du rapport financier final de la société pour 2021 √
6.00 examiner et approuver la proposition du rapport sur le budget financier de la compagnie pour 2022 √
7.00 examiner et approuver la proposition de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
8.00 examiner et approuver l’autorisation du Conseil d’administration d’envoyer √ aux actionnaires de la société en 2022
Proposition de dividende provisoire
9.00 examen et approbation de la révision de Weichai Power Co.Ltd(000338) Board √
Proposition de règlement intérieur
10.00 examen et approbation du renouvellement de l’emploi de Deloitte Touche huayong Certified Public Accountants (Special Public √
Projet de loi visant à devenir l’organisme de services d’audit de la société en 2022
11.00 examen et approbation du renouvellement de l’emploi du cabinet comptable hexin (contrat général spécial √
Proposition de l’Organisation de services d’audit du contrôle interne de la société en 2022
Examen et approbation de la demande de la compagnie et de ses sociétés affiliées
12.00 achat d’automobiles, de pièces d’automobiles et de leurs filiales √
Produits connexes, moteurs, pièces de moteur et produits connexes et acceptation
Proposition relative aux opérations connexes telles que les services connexes
Examen et approbation de la demande de la compagnie et de ses sociétés affiliées
13.00 vente d’automobiles, de pièces d’automobiles et d’accessoires par Tuan Company Limited et ses sociétés affiliées √
Produits connexes, moteurs, pièces de moteur et produits connexes et fourniture
Proposition relative aux opérations connexes telles que les services connexes
14.00 examen et approbation de la relation entre la société et Shandong Heavy Industries Group finance Co., Ltd. √
Proposition de transaction conjointe
En outre, cette réunion entendra le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société.
Pour le contenu pertinent de la proposition ci – dessus, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de la marée géante le 31 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de). Mode d’inscription à la Conférence
1. Les actionnaires ou leurs mandataires doivent présenter leurs pièces d’identité et leurs cartes de compte d’actions pour assister à l’Assemblée. Si un actionnaire nomme un mandataire pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires en son nom, le mandataire doit également apporter une procuration pour assister à l’Assemblée.
2. L’actionnaire nomme un mandataire par écrit (c. – à – d. La procuration applicable à l’Assemblée générale ou une copie de celle – ci jointe au présent avis). La procuration est signée par l’actionnaire qui l’a confiée personnellement ou par une personne autorisée par écrit par lui. Si la procuration est signée par une autre personne autorisée par l’actionnaire, la procuration ou tout autre document d’autorisation doit être notarié. Si l’actionnaire délégué est une personne morale ou une autre organisation, sa procuration est estampillée du sceau de la personne morale ou de l’autre organisation ou signée par le représentant légal ou son mandataire dûment autorisé. Procuration applicable à l’Assemblée générale susmentionnée et notariée
La lettre d’autorisation ou tout autre document d’autorisation doit être signifié au Bureau du Conseil d’administration de la société au plus tard à 17 h le 24 juin 2022.
3. Les actionnaires ou leurs mandataires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sur place peuvent compléter l’inscription à l’Assemblée par l’intermédiaire du système d’inscription à l’Assemblée générale de la société. Veuillez vous connecter au système d’inscription par l’intermédiaire de l’adresse Web ci – dessous ou numériser le Code QR avant 17 h le 24 juin 2022, suivre le processus de demande, remplir les informations pertinentes dans le système d’inscription de manière complète et précise et télécharger les pièces jointes nécessaires à l’inscription.
Site Web du système d’inscription à l’Assemblée générale des actionnaires: https://eseb.cn./VaxMXMrJ4c
Code QR du système d’inscription à l’Assemblée générale des actionnaires:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe I pour plus de détails sur le processus de vote.
V. Questions diverses
1. Une demi – journée est prévue pour l’Assemblée et les actionnaires présents doivent prendre en charge eux – mêmes l’hébergement.
2. The Office Address of the Company: No. 197, Fushou East Street, High – Tech Industrial Development Zone, Weifang City, Shandong Province ( Weichai Power Co.Ltd(000338) the East Main door
3. Contact: Liu tonggang, Wu Di
Tel: 0536 – 2297056, 0536 – 2297068
Fax: 0536 – 8197073
Code Postal: 261061
4. Traitement des conditions anormales du système de vote en réseau: si le système de vote en réseau subit l’influence d’événements soudains et graves pendant le vote en réseau, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
5. Important: afin de prévenir la propagation de l’épidémie de covid – 19 et d’assurer la sécurité des participants, le Conseil d’administration de la société encourage les investisseurs à participer à la réunion par vote en ligne. Afin d’éviter d’affecter la participation sur place, les actionnaires ou leurs agents qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sur place sont priés de prêter attention à l’avance et de se conformer strictement aux exigences pertinentes de la ville de Weifang et de la société en matière de prévention et de contrôle des épidémies, et de contacter La société pour enregistrer les informations pertinentes sur la prévention des épidémies telles que l’itinéraire personnel récent et l’état de santé; Prendre des mesures de protection efficaces lors de la participation à la réunion sur place et coopérer avec le lieu de la réunion pour recevoir des tests de température corporelle et d’autres travaux de prévention des épidémies connexes.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la troisième réunion du Conseil d’administration de la sixième session de la société;
2. Résolution de la troisième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Weichai Power Co.Ltd(000338) Conseil d’administration
25 mai 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360338; Titre abrégé du vote: Weichai vote
2. Remplir les avis de vote
Toutes les propositions de la réunion sont des propositions de vote non cumulatives. Lorsque vous remplissez les avis de vote, choisissez d’accepter, de désapprouver ou de s’abstenir.
3. Le vote des actionnaires sur la proposition générale est considéré comme l’expression d’une opinion commune sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été votée l’emporte, et les autres propositions non votées l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis la proposition spécifique, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 28 juin 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 28 juin 2022 et se terminera à 15 h le 28 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Lettre d’autorisation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Nom ou Unit é de l’actionnaire: actions détenues par Weichai Power Co.Ltd(000338) Le Président / représentant de l’Assemblée générale est nommé pour me représenter à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, qui se tiendra le mardi 28 juin 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence de la société, et pour voter en mon nom et à cette Assemblée sur les résolutions suivantes conformément aux instructions ci – dessous ou, à défaut d’instructions, à la discrétion de mon Représentant, pour approuver, désapprouver ou s’abstenir de voter.
Questions examinées à l’Assemblée générale annuelle 2021
Commentaires d’accord
