Code des valeurs mobilières: Decai Decoration Co.Ltd(605287) titre abrégé: Decai Decoration Co.Ltd(605287)
Decai Decoration Co.Ltd(605287)
À propos de l’achèvement du changement de session du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et de la nomination de cadres supérieurs
Annonce des membres et des représentants des services des valeurs mobilières
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Decai Decoration Co.Ltd(605287) La société a tenu la première réunion du quatrième Conseil d’administration et la première réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le même jour et a examiné et adopté respectivement la proposition d’élection du Président du quatrième Conseil d’administration, la proposition d’élection des membres des comités spéciaux du Conseil d’administration, la proposition d’emploi du Directeur général, la proposition d’emploi du Directeur général adjoint et du Directeur financier, la proposition d’emploi du Secrétaire du Conseil d’administration. Proposition relative à la nomination d’un représentant en valeurs mobilières et proposition relative à l’élection du Président du quatrième Conseil des autorités de surveillance. (pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée par la société le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai, www.sse.com.cn.)
Les détails de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et de l’emploi des cadres supérieurs et des représentants des affaires de valeurs mobilières sont annoncés comme suit:
Composition du quatrième Conseil d’administration
Selon les résultats de l’élection de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et de la première Assemblée du quatrième Conseil d’administration de la société, il y a au total 8 administrateurs au quatrième Conseil d’administration de la société, qui sont (classés indépendamment de l’ordre): Ye Decai, Wang Wenjing, Pei Wenjie, Lu Min, Huan chaoguang, Liu Xiaoyi, Chen Xin et Gu xufen; Parmi eux, Ye Decai est Président, Liu Xiaoyi, Chen Xin et Gu xufen sont administrateurs indépendants.
La société a soumis à la Bourse de Shanghai les documents pertinents des candidats aux postes d’administrateur indépendant susmentionnés, et la Bourse de Shanghai n’a pas d’objection à la qualification des candidats aux postes d’administrateur indépendant.
La liste des comités spéciaux du quatrième Conseil d’administration de la société est la suivante (quel que soit le rang):
1. Le Comité stratégique du quatrième Conseil d’administration est composé de Ye Decai, Gu xufen et Liu Xiaoyi, dont Ye Decai est le Président (coordonnateur).
2. Comité d’audit du quatrième Conseil d’administration: composé de Gu xufen, Liu Xiaoyi et Ye Decai, dont Gu xufen est le Président (coordonnateur).
3. Comité de nomination du quatrième Conseil d’administration: composé de Liu Xiaoyi, Ye Decai et Gu xufen, dont Liu Xiaoyi est le Président (coordonnateur).
4. Le Comité de rémunération et d’évaluation du quatrième Conseil d’administration est composé de Gu xufen, Liu Xiaoyi et Ye Decai, dont Gu xufen est le Président (coordonnateur).
Le mandat des personnes susmentionnées est le même que celui du quatrième Conseil d’administration de la société.
Composition du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Selon les résultats de l’élection de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, de l’Assemblée des représentants du personnel et de la première Assemblée du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021, il y a au total trois superviseurs au quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société, qui sont (classés indépendamment de l’Ordre): Wang Yanping, Guo Zhen et Zou Kun; Wang Yanping est le Président du Conseil des autorités de surveillance et Guo Zhen est le représentant des travailleurs et le superviseur.
Le mandat des personnes susmentionnées est le même que celui du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Nomination de cadres supérieurs et de représentants des affaires de valeurs mobilières par le Conseil d’administration
Conformément à la résolution de la première réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, la société a nommé Ye Decai Directeur général de la société; Nommer Wang zhenxi, Pei Wenjie, Yuan Yonglin, Tian Huina et Sun Xiaolei Vice – directeurs généraux; Nommer Wang Wenjing Directeur général adjoint, Directeur financier et Secrétaire du Conseil d’administration; Nommer Chen Longxiang représentant des affaires de sécurité de la société.
Le mandat des personnes susmentionnées est le même que celui du quatrième Conseil d’administration de la société.
Coordonnées du Secrétaire du Conseil d’administration et du représentant des valeurs mobilières:
Adresse postale: bâtiment 5, no 1, Haier Road, Laoshan District, Qingdao
Tel: 0532 – 68066976
Fax: 0532 – 68066976
E – mail: [email protected].
Toutes les personnes susmentionnées ont les conditions d’emploi appropriées à l’exercice de leurs fonctions et de leurs pouvoirs, et leurs qualifications d’emploi sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et il n’y a pas de sanctions imposées par la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis clairs et acceptés sur l’emploi du personnel concerné. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse le même jour pour plus de détails. Com. Cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du quatrième Conseil d’administration.
Changement et départ des administrateurs et des superviseurs de la société
En raison de l’expiration de son mandat, Zhou Xiangyang n’est plus administrateur de la société après l’élection générale en cours; Sun Xiaolei n’est plus le superviseur de l’entreprise. Les administrateurs et les superviseurs sortants ci – dessus ont fait preuve d’une diligence raisonnable au cours de leur mandat et ont apporté une contribution importante au développement de l’entreprise. L’entreprise tient à exprimer ses sincères remerciements!
Avis est par les présentes donné.
Decai Decoration Co.Ltd(605287) Board of
Curriculum vitae du personnel concerné
Membres du quatrième Conseil d’administration 1. Administrateurs non indépendants
Mr. Ye Decai, Han Nationality, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in October 1968, Graduate Education, CPC Member, Engineer, national level Project Manager, China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) De 1991 à 1999, il a occupé un poste d’enseignant de niveau national dans l’école secondaire expérimentale de Jiaozhou. Depuis 1999, il est Président et Directeur général de la société.
Ms. Wang Wenjing, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in August 1974, Bachelor Degree. De 1994 à 2002, il a travaillé au Département des finances du bâtiment commercial Jinzhou à Jiaozhou; De février 2002 à aujourd’hui, il a occupé le poste de directeur financier et de Directeur général adjoint de l’entreprise et est actuellement Directeur, Directeur général adjoint, Directeur financier et Secrétaire du Conseil d’administration.
Mr. Pei Wenjie, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in May 1968, Bachelor Degree.
China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) Deputy Director of Design Committee of decoration association, Senior Interior Architect, Senior Interior Architect in China, and Postgraduate Tutor and Visiting Professor of Qingdao University of Technology. De 1990 à 1998, il a travaillé à l’école de commerce de Qingdao et a été successivement professeur de design décoratif et Directeur de Longcheng Decoration Company. De 1998 à 2000, il a travaillé pour Guangdong Decoration Co., Ltd. (Qingdao) et a successivement été Directeur du Département de conception, Directeur régional et Directeur général adjoint. De 2000 à 2008, il a été Directeur général de Shenzhen Great Wall Furniture Decoration Engineering Co., Ltd. (Qingdao) (gestionnaire de projet), Directeur général de Qingdao Huayun Decoration Engineering Co., Ltd. Et Directeur général adjoint de xinchuan Environmental Arts Co., Ltd. De 2009 à aujourd’hui, il a successivement été Directeur du Département d’ingénierie décorative de Decai, Directeur général adjoint et Président de l’Institut de conception, et a également été Directeur général de projets clés. Il est actuellement Directeur et Directeur général adjoint de l’entreprise.
Mr. Lu Min, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in November 1965, Graduate Education. D’août 1988 à août 1996, il a travaillé au Bureau des finances de Qingdao; De septembre 1996 à octobre 2001, il a été Directeur adjoint et Directeur du Bureau municipal des actifs appartenant à l’État de Qingdao; De novembre 2001 à février 2008, il a été Directeur général adjoint de Qingdao Development and Investment Co., Ltd. De mars 2008 à aujourd’hui, il a été Directeur général adjoint du Groupe Qingdao Urban Construction Investment (Group) Co., Ltd. Directeur actuel de la société.
Mr. Huan chaoguang, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in March 1970, Bachelor Degree. De juillet 1992 à novembre 1993, il a travaillé pour China Engineering and Agricultural Machinery Import and Export Corporation. De décembre 1993 à mars 1998, il a travaillé à Shenzhen yinkang Industrial Co., Ltd. De septembre 1998 à août 2005, il a travaillé pour Hongta Industrial Investment Co., Ltd. Depuis septembre 2005, il est Vice – Président de Hongta innovation Investment Co., Ltd. Depuis mai 2020, il est directeur et Directeur général de Hongta Hi – tech (Shenzhen) Equity Investment Management Co., Ltd. 2. Administrateurs indépendants
Mr. Liu Xiaoyi, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in November 1951, with university degree, member of the CPC, Senior engineer at Professor level. De 1971 à 1980, il a occupé le poste de technicien et de contremaître général dans la deuxième société du cccec no 2 Engineering Bureau. D’avril 1983 à novembre 1988, il a été affecté au Département de la gestion jordanienne de la China State Construction Corporation en tant que gestionnaire de projet; De novembre 1988 à août 2007, il a successivement été Président, Directeur général et Secrétaire du Comité du parti de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) Decoration Engineering Co., Ltd. D’août 2007 à aujourd’hui, il a successivement été Vice – Président, Secrétaire général et représentant légal et Président de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) decoration association. Il est actuellement administrateur indépendant de la société.
Mr. Chen Xin, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in February 1953, with College degree. De 1993 à 1996, il a été Directeur général de China Construction 6th Bureau Decoration Co., Ltd. De 1997 à 1999, il a été Directeur adjoint du Bureau d’ingénierie No 6 du China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) ; De 2000 à 2009, il a été Directeur général, Président du Conseil d’administration et Secrétaire du Comité du parti de la CSCEC huading Architectural Decoration Engineering Co., Ltd. De 2009 à aujourd’hui, il a été Vice – Président et Secrétaire général de la China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) decoration association. Il est actuellement administrateur indépendant de la société.
Ms. Gu xufen, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in November 1946, Graduate degree, Senior Accountant, Certified Public Accountant, Certified Tax Officer. 1984 – 1986: Directeur adjoint du Bureau des impôts de Dongying; De 1986 à 1989, il a été Directeur général adjoint de la branche Sifang du Bureau municipal des impôts de Qingdao. De 1989 à 1994, il a occupé le poste de directeur adjoint et de Directeur général de la branche nord du Bureau municipal des impôts de Qingdao. De 1994 à 1998, il a été secrétaire et Directeur du Bureau des impôts du nord de Qingdao. De 1998 à 1999, il a occupé le poste de secrétaire et d’inspecteur adjoint du Bureau des impôts de l’État du Sud de Qingdao. Depuis 1999, il est associé principal et associé exécutif de unitai Zhenqing Certified Public Accountants Co., Ltd. (changé en unitai Zhenqing Certified Public Accountants (Special General partnership) Le 4 novembre 2020). Il est actuellement administrateur indépendant de la société. Membres du quatrième Conseil des autorités de surveillance
1. Superviseur non représentant du personnel
Ms. Wang Yanping, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in June 1980, Bachelor Degree. De 2006 à 2008, il a travaillé comme fonctionnaire du budget dans 37 bureaux de yankuan Donghua Construction Co., Ltd. Et de mars 2008 à aujourd’hui, il a travaillé comme Decai Decoration Co.Ltd(605287)
Mme Zou Kun, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, est née en juin 1984, a obtenu un baccalauréat en gestion des ressources humaines de deuxième niveau. De 2008 à 2014, il a travaillé au Département du personnel de Qingdao Jieshen Hotel Co., Ltd. Et Qingdao Jieshen Washing Co., Ltd. De décembre 2014 à aujourd’hui, il a occupé le poste de Decai Decoration Co.Ltd(605287) 2. Représentant du personnel et superviseur
Mr. Guo Zhen, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in December 1985, with Specialized Education. De 2006 à 2008, il a travaillé comme technicien à zhongqi jiaojian Group Co., Ltd. Depuis 2009, il a travaillé au Decai Decoration Co.Ltd(605287) Superviseur actuel de l’entreprise. Iii. Cadres supérieurs
M. Wang zhenxi, de nationalité chinoise, n’a pas de droit de séjour à l’étranger, né en 1973, diplômé de l’Université forestière du Nord – Est, membre du Parti communiste chinois, ingénieur principal, constructeur national de première classe, a travaillé comme Directeur général de Beijing gangyuan Construction Decoration Engineering Co., Ltd. De 2009 à 2015; De 2016 à 2017, il a été Directeur de Decai Decoration Co.Ltd(605287) Beijing Branch; Depuis 2017, il a occupé le poste de Directeur général adjoint de Decai Decoration Co.Ltd(605287) .
Mr. Yuan Yonglin, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in January 1969, Bachelor Degree in Civil Engineering, Senior Engineer. D’octobre 1990 à avril 2004, il a travaillé comme Directeur général adjoint dans la première succursale de Qingdao First Construction Group Co., Ltd. D’avril 2004 à avril 2017, il a été Président du Conseil d’administration et Président de la Division des contrats généraux du Groupe Qingjian; D’avril 2017 à décembre 2018, il a travaillé à Qingdao Longyuan Dingsheng Construction and Installation Engineering Co., Ltd. En tant que Directeur général, et de décembre 2018 à aujourd’hui, il a travaillé à Qingdao China Construction Union Group Co., Ltd. En tant que Président. Il est actuellement Président du Conseil d’administration de Qingdao China Construction Union Group Co., Ltd. Decai Decoration Co.Ltd(605287)
Mme Tian Huina, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, est née en avril 1983 et a obtenu un baccalauréat. Aspect politique: membre de la LND; De 2005 à septembre 2015, il a travaillé au Groupe Jingya et a été Directeur général de Qingdao Yinhai Jingya. D’octobre 2015 à aujourd’hui, il a travaillé à Decai Decoration et a été Directeur des ressources humaines et Directeur administratif. Il est actuellement Directeur de l’administration des ressources humaines et Directeur général adjoint de l’entreprise.
Mme Sun Xiaolei, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, née en 1982, diplômée du collège. De 2003 à 2004, il a travaillé comme assistant marketing dans la branche marketing de Qingdao Hisense Co., Ltd. De 2004 à 2006, il a travaillé comme assistant administratif à Qingdao Xinzhi Electronics Co., Ltd. De 2007 à mars 2013, il a travaillé à Qing.
