Code des valeurs mobilières: Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) titre abrégé: Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) annonce No: 2022 – 042 Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Group) Co., Ltd.
Annonce du plan triennal de distribution des bénéfices (2022 – 2024)
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a tenu la 38e réunion du troisième Conseil d’administration et la 34e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 25 mai 2022 et a examiné et adopté la proposition sur le plan triennal de distribution des bénéfices de Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Group) Co., Ltd. (2022 – 2024).
Afin d’assurer les intérêts des actionnaires de la société, d’accroître la transparence, la prévisibilité et l’opérabilité de la prise de décisions en matière de distribution des bénéfices de la société et de faciliter la surveillance par les actionnaires de l’exploitation et de la distribution de la société, le plan est formulé conformément à l’avis de la c
Considérations relatives à la planification future de la distribution des bénéfices
La société se concentrera sur le développement à long terme et durable et tiendra pleinement compte de l’échelle actuelle et future des bénéfices, de la situation des flux de trésorerie, de l’étape de développement, de la demande de fonds d’investissement du projet, de l’offre et du financement actuels et futurs, sur la base d’une analyse complète des bénéfices de l’entreprise, de la stratégie de développement, des exigences et de la volonté des actionnaires, du coût du capital social, de l’environnement de financement externe, en tenant compte des intérêts immédiats et à long terme des actionnaires et d’autres facteurs. En ce qui concerne l’environnement du crédit bancaire et du financement par emprunt, la planification détaillée de la distribution des bénéfices, la mise en place d’un mécanisme de rendement durable, stable et scientifique pour les investisseurs et le maintien de la continuité et de la stabilité de la politique de distribution des bénéfices.
Politique de distribution des bénéfices de la société
Procédure de recherche et de démonstration et mécanisme décisionnel de la politique de distribution des bénéfices
Lorsque la société formule une politique de distribution des bénéfices ou doit modifier la politique de distribution des bénéfices en raison d’un changement important de l’environnement d’exploitation externe de la société ou de ses propres conditions d’exploitation, elle prend les intérêts des actionnaires comme point de départ, met l’accent sur la protection des intérêts des investisseurs et donne aux investisseurs un rendement stable, qui est pleinement démontré par le Conseil d’administration, et écoute les opinions des administrateurs indépendants, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société et des investisseurs publics. En ce qui concerne la modification de la politique de distribution des bénéfices, la raison et la rationalité doivent également être démontrées en détail.
2. Mécanisme décisionnel de la politique de distribution des bénéfices
Le Conseil d’administration établit un plan d’élaboration ou de modification de la politique de distribution des bénéfices, qui est adopté par plus de la moitié des administrateurs et par plus de la moitié des administrateurs indépendants, et les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants sur l’élaboration ou la modification de la politique de distribution des bénéfices. En ce qui concerne les modifications apportées à la politique de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration en expose les raisons en détail dans les propositions pertinentes.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société examine les politiques de distribution des bénéfices formulées et modifiées par le Conseil d’administration et les adopte à la majorité des voix de tous les autorités de surveillance. Si la société a des autorités de surveillance externes (qui ne sont pas des autorités de surveillance occupant des postes dans la société), Elles sont adoptées par vote des autorités de surveillance externes et donnent des avis.
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine la formulation ou la modification de la politique de distribution des bénéfices, elle doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires, et l’Assemblée générale pertinente des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne pour faciliter la participation des investisseurs publics à la formulation ou à la modification de la politique de distribution des bénéfices.
Politique de distribution des bénéfices de la société
La Société met en œuvre une politique active de distribution des bénéfices, attache de l’importance au rendement raisonnable des investissements des investisseurs et maintient la continuité et la stabilité. La société peut distribuer les bénéfices en espèces ou en actions, et la distribution des bénéfices ne doit pas dépasser la portée des bénéfices distribuables accumulés et ne doit pas porter atteinte à la capacité de la société de poursuivre ses activités. Le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et l’Assemblée générale des actionnaires de la société tiennent pleinement compte des opinions des administrateurs indépendants, des autorités de surveillance externes et des investisseurs publics lors de la prise de décisions et de la démonstration des politiques de distribution des bénéfices.
1. Forme de distribution des bénéfices de la société
La société distribue les bénéfices en espèces, en actions ou en une combinaison des deux et accorde la priorité à la distribution des bénéfices en espèces.
2. Conditions spécifiques et proportion des dividendes en espèces de la société
La société adopte principalement la politique de distribution des bénéfices des dividendes en espèces, c’est – à – dire que si la société réalise des bénéfices au cours de l’année en cours et qu’il y a des bénéfices distribuables après avoir compensé les pertes conformément à la loi, retiré le Fonds d’accumulation légal et le Fonds d’accumulation des bénéfices, la société doit effectuer des dividendes en espèces; La répartition des bénéfices de la société ne doit pas dépasser la fourchette des bénéfices distribuables accumulés. En l’absence de plan d’investissement important ou de dépenses en espèces importantes, les bénéfices distribués en espèces au cours d’une seule année ne doivent pas être inférieurs à 30% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année en cours.
Les principaux plans d’investissement ou les principales dépenses en espèces se rapportent à l’une des situations suivantes:
Au cours des douze prochains mois, la société prévoit d’investir à l’étranger, d’acquérir des actifs ou d’acheter du matériel dont les dépenses cumulatives atteindront ou dépasseront 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et dépasseront 50 millions de RMB;
Au cours des 12 prochains mois, la société a l’intention d’investir à l’étranger, d’acquérir des actifs ou d’acheter du matériel dont les dépenses cumulées atteignent ou dépassent 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période.
Les plans d’investissement importants ou les dépenses en espèces importantes qui remplissent les conditions susmentionnées sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation après délibération par le Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, de l’étape de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de l’existence ou non d’arrangements importants en matière de dépenses en capital, distingue les situations suivantes et propose une politique différenciée en matière de dividendes en espèces Conformément aux procédures énoncées dans les statuts de la société:
Si l’étape de développement de la société est mature et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 80%;
Dans le cas où le stade de développement de la société est mûr et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 40%;
Si la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 20% lors de la distribution des bénéfices;
Lorsqu’il n’est pas facile de distinguer le stade de développement de la société, mais qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent.
La part des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est divisée par la somme des dividendes en espèces et des dividendes en actions.
3. Conditions spécifiques de distribution des dividendes en actions
Si la société croît rapidement et que le Conseil d’administration estime que le prix des actions de la société ne correspond pas à l’échelle du capital – actions de la société, il peut proposer un plan de distribution des dividendes en espèces en plus de satisfaire aux exigences susmentionnées en matière de distribution des dividendes en espèces. Lorsque le Fonds d’accumulation statutaire est converti en capital, le Fonds d’accumulation conservé ne doit pas être inférieur à 25% du capital social de la société avant la conversion.
4. Intervalle de distribution des bénéfices
La société verse généralement des dividendes annuels et le Conseil d’administration de la société peut également proposer des dividendes provisoires en fonction des besoins de financement de la société.
5. Mécanisme de prise de décisions et procédure de répartition des bénéfices
Lorsque la société distribue des bénéfices, le Conseil d’administration de la société établit d’abord le plan de distribution et le soumet à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Lors de l’élaboration des propositions relatives au plan de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration étudie et démontre soigneusement le moment, les conditions et la proportion minimale des dividendes en espèces de la société, les conditions d’ajustement et les exigences de la procédure de prise de décisions, et écoute pleinement les opinions des administrateurs externes et indépendants. Lorsque le Conseil d’administration examine et adopte des propositions relatives au plan de distribution des bénéfices, celles – ci sont adoptées à la majorité des voix de tous les administrateurs du Conseil d’administration, les administrateurs indépendants expriment des opinions indépendantes et les divulguent en temps voulu; Les administrateurs indépendants peuvent solliciter l’avis des actionnaires minoritaires, présenter des propositions de dividendes et les soumettre directement au Conseil d’administration pour examen.
Le Conseil des autorités de surveillance examine les propositions relatives au plan de distribution des bénéfices proposé par le Conseil d’administration, entend pleinement les avis des autorités de surveillance externes (le cas échéant) et les adopte à la majorité des autorités de surveillance du Conseil des autorités de surveillance.
Lors de l’examen du plan de distribution des bénéfices, l’Assemblée générale des actionnaires communique et communique activement avec les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, par divers canaux (y compris, sans s’y limiter, la fourniture d’un vote en ligne, l’invitation des actionnaires minoritaires à participer à l’Assemblée, etc.), écoute pleinement les opinions et les demandes des actionnaires minoritaires et répond en temps opportun aux questions qui les préoccupent.
Si la société réalise des bénéfices au cours de l’année en cours, mais que le Conseil d’administration de la société ne présente pas de plan de distribution des bénéfices ou que la proportion de dividendes en espèces dans le plan de distribution des bénéfices est inférieure à la proportion minimale de dividendes en espèces conformément aux statuts, les raisons pour lesquelles les dividendes n’ont pas été distribués et les fonds non utilisés pour les dividendes sont conservés dans la société doivent être expliquées en détail dans le rapport périodique, et les administrateurs indépendants doivent également donner des avis indépendants à ce sujet.
Le Conseil d’administration de la société doit divulguer le plan de distribution des bénéfices et le plan ou le principe d’utilisation des bénéfices non distribués conservés dans le rapport périodique. Les bénéfices non distribués conservés après la distribution des bénéfices de l’année en cours doivent être utilisés pour développer l’activité principale de la société.
6. Mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices
Le Conseil d’administration de la société achève la distribution des dividendes (ou des actions) dans les deux mois suivant l’approbation de l’Assemblée générale. 7. Autres questions relatives au plan de distribution des bénéfices
La société établira ou ajustera le plan de rendement des actionnaires en fonction de sa situation réelle et en combinaison avec les opinions des actionnaires (en particulier les investisseurs publics), des administrateurs indépendants et des superviseurs externes, dans la mesure précisée dans la politique de distribution des bénéfices susmentionnée. Plan spécifique et Arrangement de planification de la distribution des bénéfices
Le Conseil d’administration de la société établit ou révise tous les trois ans le plan et le plan de distribution des bénéfices conformément à la politique de distribution des bénéfices établie ou modifiée par l’Assemblée générale des actionnaires et aux prévisions de bénéfices et de flux de trésorerie futurs de la société. Si la compagnie prévoit une augmentation significative de la rentabilité et des rentrées nettes de fonds au cours des trois prochaines années, elle peut réviser le plan et le plan de distribution des bénéfices dans la mesure précisée dans la politique de distribution des bénéfices, par exemple en augmentant la proportion de dividendes en espèces; Inversement, le plan et le plan de distribution des bénéfices peuvent être révisés dans le cadre de la politique de distribution des bénéfices, ou le plan et le plan originaux de distribution des bénéfices peuvent être maintenus inchangés. Le plan et le plan de distribution des bénéfices établis par le Conseil d’administration sont adoptés par plus de la moitié de tous les administrateurs et plus de la moitié des administrateurs indépendants.
Si la politique de distribution des bénéfices de la société est modifiée conformément aux dispositions pertinentes des statuts, ou si l’environnement d’exploitation de la société ou son propre état d’exploitation change considérablement et qu’il est nécessaire d’ajuster temporairement le plan et le plan de distribution des bénéfices, l’ajustement du plan et du plan de distribution des bénéfices est limité à la portée spécifiée dans la politique de distribution des bénéfices et est approuvé par plus de la moitié de tous les administrateurs et plus de la moitié des administrateurs indépendants. Un changement important de l’environnement d’exploitation susmentionné ou de ses propres conditions d’exploitation signifie que les changements de l’environnement du marché, de l’environnement politique ou de l’environnement macro économique de l’industrie dans laquelle la société est située ont un effet négatif important sur l’exploitation de la société, ou que le bénéfice net ou les flux de trésorerie nets de la société ont diminué de plus de 20% au cours de l’année en cours par rapport à l’année précédente. Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Plan de distribution des bénéfices
La société distribue les bénéfices en espèces, en actions ou en combinaison avec des actions ou par d’autres moyens autorisés par les lois et règlements. À condition que les bénéfices et les flux de trésorerie de la société satisfassent aux exigences de l’exploitation normale et du développement à long terme de la société, la société mettra en œuvre des Mesures actives de distribution de dividendes en espèces et accordera une attention particulière au rendement des investissements des actionnaires. De 2022 à 2024, la société effectuera en principe un dividende en espèces une fois par an. Le Conseil d’administration décidera s’il convient de proposer un dividende en espèces provisoire en fonction des bénéfices et des besoins en capital de la société. Toutefois, les dividendes en espèces ne doivent pas dépasser les bénéfices distribuables accumulés et ne doivent pas porter atteinte à la capacité d’exploitation continue de la société.
Conditions spécifiques et proportion des dividendes en espèces de la société
Conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, après avoir compensé les pertes, retiré la totalité du Fonds d’accumulation légal et de tout fonds d’accumulation, les bénéfices de la société qui peuvent être distribués aux actionnaires au cours de l’année en cours et les bénéfices cumulatifs qui peuvent être distribués aux actionnaires sont positifs, et les bénéfices distribués en espèces au cours de l’année en cours ne doivent pas être inférieurs à 30% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année en cours, à condition que les besoins en capital de la production, de l’exploitation et du développement normaux de la société soient satisfaits
Politique de dividende en espèces différenciée
Si le bénéfice net de la société continue d’augmenter régulièrement au cours des trois prochaines années, la société peut augmenter la proportion de dividendes en espèces ou mettre en œuvre la distribution de dividendes en actions pour accroître le rendement des investisseurs. Si la société distribue les bénéfices par une combinaison de dividendes en espèces et en actions, les principes suivants sont respectés:
1. Si le stade de développement de la société est mûr et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 80%;
2. Si la phase de développement de la société est mature et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 40% lors de la distribution des bénéfices;
3. Si la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 20% lors de la distribution des bénéfices.
À l’heure actuelle, la société est en phase de croissance et il existe encore des arrangements en matière de dépenses en capital à l’avenir. Par conséquent, si la société distribue des bénéfices en combinant des dividendes en espèces et en actions, la proportion minimale de dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices devrait atteindre 20%. À l’avenir, le Conseil d’administration ajustera en temps opportun la proportion de dividendes en espèces et en actions conformément aux statuts en fonction de l’évolution de la société et des dispositions relatives aux dépenses en capital importantes.
Les questions non couvertes par le plan sont traitées conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. Le plan est interprété par le Conseil d’administration de la société et est mis en œuvre à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Group) Co., Ltd. 26 mai 2022
